Корпоративные новости ПАО "МЕТКОМБАНК" за 2024 год

ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает о проведении 10 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом Группы ПАО «МЕТКОМБАНК» в новой редакции. 2. Отчеты по проблемной задолженности за 2 квартал 2024 года.

ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 июля 2024 года составляет 19 190 606 000 рублей 00 копеек.

ПАО "МЕТКОМБАНК" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает о проведении 25 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК». 2. Система мотивации (КPI) на 2024 год. 3. План работы Службы внутреннего аудита ПАО «МЕТКОМБАНК» на 3 квартал 2024 года.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МЕТКОМБАНК" ИНН 6612010782 (акция 10102443B / ISIN RU000A0JRAK8)

ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает о решениях, принятых 27 июня 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По седьмому вопросу повестки дня: Итоги голосования: «за» -9 голосов членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» – нет. Решение, принятое по итогам голосования: 7. Утвердить Изменение № 2 к СТБ «Порядок организации и осуществления внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг в ПАО «МЕТКОМБАНК». По восьмому вопросу повестки дня: Итоги голосования: «за» -9 голосов членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» – нет. Решение, принятое по итогам голосования: 8. Утвердить Изменение № 2 к СТБ «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в ПАО «МЕТКОМБАНК».

ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает о проведении 01 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Актуализированный бюджет АО «Экономбанк» на 2024 год. 2. Актуализированный бюджет Банковской группы ПАО «МЕТКОМБАНК» на 2024 год.

ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает о проведении 27 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчет Блока риск-менеджмента о состоянии принятых рисков по состоянию на 01.04.2024. 2. Отчет о работе СВА за 1 квартал 2024 года. Отчет СВА об исполнении ПКМ за 1 квартал 2024 года. 3. Отчет Департамента экономической безопасности за 1 квартал 2024 года. 4. Отчет по проекту ЭБГ за 1 квартал 2024 года. Отчет по драгметаллам за 1 квартал 2024 года. 5. Отчет об итогах деятельности АО «Экономбанк» за 1 квартал 2024 года. 6. Отчет об итогах деятельности ПАО «МЕТКОМБАНК» за 1 квартал 2024 года. 7. Утверждение Изменения № 2 к СТБ «Порядок организации и осуществления внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг в ПАО «МЕТКОМБАНК». 8. Утверждение Изменения № 2 к СТБ «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в ПАО «МЕТКОМБАНК».

ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает о проведении 19 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Стратегия Банковской группы ПАО «МЕТКОМБАНК». 2. Актуализированный бюджет ПАО «МЕТКОМБАНК» на 2024 год. 3. Актуализированный бюджет АО «Экономбанк» на 2024 год. 4. Актуализированный бюджет Банковской группы ПАО «МЕТКОМБАНК» на 2024 год.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МЕТКОМБАНК" ИНН 6612010782 (акция 10102443B / ISIN RU000A0JRAK8)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "МЕТКОМБАНК" ИНН 6612010782 (акция 10102443B / ISIN RU000A0JRAK8)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МЕТКОМБАНК" ИНН 6612010782 (акция 10102443B / ISIN RU000A0JRAK8)

ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета за 2023 год. 2. О рекомендациях по распределению прибыли по результатам отчетного года. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 3. Формирование списков кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров и Ревизионную комиссию на Годовом общем собрании акционеров. 4. О созыве Годового общего собрания акционеров ПАО «МЕТКОМБАНК». 5. Об определении размера оплаты услуг Аудиторской организации ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2024 год. 6. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2023 год. 7. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2023 год. 8. Оценка деятельности Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2023 год. 9. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «МЕТКОМБАНК» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 10. Об изменении должностных окладов ключевых сотрудников ПАО «МЕТКОМБАНК».

ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 апреля 2024 года составляет 18 702 368 000 рублей 00 копеек.

ПАО "МЕТКОМБАНК" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает о решениях, принятых 22 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По второму вопросу повестки дня: Итоги голосования: «за» -9 голосов членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» – нет. Решение, принятое по итогам голосования: 2. Утвердить Стандарт Банка «План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО «МЕТКОМБАНК» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» в новой редакции.

ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает о проведении 22 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об оценке состояния корпоративного управления в ПАО «МЕТКОМБАНК». 2. Об утверждении Стандарта Банка «План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО «МЕТКОМБАНК» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» в новой редакции. 3. Об изменении должностного оклада Руководителя Блока риск-менеджмента ПАО «МЕТКОМБАНК». 4. О списании безнадежной задолженности по ссудам за счет сформированного по ним резерва. 5. Отчеты по проблемной задолженности за 1 квартал 2024 года. 6. План работы Службы внутреннего аудита ПАО «МЕТКОМБАНК» на 2 квартал 2024 года.

ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает о проведении 16 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчет Блока риск-менеджмента о состоянии принятых рисков по состоянию на 01.01.2024. 2. Отчет о работе СВА за 4 квартал 2023 года (вместе с отчётом о состоянии системы внутреннего контроля в 2023 году). Отчет СВА об исполнении ПКМ за 4 квартал 2023 года. 3. Отчет ДЭБ за 2023 год. 4. Отчет о санации АО «Экономбанк» за 2023 год. 5. Отчет по проекту ЭБГ за 2023 год. Отчет по проекту «Операции с драгоценными металлами» за 2023 год. 6. Итоги работы ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2023 год. Итоги исполнения KPI за 2023 год.

ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 января 2024 года составляет 18 916 257 000 рублей 00 копеек.

ПАО "МЕТКОМБАНК" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает о проведении 15 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении величины сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска по Группе ПАО «МЕТКОМБАНК» на 2024 год и изменений в методике их расчета. 2. Об утверждении величины сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня риска информационной безопасности по Группе ПАО «МЕТКОМБАНК» на 2024 год и изменений в методике их расчета. 3. Об утверждении величины сигнальных и контрольных значений целевых показателей операционной надежности по Группе ПАО «МЕТКОМБАНК» на 2024 год.

ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает о проведении 28 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении величины сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска на 2024 год и изменений в методике их расчета. 2. Об утверждении величины сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня риска информационной безопасности на 2024 год и изменений в методике их расчета. 3. Об утверждении величины сигнальных и контрольных значений целевых показателей операционной надежности на 2024 год. 4. План проведения проверок Службой внутреннего аудита ПАО «МЕТКОМБАНК» на 2024 год. 5. Об увеличении предельного размера оплаты услуг Аудиторской организации ПАО «МЕТКОМБАНК» за проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2023 год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. 6. Отчет о реализации Правил внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, рекомендуемых мерах по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2023 год в ПАО «МЕТКОМБАНК».

ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает о проведении 14 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об увеличении доли участия в АО «Экономбанк».

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "МЕТКОМБАНК" ИНН 6612010782 (акция 10102443B / ISIN RU000A0JRAK8)

ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает о решениях, принятых 22 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По второму вопросу повестки дня: Итоги голосования: «за» - 8 голосов членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» – нет. В голосовании участвовали члены Совета Директоров не заинтересованные в совершении сделки. Решение, принятое по итогам голосования: 2.1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор уступки прав требования, заключенный между Публичным акционерным обществом «МЕТКОМБАНК» (Цессионарий) и Акционерным обществом «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» (Цедент), определить цену имущества, являющегося предметом сделки, в значении равном 147 773 062,80 рублей (Сто сорок семь миллионов семьсот семьдесят три тысячи шестьдесят два) рубля 80 копеек (сумма основного долга 145 678 512,77 рублей (Сто сорок пять миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот двенадцать) рублей 77 копеек и проценты, начисленные и неоплаченные заемщиком на дату заключения договора уступки прав требования 2 094 550,03 рублей (Два миллиона девяносто четыре тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 03 копейки). 2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор уступки прав требования, заключенный между Публичным акционерным обществом «МЕТКОМБАНК» (Цессионарий) и Акционерным обществом «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» (Цедент), на следующих основных условиях: - Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования Цедента к Должнику, принадлежащее Цеденту на основании Кредитного договора, заключенного между Цедентом и Должником; - «Должник» - Заемщик по Кредитному договору – Акционерное общество «РОТЕК Диджитал Солюшнс»; - «Кредитный договор» - заключенный между Цессионарием и Должником Кредитный договор № 12020001 (договор о предоставлении кредитной линии под лимит задолженности) от 05.12.2022, по которому Цессионарий предоставил Должнику кредит; - «Права требования и обязанности» - все права требования и обязанности Цедента к Должнику по Кредитному договору в полном объеме, по состоянию на «29» декабря 2023г., включительно в том числе (но не ограничиваясь): - все права требования Цедента к Заемщику по Кредитному договору и/или в связи с ним, возникающие по состоянию по «29» декабря 2023 г. включительно в том числе (но не ограничиваясь): ? право требования возврата кредита (ссудной задолженности), в том числе в случае досрочного погашения кредита и выплаты начисленных процентов за пользование кредитом; ? право требования подлежащих уплате процентов из расчета по порядку, указанному выше, за исключением авансом уплаченных Цеденту процентов в сумме 51 189,21 (Пятьдесят одна тысяча сто восемьдесят девять рублей 21 копейка) по траншам, предоставленным Заемщику в декабре 2023г. ? право требования подлежащих уплате процентов из расчета по-порядку указанному в Договоре уступке права требования; ? право требования подлежащей уплате неустойки за просрочку возврата кредита в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента от невозвращенной в срок суммы кредита за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего за установленной датой возврата кредита, по дату фактического погашения кредита; ? право требования подлежащей уплате неустойки за просрочку уплаты процентов в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента от невыплаченной в срок суммы процентов за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего за установленным днем выплаты процентов, по дату фактической уплаты процентов на сумму кредита; ? право требования возврата денежных средств, предоставленных Цедентом Должнику, и уплаты процентов в соответствии с положениями действующего законодательства (о недействительности/ничтожности сделок, неосновательном обогащении, уплате процентов за пользование чужими денежными средствами и др.), в случае ничтожности или признания недействительным Кредитного договора; ? иные права требования, предусмотренные Кредитным договором; ? За передаваемые права требования Цессионарий выплачивает Цеденту денежные средства в размере 147 773 062,80 рублей (Сто сорок семь миллионов семьсот семьдесят три тысячи шестьдесят два рубля) 80 копеек.

ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает о проведении 26 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчеты по проблемной задолженности за 4 квартал 2023 года. 2. План работы Службы внутреннего аудита ПАО «МЕТКОМБАНК» на 1 квартал 2024 года.

ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает о проведении 22 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об увеличении доли участия в АО «Экономбанк». 2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "МЕТКОМБАНК" ИНН 6612010782 (акция 10102443B / ISIN RU000A0JRAK8)

ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает о решениях, принятых 29 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По третьему вопросу повестки дня: Итоги голосования: «за» -9 голосов членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» – нет. Решение, принятое по итогам голосования: 3. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом ПАО «МЕТКОМБАНК» в новой редакции. По четвертому вопросу повестки дня: Итоги голосования: «за» -9 голосов членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» – нет. Решение, принятое по итогам голосования: 4. Утвердить Изменение № 1 к СТБ «Порядок организации и осуществления внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг в ПАО «МЕТКОМБАНК», утвержденному Советом Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК», протокол № 15-вн/зф от 07.10.2021. По восьмому вопросу повестки дня: Итоги голосования: «за» -9 голосов членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» – нет. Решение, принятое по итогам голосования: 8. Утвердить Положение о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» в новой редакции. По десятому вопросу повестки дня: Итоги голосования: «за» - 7 голосов членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» – нет. В голосовании участвовали члены Совета Директоров не заинтересованные в совершении сделки. Решение, принятое по итогам голосования: 10.1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Кредитный договор (договор о предоставлении кредитной линии под лимит задолженности), заключенный между Публичным акционерным обществом «МЕТКОМБАНК» (Банк) и Акционерным обществом «КомплексПром» (Заемщик), определить цену имущества, являющегося предметом сделки, в значении равном 42 453 904,78 юаней (Сорок два миллиона четыреста пятьдесят три тысячи девятьсот четыре 78/100) юаней (сумма основного долга 40 000 000,00 (Сорок миллионов) юаней и проценты за пользование кредитом 2 453 904,78 (Два миллиона четыреста пятьдесят три тысячи девятьсот четыре 78/100) юаней. 10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Кредитный договор (договор о предоставлении кредитной линии под лимит задолженности), заключенный между Публичным акционерным обществом «МЕТКОМБАНК» (Банк) и Акционерным обществом «КомплексПром» (Заемщик) на следующих основных условиях: - вид кредита: Кредитная линия с лимитом задолженности; - цель кредитования: финансирование затрат Заемщика на пополнение оборотных средств, предоставление и погашение займов, погашение кредитов в других банках; - сумма кредита: 40 000 000,00 юаней (Сорок миллионов 00/100 юаней); - срок договора: 365 дней (с 27.11.2023 по 26.11.2024); - процентная ставка: 6,15% (Шесть целых пятнадцать сотых процента) годовых. Уплата процентов - ежемесячно; - за открытие кредитного лимита Заемщик уплачивает Банку комиссию в размере 3 000 рублей (Три тысячи) рублей в день подписания кредитного договора; - в случае невозврата (несвоевременного возврата) кредита (части кредита) в установленный срок (сроки) Заемщик выплачивает Банку пени в размере 0,07% (Ноль целых семь сотых процента) от суммы невозвращенного кредита за каждый день просрочки; - в случае неуплаты (несвоевременной уплаты) процентов за пользование кредитом Заемщик выплачивает Банку пени в размере 0,07% (Ноль целых семь сотых процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.