Проведение 13 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Костромская сбытовая компания" (КСК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Костромская сбытовая компания" (КСК) сообщает о проведении 13 сентября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
Проведение 19 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Костромская сбытовая компания" (КСК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Костромская сбытовая компания" (КСК) сообщает о проведении 19 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении цены выкупа акций ПАО «Костромская сбытовая компания».
7. Утверждение порядка осуществления выкупа акций ПАО «Костромская сбытовая компания» у акционеров, которые проголосуют против решения по вопросу «Прекращение публичного статуса Публичного акционерного общества «Костромская сбытовая компания» (далее – Общество). Внесение в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что оно является публичным. Изменение наименования Общества. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Обращение с заявлением о делистинге всех акций Общества», либо не примут участия в голосовании по данному вопросу повестки общего собрания акционеров.
8. О рекомендациях Общему собранию акционеров по утверждению Устава Общества в новой редакции.
9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
13. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
14. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
15. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.
16. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества.
17. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
18. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике ПАО «Костромская сбытовая компания» за 1 квартал 2023 года.
19. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
Решения совета директоров ПАО "Костромская сбытовая компания" (КСК), принятые по итогам заседания 10 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Костромская сбытовая компания" (КСК) сообщает о решениях, принятых 10 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по вопросу №4: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года по обыкновенным акциям Общества.
Не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года по привилегированным акциям Общества.»
Решение по вопросу №9: «9.1.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Яблонский Анатолий Владимирович, Самарина Ирина Ивановна, Белов Александр Юрьевич, Голубев Андрей Юрьевич, Русаков Александр Владимирович, Назимова Татьяна Алексеевна, Смирнова Галина Александровна.
9.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Галкина Анжела Вячеславовна, Пасичник Ольга Александровна, Куликов Сергей Валентинович, Алешкова Наталья Леонидовна.»
Проведение 10 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Костромская сбытовая компания" (КСК)
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Костромская сбытовая компания" (КСК) сообщает о проведении 10 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2022 года.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества по итогам 2022 года и порядку их выплаты.
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества по РСБУ.
6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества по МСФО.
7. О рекомендациях Общему собранию акционеров по утверждению Устава Общества в новой редакции.
8. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
9. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.
10. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
11. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
12. О рассмотрении отчета внутреннего аудита об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества в 2022 году.
13. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
14. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
15. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
16. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
17. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
18. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
19. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
20. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике ПАО «Костромская сбытовая компания» за 4 квартал 2022 года.
21. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе ПАО «Костромская сбытовая компания» за 1 квартал 2023 года.
22. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества по исполнительному производству ПАО «Костромская сбытовая компания» за 1 квартал 2023 года.
23. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества по реализации электрической энергии ПАО «Костромская сбытовая компания» за 1 квартал 2023 года.
24. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении бизнес-плана ПАО «Костромская сбытовая компания» за 2022 год.
25. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками.
26. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля.
27. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении информационной политики Общества.
28. О рассмотрении практики корпоративного управления в Обществе.
29. Об оценке эффективности работы Совета директоров.
Стоимость чистых активов ПАО "Костромская сбытовая компания" (КСК) на 31 декабря 2022 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Костромская сбытовая компания" (КСК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 657 715 000 рублей 00 копеек.
Проведение 17 января 2023 года заседания совета директоров ПАО "Костромская сбытовая компания" (КСК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Костромская сбытовая компания" (КСК) сообщает о проведении 17 января 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предписания Банка России.
2. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе ПАО «Костромская сбытовая компания» за 3 квартал 2022 года.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе ПАО «Костромская сбытовая компания» за 4 квартал 2022 года.
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества по исполнительному производству ПАО «Костромская сбытовая компания» за 3 квартал 2022 года.
6. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества по исполнительному производству ПАО «Костромская сбытовая компания» за 4 квартал 2022 года.
7. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества по реализации электрической энергии ПАО «Костромская сбытовая компания» за 3 квартал 2022 года.
8. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества по реализации электрической энергии ПАО «Костромская сбытовая компания» за 4 квартал 2022 года и 2022 год.
9. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике ПАО «Костромская сбытовая компания» за 3 квартал 2022 года.
28.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ
28.09.2023. НРД