Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл", принятые по итогам заседания 14 августа 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Марий Эл" сообщает о решениях, принятых 14 августа 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2025-2026 корпоративный год.
Принятое решение:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2025-2026 корпоративный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Вопрос № 2: Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» – 3 (три) человека.
2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в следующем составе:
1) Кулинбергов Андрей Анатольевич;
2) Комиссаров Константин Васильевич;
3) Калашникова Инна Валентиновна.
3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Кулинбергова Андрея Анатольевича.
Вопрос № 3: О рассмотрении Отчета о расходовании денежных средств на подготовку и проведение 23.06.2025 годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Принять к сведению Отчет о расходовании денежных средств на подготовку и проведение 23.06.2025 годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
Вопрос № 4: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025-2027 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 полугодие 2025 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025-2027 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
Вопрос № 5: Об утверждении скорректированной инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2025 год.
Принятое решение:
Утвердить скорректированную инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2025 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
Проведение 14 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Марий Эл" сообщает о проведении 14 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2025-2026 корпоративный год.
ВОПРОС № 2: Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
ВОПРОС № 3: О рассмотрении Отчета о расходовании денежных средств на подготовку и проведение 23.06.2025 годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025-2027 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 полугодие 2025 года.
ВОПРОС № 5: Об утверждении скорректированной инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2025 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K33; CFI – ESVXFR;
FISN - TN ENERG MARI E/SH ORD UNCTFD REG;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K41; CFI – EPXXXR;
FISN - TN ENERG MARI E/0.6037735849 RUB
Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл", принятые по итогам заседания 30 июня 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Марий Эл" сообщает о решениях, принятых 30 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Парамонова Александра Владимировича.
Вопрос № 2: Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Сирык Юлию Сергеевну.
Вопрос № 3: Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1. Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Марий Эл», утвержденные решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 16.04.2025 (протокол от 17.04.2025 № 386-с/25), с 30.06.2025.
Вопрос № 4: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл» об организации и функционировании в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» систем управления рисками и внутреннего контроля за 2024 год.
Принятое решение:
Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл» об организации и функционировании в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» систем управления рисками и внутреннего контроля за 2024 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
Вопрос № 5: О рассмотрении Отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024-2025 корпоративный год.
Принятое решение:
Принять к сведению Отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024-2025 корпоративный год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
Вопрос № 6: Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 09 января 2023 года № 863 в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
Проведение 30 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Марий Эл" сообщает о проведении 30 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
ВОПРОС № 2: Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
ВОПРОС № 3: Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Марий Эл».
ВОПРОС № 4: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл» об организации и функционировании в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» систем управления рисками и внутреннего контроля за 2024 год.
ВОПРОС № 5: О рассмотрении Отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024-2025 корпоративный год.
ВОПРОС № 6: Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K33; CFI – ESVXFR;
FISN - TN ENERG MARI E/SH ORD UNCTFD REG;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K41; CFI – EPXXXR;
FISN - TN ENERG MARI E/0.6037735849 RUB
Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл", принятые по итогам заседания 20 июня 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Марий Эл" сообщает о решениях, принятых 20 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 квартал 2025 год.
Принятое решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 квартал 2025 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Вопрос № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 квартал 2025 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 квартал 2025 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
Вопрос № 3: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 квартал 2025 год.
Принятое решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 квартал 2025 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
Вопрос № 4: О предварительном одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Предварительно одобрить сделку, связанную с оказанием благотворительной помощи Благотворительному фонду «За Марий Эл» (ИНН 1200012566), на условиях, указанных в Приложении № 4 к настоящему решению.
Вопрос № 5: Об утверждении состава Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Утвердить состав Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
Вопрос № 6: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2025-2027 гг.
Принятое решение:
Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2025-2027 гг. в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.
Проведение 20 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Марий Эл" сообщает о проведении 20 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 квартал 2025 год.
ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 квартал 2025 года.
ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 квартал 2025 год.
ВОПРОС № 4: О предварительном одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
ВОПРОС № 5: Об утверждении состава Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
ВОПРОС № 6: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2025-2027 гг.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K33; CFI – ESVXFR;
FISN - TN ENERG MARI E/SH ORD UNCTFD REG;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K41; CFI – EPXXXR;
FISN - TN ENERG MARI E/0.6037735849 RUB
Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл", принятые по итогам заседания 29 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Марий Эл" сообщает о решениях, принятых 29 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 1: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Белоусова Максима Евгеньевича - члена Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Вопрос № 2: Об утверждении Отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 12 месяцев 2024 года.
Принятое решение:
Утвердить Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 12 месяцев 2024 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Вопрос № 3: О предварительном одобрении сделки, предметом которой является недвижимое имущество ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Предварительно одобрить сделку, предметом которой является недвижимое имущество ПАО «ТНС энерго Марий Эл», в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
Проведение 29 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Марий Эл" сообщает о проведении 29 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 12 месяцев 2024 года.
ВОПРОС № 3: О предварительном одобрении сделки, предметом которой является недвижимое имущество ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K33; CFI – ESVXFR;
FISN - TN ENERG MARI E/SH ORD UNCTFD REG;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K41; CFI – EPXXXR;
FISN - TN ENERG MARI E/0.6037735849 RUB
Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл", принятые по итогам заседания 23 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Марий Эл" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2025 год.
Принятое решение:
Утвердить бизнес-план ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2025 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Вопрос № 2: Об утверждении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2025 год.
Принятое решение:
Утвердить целевые значения квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2025 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
Вопрос № 3: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2025 год.
Принятое решение:
Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2025 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
Вопрос № 4: Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2025 год.
Принятое решение:
Утвердить Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2025 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
Проведение 23 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Марий Эл" сообщает о проведении 23 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2025 год.
ВОПРОС № 2: Об утверждении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2025 год.
ВОПРОС № 3: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2025 год.
ВОПРОС № 4: Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2025 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K33; CFI – ESVXFR;
FISN - TN ENERG MARI E/SH ORD UNCTFD REG;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K41; CFI – EPXXXR;
FISN - TN ENERG MARI E/0.6037735849 RUB
Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл", принятые по итогам заседания 16 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Марий Эл" сообщает о решениях, принятых 16 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 1: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», голосование на котором совмещается с заочным голосованием (в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
2. Определить:
- дату, время проведения заседания: 23 июня 2025 года, 10 часов 00 минут по московскому времени, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 09 часов 30 минут по московскому времени;
- место проведения заседания: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В, каб. 204, ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
- отсутствие возможности дистанционного участия в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», - 29 мая 2025 года.
4. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций ПАО «ТНС энерго Марий Эл» типа «А» обладают правом голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
5. Избрать Секретарем годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Егошину Наталию Викторовну - юрисконсульта 2 категории отдела правового сопровождения ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Вопрос № 2: Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Утвердить повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» для принятия решений Общим собранием акционеров:
Вопрос №1: Об утверждении Годового отчета ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год.
Вопрос №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год.
Вопрос №3: О распределении прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам 2024 года.
Вопрос №4: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам 2024 года и порядке их выплаты.
Вопрос №5: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Вопрос №6: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Вопрос №7: О назначении аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Вопрос № 3: О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (далее – Общество), совмещенному с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», могут ознакомиться в период со 02 июня 2025 года по 23 июня 2025 года (включительно), по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по месту нахождения Общества: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл», а также на веб-сайте Общества в сети «Интернет» (https://mari-el.tns-e.ru, https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6070&type=16) в период со 02 июня 2025 года по 23 июня 2025 года (включительно).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», является:
- Годовой отчет Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год, составленная по российским стандартам бухгалтерского учета, и аудиторское заключение независимого аудитора о такой отчетности;
- Отчет о совершенных (заключенных) ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном акционерном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Марий Эл» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год по РСБУ, отчете о совершенных (заключенных) ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по распределению прибыли
ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам 2024 года;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам 2024 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Марий Эл»;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Марий Эл»;
- сведения о предложенных аудиторских организациях в целях проведения аудита ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2025 год;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл»;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
3. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Определить порядок сообщения акционерам о проведении заседания: в срок не позднее 30 мая 2025 года Сообщение о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, размещается на сайте ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: https://mari-el.tns-e.ru, https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6070&type=16).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
5. Бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», в срок не позднее 02 июня 2025 года.
Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в срок не позднее 02 июня 2025 года.
6. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе бюллетеней, которые получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 20 июня 2025 года (включительно).
Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», совмещенном с заочным голосованием, на веб-сайте регистратора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
Заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены по одному из следующих адресов:
- по почтовому адресу Общества: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли,
д. 21В, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 20 июня 2025 года (включительно). Электронная форма бюллетеней для голосования также доступна во время проведения заседания для лиц, принимающих участие в заседании Общего собрания акционеров.
Вопрос № 4: Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Утвердить условия договора с регистратором ПАО «ТНС энерго Марий Эл» об оказании услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», а также выполнению функций счетной комиссии в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
Вопрос № 5: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
Вопрос № 6: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ТНС энерго Марий Эл»
за 2024 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению и представить его на утверждение годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Вопрос № 7: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год по РСБУ в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению и представить ее на утверждение годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Вопрос № 8: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по распределению прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам
2024 года.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам 2024 года следующим образом:
Показатель тыс. руб.
Чистая прибыль 2024 года 590 073
Распределить на:
Дивиденды по результатам 2024 года 435 000
Инвестиции 2024 года 31 523
Прибыль оставить нераспределенной 123 550
Вопрос № 9: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по размеру дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам 2024 года и порядку их выплаты..
Принятое решение:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды из чистой прибыли по результатам 2024 года в денежной форме:
- в размере 3,28301887 руб. на одну привилегированную акцию типа А ПАО «ТНС энерго Марий Эл»;
- в размере 3,28301887 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 11-й день с даты принятия Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на годовом заседании решения о выплате (объявлении) дивидендов.
3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ТНС энерго Марий Эл» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему – не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос № 10: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по кандидатурам аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» принять следующие решения:
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664).
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2025 год Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).
Вопрос № 11: Об определении размера оплаты услуг аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 735 000 (Семьсот тридцать пять тысяч) рублей, НДС не облагается, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664).
2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за проведение обзорной проверки промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 6 месяцев 2025 года, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 1 001 740 (Один миллион одна тысяча семьсот сорок) рублей без учета НДС, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» аудиторской организацией Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).
3. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по проведению аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2025 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 3 712 000 (Три миллиона семьсот двенадцать тысяч) рублей без учета НДС, накладные расходы не более 185 600 (Сто восемьдесят пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек без учета НДС, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» аудиторской организацией Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).
Вопрос № 12: Об утверждении Отчета о совершенных (заключенных) Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Утвердить Отчет о совершенных (заключенных) Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.
Проведение 16 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Марий Эл" сообщает о проведении 16 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
ВОПРОС № 3: О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
ВОПРОС № 4: Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
ВОПРОС № 5: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
ВОПРОС № 6: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год.
ВОПРОС № 7: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год.
ВОПРОС № 8: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по распределению прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам 2024 года.
ВОПРОС № 9: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по размеру дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам 2024 года и порядку их выплаты.
ВОПРОС № 10: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по кандидатурам аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
ВОПРОС № 11: Об определении размера оплаты услуг аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
ВОПРОС № 12: Об утверждении Отчета о совершенных (заключенных) Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл", принятые по итогам заседания 30 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Марий Эл" сообщает о решениях, принятых 30 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 1: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025-2027 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 квартал 2025 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025-2027 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 квартал 2025 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Вопрос № 2: Об утверждении Положения об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1. Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 27.10.2023 (протокол от 30.10.2023 № 352-с/23), с 30.04.2025.
Вопрос № 3: Об утверждении изменений в Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Утвердить Изменения в Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
Вопрос № 4: Об утверждении отчета по Договору №13/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» за успешное управление за 4 квартал 2024 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет по Договору №13/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» за успешное управление за 4 квартал 2024 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
Проведение 30 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Марий Эл" сообщает о проведении 30 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025-2027 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 квартал 2025 года.
ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
ВОПРОС № 3: Об утверждении изменений в Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета по Договору №13/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» за успешное управление
за 4 квартал 2024 года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K33; CFI – ESVXFR;
FISN - TN ENERG MARI E/SH ORD UNCTFD REG;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K41; CFI – EPXXXR;
FISN - TN ENERG MARI E/0.6037735849 RUB
Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл", принятые по итогам заседания 16 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Марий Эл" сообщает о решениях, принятых 16 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год.
Принятое решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Вопрос № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
Вопрос № 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
Вопрос № 4: Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год.
Принятое решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
Вопрос № 5: Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1. Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению
и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 06.02.2025 (протокол от 07.02.2025 № 380-с/25), с 16.04.2025.
Проведение 16 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Марий Эл" сообщает о проведении 16 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год.
ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год.
ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год.
ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год.
ВОПРОС № 5: Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Марий Эл».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K33; CFI – ESVXFR;
FISN - TN ENERG MARI E/SH ORD UNCTFD REG;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K41; CFI – EPXXXR;
FISN - TN ENERG MARI E/0.6037735849 RUB
Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл", принятые по итогам заседания 03 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Марий Эл" сообщает о решениях, принятых 03 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 1: О предварительном одобрении Договора уступки права требования кредитора к должнику.
Принятое решение:
1. Предварительно одобрить Договор уступки права требования кредитора к должнику в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
2. Уполномочить Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющей организации ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Резакову Владиславу Владимировну на подписание Договора уступки права требования кредитора к должнику.
Проведение 03 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Марий Эл" сообщает о проведении 03 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: О предварительном одобрении Договора уступки права требования кредитора к должнику.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K33; CFI – ESVXFR;
FISN - TN ENERG MARI E/SH ORD UNCTFD REG;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K41; CFI – EPXXXR;
FISN - TN ENERG MARI E/0.6037735849 RUB
Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл", принятые по итогам заседания 31 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Марий Эл" сообщает о решениях, принятых 31 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 1: Об определении направления обеспечения страховой защиты ПАО «ТНС энерго Марий Эл», в том числе об утверждении страховщика ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1. Определить направление обеспечения страховой защиты ПАО «ТНС энерго Марий Эл» - страхование работников ПАО «ТНС энерго Марий Эл» от несчастных случаев и болезней.
2. Утвердить страховщиком ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по направлению страхования работников от несчастных случаев и болезней на период с 01.04.2025 по 31.03.2026 гг. Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» (ОГРН 1027700042413).
Вопрос № 2: О рассмотрении отчета о выполнении Плана работы внутреннего аудита за 2024 календарный год.
Принятое решение:
Принять к сведению отчет о выполнении Плана работы внутреннего аудита за 2024 календарный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Проведение 31 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Марий Эл" сообщает о проведении 31 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: Об определении направления обеспечения страховой защиты ПАО «ТНС энерго Марий Эл», в том числе об утверждении страховщика ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о выполнении Плана работы внутреннего аудита за 2024 календарный год.
Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл", принятые по итогам заседания 17 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Марий Эл" сообщает о решениях, принятых 17 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 1: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Вопрос № 2: Об утверждении Положения о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1. Утвердить Положение о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Положение о бизнес-планировании в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Марий Эл», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 01.12.2022 (протокол от 02.12.2022 № 336-с/22), с 17.03.2025.
Вопрос № 3: О предварительном одобрении Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго».
Принятое решение:
Предварительно одобрить Договор процентного займа между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (Заемщик) на условиях в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
Вопрос № 4: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год.
Принятое решение:
Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
Вопрос № 5: Об определении лиц, уполномоченных на подписание от имени ПАО «ТНС энерго Марий Эл» актов об оказании услуг, отчетов по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1. Уполномочить на подписание от имени ПАО «ТНС энерго Марий Эл» актов об оказании услуг, отчетов по Договору № 13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл»:
- Бегалиеву Елену Владимировну, заместителя Генерального директора по экономике и финансам;
- Шакирову Альбину Ильясовну, главного бухгалтера.
2. Отменить принятое Советом директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 11.07.2022 (протокол от 12.07.2022 № 329-с/22) решение по вопросу № 4 «Об определении лиц, уполномоченных на подписание актов об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл».
Проведение 17 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Марий Эл" сообщает о проведении 17 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год.
ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
ВОПРОС № 3: О предварительном одобрении Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго».
ВОПРОС № 4: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год.
ВОПРОС № 5: Об определении лиц, уполномоченных на подписание от имени ПАО «ТНС энерго Марий Эл» актов об оказании услуг, отчетов по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K33; CFI – ESVXFR;
FISN - TN ENERG MARI E/SH ORD UNCTFD REG;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K41; CFI – EPXXXR;
FISN - TN ENERG MARI E/0.6037735849 RUB
Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл", принятые по итогам заседания 06 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Марий Эл" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 1: О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Марий Эл», в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл»:
№ п/п / Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (%)
1 Парамонов Александр Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 79,2594
2 Капитонов Владислав Альбертович ПАО ГК «ТНС энерго» 79,2594
3 Назаров Абибулло Хайруллоевич ПАО ГК «ТНС энерго» 79,2594
4 Комиссаров Константин Васильевич ПАО ГК «ТНС энерго» 79,2594
5 Шульгин Денис Алексеевич ПАО ГК «ТНС энерго» 79,2594
6 Баринова Александра Андреевна ПАО ГК «ТНС энерго» 79,2594
7 Белоусов Максим Евгеньевич ПАО ГК «ТНС энерго» 79,2594
2. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Марий Эл», в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл»:
№ п/п / Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (%)
1 Звягина Наталья Викторовна ПАО ГК «ТНС энерго» 79,2594
2 Меркулова Мария Сергеевна ПАО ГК «ТНС энерго» 79,2594
3 Скаковская Елизавета Александровна ПАО ГК «ТНС энерго» 79,2594
3. Отметить отсутствие поступивших от акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» предложений по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Проведение 06 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Марий Эл" сообщает о проведении 06 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K33; CFI – ESVXFR;
FISN - TN ENERG MARI E/SH ORD UNCTFD REG;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K41; CFI – EPXXXR;
FISN - TN ENERG MARI E/0.6037735849 RUB
Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл", принятые по итогам заседания 27 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Марий Эл" сообщает о решениях, принятых 27 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 1: Об утверждении способа закупки у единственного источника.
Принятое решение:
Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с Приложением № 1.
Вопрос № 2: О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 5 к договору аренды № 01/07/15 от 09.07.2015 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго».
Принятое решение:
Предварительно одобрить Дополнительное соглашение № 5 к договору аренды № 01/07/15 от 09.07.2015 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» (Арендодатель) и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (Арендатор) в соответствии с Приложением № 2.
Вопрос № 3: О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и избрании члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Скаковской Елизаветы Александровны, избранного решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 12.07.2024 (протокол от 15.07.2024 № 366-с/24).
2. Избрать Комиссарова Константина Васильевича членом Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
3. Избрать Меркулову Марию Сергеевну председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Проведение 27 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Марий Эл" сообщает о проведении 27 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: Об утверждении способа закупки у единственного источника.
ВОПРОС № 2: О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 5 к договору аренды № 01/07/15 от 09.07.2015 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго».
ВОПРОС № 3: О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и избрании члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл", принятые по итогам заседания 06 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Марий Эл" сообщает о решениях, принятых 06 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 1: О признании утратившим силу Положения о Центральном закупочном органе ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Признать утратившим силу Положение о Центральном закупочном органе Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 24.11.2023 (протокол от 27.11.2023 № 353-с/23), с 06 февраля 2025 года.
Вопрос № 2: Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 20 к Договору № 13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 20 к Договору № 13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением № 1.
2. Уполномочить Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Белоусова Максима Евгеньевича на подписание дополнительного соглашения № 20 к Договору № 13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл».
Вопрос № 3: Об утверждении Положения об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1. Утвердить Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением № 2.
2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» (новая редакция), утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 01.12.2022 (протокол от 02.12.2022 № 336-с/22), с 06 февраля 2025 года.
Проведение 06 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Марий Эл" сообщает о проведении 06 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС №1: О признании утратившим силу Положения о Центральном закупочном органе ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
ВОПРОС №2: Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 20 к Договору № 13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл».
ВОПРОС №3: Об утверждении Положения об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл».
15.08.2025. Интерфакс-ЦРКИ
