Решения совета директоров ПАО "Мечел", принятые по итогам заседания 04 июня 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Мечел" сообщает о решениях, принятых 04 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Приняли участие восемь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 18.16. Устава ПАО «Мечел» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.1. 1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по порядку распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года»:
1. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «Мечел» принять следующие решения:
1.1. Убыток, полученный по результатам деятельности Общества за 2024 год в размере 9 888 710 232,44 рублей (по РСБУ) не погашать, оставить на балансе Общества.
1.2. В связи с получением ПАО «Мечел» убытка по результатам 2024 года дивиденды по всем категориям акций ПАО «Мечел» не выплачивать.
Итоги голосования: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрании акционеров Общества и их оценке (в т.ч. по критериям независимости)»:
2.1. В связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами Общества для избрания в состав Совета директоров Общества, включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров, проведение которого назначено на 27.06.2025 г.:
1) ФИО
2) ФИО
3) ФИО
4) ФИО
5) ФИО
6) ФИО
7) ФИО
8) ФИО
9) ФИО
2.2. Признать кандидата ФИО и ФИО соответствующими критериям независимости членов Совета директоров, установленных Правилами листинга ПАО Московская Биржа. Кандидаты в члены Совета директоров Общества: ФИО, ФИО, ФИО признаны Советом директором независимыми 23 мая 2025 г. (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Мечел» от 27.05.2025 г.).
2.3. Признать количественный состав Совета директоров (9 человек) соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров.
2.4. Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими текущим и ожидаемым потребностям Общества. Признать отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения.
2.5. Рекомендовать акционерам ПАО «Мечел» голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Мечел» 27.06.2025 г.
Итоги голосования: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу повестки дня «Об одобрении сделки в соответствии с Уставом Общества»:
«5. В соответствии с пунктом 18.3.44. Устава Общества одобрить сделку, состоящую из нескольких взаимосвязанных сделок, связанную с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 10% стоимости активов Общества, определенной по данным его консолидированной финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения, но не более 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Проведение 04 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Мечел"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Мечел" сообщает о проведении 04 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по порядку распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрании акционеров Общества и их оценке (в т.ч. по критериям независимости).
3. Утверждение рекомендаций Совета директоров по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
5. Об одобрении сделки в соответствии с Уставом Общества.
"Мечел" не будет выплачивать дивиденды на все виды акций за 2023 год
Теги: Важное, Дивиденды
Акционеры "Мечела" на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды на все виды акций по итогам 2023 года, говорится в сообщении компании.
Решения совета директоров ПАО "Мечел", принятые по итогам заседания 31 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Мечел" сообщает о решениях, принятых 31 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Приняли участие восемь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 18.16. Устава ПАО «Мечел» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового 2023 года»:
«Рекомендовать годовому общему собрания акционеров ПАО «Мечел» принять следующие решения:
Прибыль по результатам отчетного 2023 года в размере 6 551 452 258 рублей 37 копеек оставить нераспределенной.
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Мечел» не объявлять и не выплачивать.»
Итоги голосования: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0;
Проведение 31 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Мечел"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Мечел" сообщает о проведении 31 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового 2023 года.
2. Утверждение рекомендаций Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций. Определение способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
EBITDA "Мечела" в IV квартале упала на 12% в квартальном измерении
Теги: Важное, Показатели
Консолидированный показатель EBITDA "Мечела" за четвертый квартал 2023 года упал на 12% по сравнению с третьим кварталом 2023 года и составил 21,7 млрд рублей.
Решения совета директоров ПАО "Мечел", принятые по итогам заседания 29 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Мечел" сообщает о решениях, принятых 29 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Приняли участие восемь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 18.16. Устава ПАО «Мечел» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового 2022 года»:
«Рекомендовать годовому общему собрания акционеров ПАО «Мечел» принять следующие решения:
-Убыток, полученный по результатам отчетного 2022 года в размере 33 258 899 рублей 89 копеек, не погашать, оставить на балансе Общества.
-Дивиденды по всем категориям акций ПАО «Мечел» не объявлять и не выплачивать.»
Итоги голосования: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0;
Проведение 29 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Мечел"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Мечел" сообщает о проведении 29 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового 2022 года.
2) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций. Определение способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
3) Об утверждении Отчетов о работе Комитетов Совета директоров ПАО «Мечел».
4) Об утверждении Отчета Публичного акционерного общества «Мечел» о заключенных в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Мечел» за 2022 год.
6) Об утверждении годового отчета Публичного акционерного общества «Мечел» за 2022 год.
7) Утверждение рекомендаций Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров..
Проведение 30 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Мечел"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Мечел" сообщает о проведении 30 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества и их оценке.
3. О признании кандидата в члены Совета директоров ПАО «Мечел» Малышева Юрия Николаевича независимым директором.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового 2021 года.
5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
7. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций. Определение способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
9. Оценка корпоративного управления Общества.
10. Об утверждении Отчетов о работе Комитетов Совета директоров ПАО «Мечел».
11. Об утверждении Отчета Публичного акционерного общества «Мечел» о заключенных в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Об утверждении годового отчета Публичного акционерного общества «Мечел» за 2021 год.
13. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Мечел» за 2021 год.
14. Утверждение рекомендаций Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.;
27.06.2025. Интерфакс-ЦРКИ
14.10.2024. АКРА
01.07.2024. Интерфакс