Решения совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 09 июля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 09 июля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 8: Об утверждении Регламента по бизнес-планированию ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Регламент по бизнес-планированию ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.
2. Считать утратившим силу Регламент по бизнес-планированию ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденный Советом директоров 24 января 2017 года (Протокол № 181).
Проведение 09 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
Теги: Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 09 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Избрание секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении состава и председателя Комитета по аудиту Общества.
5. Отчет Генерального директора об исполнении плана закупок Общества за 2 квартал 2025 года.
6. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания».
7. Об информационном взаимодействии с лицами, отвечающими за корпоративное управление в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в рамках аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.
8. Об утверждении Регламента по бизнес-планированию ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
9. Об утверждении Реестра рисков Общества на 2 полугодие 2025 года.
Проведение 10 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
Теги: Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 10 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 3 квартал 2025 года.
2. Об утверждении скорректированного плана закупок Общества на 2025 год.
3. Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за I квартал 2025 год.
4. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за I квартал 2025 года.
Решения совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 22 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 8: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2024 года.
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.
ВОПРОС № 13: О проекте Положения об Общем собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №7.
ВОПРОС № 14: О проекте Положения о Совете директоров Общества.
РЕШЕНИЕ: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №8.
ВОПРОС № 15: О проекте Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
РЕШЕНИЕ: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции согласно Приложению №9.
Проведение 22 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 22 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении бюллетеня для голосования и определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, определении адреса, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
4. Об утверждении условий договора с АО «НРК-Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов.
5. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
6. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
7. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года.
8. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2024 года.
9. О назначении аудиторской организации Общества.
10. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Об утверждении заключения внутреннего аудита Общества по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2024 год.
12. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
13. О проекте Положения об Общем собрании акционеров Общества.
14. О проекте Положения о Совете директоров Общества.
15. О проекте Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Стоимость чистых активов ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" на 31 марта 2025 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2025 года составляет 595 695 102 рублей 19 копеек.
Решения совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 06 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 06 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о комитете по аудиту Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.
2. Признать утратившим силу Положение о комитете по аудиту Совета директоров
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденное Советом директоров Общества 05.03.2021 г., Протокол № 241 от 05.03.2021 г.
Проведение 06 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
Теги: Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 06 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2024 год.
2. Об утверждении Положения о комитете по аудиту Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками по итогам 2024 года.
4. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 4 квартал 2024 года.
Решения совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 14 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 14 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 4: О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору №0140-031/00038 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
РЕШЕНИЕ: Предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору № 0140-031/00038 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности от 13.05.2024 г. между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ», являющегося для ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» сделкой, требующей получения согласия Совета директоров в соответствии с требованиями Устава ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (подпункт 26 п. 15.1 Устава), в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу.
Проведение 14 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
Теги: Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 14 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2025 года.
2. Отчет Генерального директора об исполнении плана закупок Общества по итогам 1 квартала 2025 года.
3. О корректировке инвестиционной программы ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2024-2026 гг.
4. О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору № 0140-031/00038 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Решения совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 27 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 27 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения об информационной политике Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу.
2. Признать утратившим силу Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденное Советом директоров Общества 04.05.2023 г., Протокол № 273 от 04.05.2023 г.
Проведение 27 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
Теги: Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 27 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2 квартал 2025 года.
2. Об одобрении Соглашения о внесении дополнений в текст Коллективного договора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»» на 2024-2026 гг.
3. Об утверждении Положения об информационной политике Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
4. Об утверждении отчета о проведенной оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества.
5. Об утверждении скорректированного плана закупок Общества на 2025 год.
Стоимость чистых активов ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" на 31 декабря 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2024 года составляет 485 210 616 рублей 31 копеек.
Решения совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 05 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления Общества.
РЕШЕНИЕ: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№ п/п
Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в %)
1. Егорова Валерия Сергеевна, ООО «ЭнергоИнвест», 83,95 %
2. Мордвинов Сергей Михайлович, ООО «ЭнергоИнвест», 83,95 %
3. Мордвинова Юлия Михайловна, ООО «ЭнергоИнвест», 83,95 %
4. Подкопалова Галина Борисовна, ООО «ЭнергоИнвест», 83,95 %
5. Ситникова Светлана Борисовна, ООО «ЭнергоИнвест», 83,95%
6. Супрун Юлия Николаевна, ООО «ЭнергоИнвест», 83,95 %
7. Шашков Алексей Владимирович, ООО «ЭнергоИнвест», 83,95 %
Проведение 05 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
Теги: Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 05 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления Общества.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора об осуществлении мероприятий по соблюдению требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по итогам 2024 года.
3. Об утверждении отчета о деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2024 год.
Проведение 27 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
Теги: Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 27 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Об утверждении бизнес-плана Общества на 2025 г.
2.Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий воздействия на риск Общества за 2 полугодие 2024 года.
3.Отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 29 ноября 2024 года.
4.Об одобрении Соглашения о внесении дополнений в текст Коллективного договора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»» на 2024-2026 гг.
Проведение 23 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
Теги: Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 23 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 1 квартал 2025 года.
2. Об утверждении Реестра рисков Общества на 1 полугодие 2025 года.
3. Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2024 года.
4. Об отдельных поручениях Генеральному директору ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
5. Отчет Генерального директора о закупочной деятельности за 2024 год.
6. Об утверждении скорректированного плана закупок Общества на 2025 год.
7. Об утверждении ответственного секретаря Центрального закупочного органа (ЦЗО) Общества.
