Решения совета директоров ПАО "Алкогольная группа Кристалл", принятые по итогам заседания 19 августа 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Алкогольная группа Кристалл" сообщает о решениях, принятых 19 августа 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
«4.1 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество/услуги, цена/балансовая стоимость которого/которых составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, - договора поручительства от 31.07.2025 №ДП04_400K01CFA2LZMF (Договор) на следующих основных условиях:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) – Банк, Публичное акционерное общество «Алкогольная группа КРИСТАЛЛ» (ПАО «АГК») – поручитель;
Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Калужский ликеро-водочный завод «КРИСТАЛЛ» (ООО «КЛВЗ», ИНН: 4025447648, ОГРН: 1164027063540)) - Должник;
Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Договору об овердрафтном кредите № 400K01CFA2LZMF, дата формирования которого 31 июля 2025 г., заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам;
Обеспечиваемое обязательство: всех обязательств по Договору об овердрафтном кредите № 400K01CFA2LZMF, дата формирования которого 31 июля 2025 г. (является приложением №2 к настоящему решению);
Цена сделки: не более 90 000 000 (Девяносто миллионов рублей);
Иные основные условия сделки указаны в приложении №1 к настоящему решению.
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.
Лица, заинтересованные в совершении сделки:
В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Договор является для ПАО «АГК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «АГК» Победкина Павла Викторовича, поскольку указанный член органа управления ПАО «АГК» одновременно является контролирующим лицом сторон сделки, занимает должность в органах управления ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ», являющегося стороной в сделке, а также члена Совета директоров ПАО «АГК», Генерального директора ПАО «АГК» Чубукина Артема Константиновича, поскольку указанный член органов управления ПАО «АГК» одновременно занимает должности в органах управления ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ», являющегося стороной в Договоре, члена Совета директоров ПАО «АГК» Кукина Сергея Анатольевича, поскольку указанный член органов управления ПАО «АГК» одновременно занимает должности в органах управления ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ», являющегося стороной в Договоре»
Проведение 19 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "Алкогольная группа Кристалл"
Теги: Совет директоров
ПАО "Алкогольная группа Кристалл" сообщает о проведении 19 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
2. О назначении секретаря Совета директоров Общества;
3. О создании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества и избрании его состава;
4. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество/услуги, цена/балансовая стоимость которого/которых составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.
2.4. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: не применимо
Решения совета директоров ПАО "Алкогольная группа Кристалл", принятые по итогам заседания 16 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Алкогольная группа Кристалл" сообщает о решениях, принятых 16 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 31. Решения:
● Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение распределить часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам отчетного 2024 года, в размере 46 052 635 рублей 00 копеек, направив ее на выплату дивидендов по акциям Общества;
● Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам 2024 года в общей сумме 46 052 635;
● Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение определить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию Общества – 0,05 рублей;
● Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества – 02.07.2025;
● Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение оставшуюся часть чистой прибыли по результатам 2024 года не распределять.
Вопрос 5. Решения:
● Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества: Борисенко Сергея Васильевича; Журавлеву Елену Николаевну; Каштанову Елену Викторовну; Коломейцеву Анну Николаевну; Кукина Сергея Анатольевича; Победкина Павла Викторовича; Соловьеву Ольгу Владимировну; Чубукина Артема Константиновича; Шакирову Екатерину Львовну.
Проведение 16 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Алкогольная группа Кристалл"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Алкогольная группа Кристалл" сообщает о проведении 16 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
3. О рекомендации по распределению прибыли Общества за 2024 год, предложении Общему собранию акционеров об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
4. Об утверждении Отчета о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в 2024 году;
5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества;
6. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Решения совета директоров ПАО "Алкогольная группа Кристалл", принятые по итогам заседания 20 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Алкогольная группа Кристалл" сообщает о решениях, принятых 20 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Принятое решение по 1 вопросу повестки дня: Руководствуясь положениями подпункта 27.2.17 Устава Общества, выдать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество/услуги, цена/балансовая стоимость которого/которых составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, - заключение договора ипотеки № ДИ01_7M-400CIE7-J52 (Договор).
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
Принятое решение по 2 вопросу повестки дня: Руководствуясь положениями подпункта 27.2.17 Устава Общества, выдать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество/услуги, цена/балансовая стоимость которого/которых составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, - заключение договора ипотеки № ДИ01_400H00L7UMF (Договор).
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
Проведение 20 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Алкогольная группа Кристалл"
Теги: Совет директоров
ПАО "Алкогольная группа Кристалл" сообщает о проведении 20 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество/услуги, цена/балансовая стоимость которого/которых составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Обществ;
2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество/услуги, цена/балансовая стоимость которого/которых составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.
2.4. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: не применимо.
25.08.2025. НРД
20.08.2025. Интерфакс-ЦРКИ
04.08.2025. Интерфакс