Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости российских компаний
ПАО "МЕТКОМБАНК" (SPBE: MTKB)
ИНН 6612010782, ОГРН 1026600000195
МЕТКОМБАНК – один из крупнейших уральских банков, был создан в 1993 году в городе Каменске-Уральском. Учредителями и первыми клиентами кредитной организации стали металлургические заводы – градообразующие предприятия города.
Решения совета директоров ПАО "МЕТКОМБАНК", принятые по итогам заседания 07 августа 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает о решениях, принятых 07 августа 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования: «за» - 9 голосов членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
2. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Группы ПАО «МЕТКОМБАНК» в новой редакции.
По третьему вопросу повестки дня:
Итоги голосования: «за» - 9 голосов членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
3. Утвердить Изменение № 1 к СТБ «Положение по управлению регуляторным риском в ПАО «МЕТКОМБАНК», утвержденному Советом Директоров 04.04.2018 (протокол № 4-вн/зф от 04.04.2018).
Проведение 07 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "МЕТКОМБАНК"
Теги: Совет директоров
ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает о проведении 07 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. План работы Службы внутреннего аудита ПАО «МЕТКОМБАНК» на 3 квартал 2025 года.
2. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом Группы ПАО «МЕТКОМБАНК» в новой редакции.
3. Об утверждении Изменения № 1 к СТБ «Положение по управлению регуляторным риском в ПАО «МЕТКОМБАНК».
4. Отчеты по проблемной задолженности за 2 квартал 2025 года.
5. Об одобрении сделки со связанным с ПАО «МЕТКОМБАНК» лицом.
Проведение 26 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "МЕТКОМБАНК"
Теги: Совет директоров
ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает о проведении 26 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет Блока риск-менеджмента о состоянии принятых рисков по состоянию на 01.04.2025.
2. Отчет о работе СВА за 1 квартал 2025 года. Отчет СВА об исполнении ПКМ за 1 квартал 2025 года.
3. Отчет Департамента экономической безопасности за 1 квартал 2025 года.
4. Отчет по проекту «Электронные банковские гарантии» за 1 квартал 2025 года. Отчет по проекту «Операции с драгоценными металлами» за 1 квартал 2025 года.
5. Отчет об итогах деятельности за 1 квартал 2025 года.
6. Отчет об итогах деятельности ПАО «МЕТКОМБАНК» за 1 квартал 2025 года.
7. Об утверждении Системы мотивации (KPI) ПАО «МЕТКОМБАНК» на 2025 год.
8. Актуализированный бюджет ПАО «МЕТКОМБАНК» на 2025 год.
9. Актуализированный бюджет на 2025 год.
10. Актуализированный бюджет Банковской группы ПАО «МЕТКОМБАНК» на 2025 год.
11. Об избрании членов Комитета по вознаграждениям Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК».
12. Об исполнении поручений Совета Директоров.
Проведение 20 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "МЕТКОМБАНК"
Теги: Совет директоров
ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает о проведении 20 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК».
2. Об образовании единоличного исполнительного органа ПАО «МЕТКОМБАНК».
3. Об образовании коллегиального исполнительного органа - Правления ПАО «МЕТКОМБАНК».
4. Об одобрении сделок со связанным с ПАО «МЕТКОМБАНК» лицом.
5. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Проведение 16 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "МЕТКОМБАНК"
Теги: Совет директоров
ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает о проведении 16 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Формирование списков кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров и Ревизионную комиссию на годовом заседании общего собрания акционеров.
2. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10102443В, 21.03.2002. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRAK8. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Проведение 14 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "МЕТКОМБАНК"
Теги: Совет директоров
ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает о проведении 14 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет Блока риск-менеджмента о состоянии принятых рисков по состоянию на 01.01.2025.
2. Отчет о работе СВА за 4 квартал 2024 года. Отчет СВА об исполнении ПКМ за 4 квартал 2024 года. Отчет о состоянии системы внутреннего контроля в 2024 году.
3. Отчет Департамента экономической безопасности за 2024 год.
5. Отчет по проекту ЭБГ за 2024 год. Отчет по проекту «Операции с драгоценными металлами» за 2024 год.
6. Об утверждении Стратегии банковской группы ПАО «МЕТКОМБАНК» в области информационных технологий на период с 2025 по 2027 годы.
7. Отчет об итогах деятельности ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2024 год. Отчет об итогах исполнения KPI за 2024 год.
8. Об исполнении поручений Совета Директоров.
Проведение 07 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "МЕТКОМБАНК"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает о проведении 07 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении годового отчета за 2024 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли по результатам отчетного года. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
3. О проведении Годового заседания общего собрания акционеров ПАО «МЕТКОМБАНК».
4. Об определении размера оплаты услуг Аудиторской организации ПАО «МЕТКОМБАНК» по Российским стандартам бухгалтерского учета и Международным стандартам финансовой отчетности.
5. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2024 год.
6. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2024 год.
7. Оценка деятельности Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2024 год.
8. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «МЕТКОМБАНК» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О предложении общему собранию акционеров утвердить Положение «Об «Общем Собрании акционеров Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» в новой редакции.
10. О предложении общему собранию акционеров утвердить Положение «О Совете Директоров Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» в новой редакции.
11. О предложении общему собранию акционеров утвердить Положение «О Правлении Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» в новой редакции.
Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10102443В, 21.03.2002. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRAK8. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Проведение 28 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "МЕТКОМБАНК"
Теги: Совет директоров
ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает о проведении 28 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчеты по проблемной задолженности за 1 квартал 2025 года.
2. План работы Службы внутреннего аудита ПАО «МЕТКОМБАНК» на 2 квартал 2025 года.
3. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделок со связанным с ПАО «МЕТКОМБАНК» лицом.
Проведение 03 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "МЕТКОМБАНК"
Теги: Совет директоров
ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает о проведении 03 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об увеличении предельного размера оплаты услуг Аудиторской организации ПАО «МЕТКОМБАНК» за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности Банка за 2024 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
2. Отчет о реализации Правил внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, рекомендуемых мерах по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2024 год в ПАО «МЕТКОМБАНК».
3. Об утверждении величины сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня риска информационной безопасности в целом по ПАО «МЕТКОМБАНК» на 2025 год.
4. Об утверждении величины сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска по Группе ПАО «МЕТКОМБАНК» на 2025 год.
5. Об утверждении величины сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня риска информационной безопасности по Группе ПАО «МЕТКОМБАНК» на 2025 год.
6. Об оценке состояния корпоративного управления в ПАО «МЕТКОМБАНК».
7. Об одобрении сделки со связанным с ПАО «МЕТКОМБАНК» лицом.
8. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Проведение 18 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "МЕТКОМБАНК"
Теги: Совет директоров
ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает о проведении 18 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении договора о внесении вклада в имущество ПАО «МЕТКОМБАНК».
Проведение 25 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "МЕТКОМБАНК"
Теги: Совет директоров
ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает о проведении 25 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О прекращении полномочий Секретаря Совета Директоров (Корпоративного секретаря) ПАО «МЕТКОМБАНК».
2. Об избрании Секретаря Совета Директоров (Корпоративного секретаря) ПАО «МЕТКОМБАНК».
3. Об утверждении величины сигнальных и контрольных значений показателей уровня риска информационной безопасности по ПАО «МЕТКОМБАНК» на 2025 год.
4. Об утверждении величины сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска на 2025 год.
5. Отчеты по проблемной задолженности за 4 квартал 2024 года.
6. О списании безнадежной задолженности по ссудам за счет сформированного по ним резерва.
7. План проведения проверок Службой внутреннего аудита ПАО «МЕТКОМБАНК» на 2025 год.
8. Об одобрении сделок со связанным с ПАО «МЕТКОМБАНК» лицом.
9. Утверждение плана работы Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» на 2025 год.
Решения совета директоров ПАО "МЕТКОМБАНК", принятые по итогам заседания 15 января 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает о решениях, принятых 15 января 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования: «за» -9 голосов членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
2. Утвердить Изменение № 3 к Правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в ПАО «МЕТКОМБАНК», утвержденным Советом Директоров Банка 10.06.2020 (протокол № 6-оч/оф от 11.06.2020).
Проведение 15 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "МЕТКОМБАНК"
Теги: Совет директоров
ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает о проведении 15 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении величины сигнальных и контрольных значений целевых показателей операционной надежности на 2025 год.
2. Об утверждении Изменения № 3 к Правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в ПАО «МЕТКОМБАНК».
3. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. План работы Службы внутреннего аудита ПАО «МЕТКОМБАНК» на 1 квартал 2025 года.
11.08.2025. Интерфакс-ЦРКИ
28.07.2025. НРД