Решения совета директоров АО "Коми энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 26 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
АО "Коми энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 26 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 3:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года по вопросу «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принять следующее решение:
«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2024 года».
Проведение 26 мая 2025 года заседания совета директоров АО "Коми энергосбытовая компания"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
АО "Коми энергосбытовая компания" сообщает о проведении 26 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.
2. О предложении Общему собранию акционеров по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О предложении Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе о рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2024 года.
4. О кандидатуре Аудиторской организации Общества и об определении размера оплаты услуг Аудиторской организации Общества.
5. О предложении Общему собранию акционеров Общества утвердить устав Общества в новой редакции.
6. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров по итогам 2024 года.
Проведение 21 мая 2025 года заседания совета директоров АО "Коми энергосбытовая компания"
Теги: Совет директоров
АО "Коми энергосбытовая компания" сообщает о проведении 21 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О внесении изменений в условия трудового договора с Генеральным директором Общества.
Решения совета директоров АО "Коми энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 23 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
АО "Коми энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 23 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №1:
1. Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2026-2028 гг.
2. Утвердить распределение объёмов освоения Инвестиционной программы Общества по проектам в соответствии с Приложением 1.
Проведение 23 апреля 2025 года заседания совета директоров АО "Коми энергосбытовая компания"
Теги: Совет директоров
АО "Коми энергосбытовая компания" сообщает о проведении 23 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2026-2028 гг.
Проведение 07 апреля 2025 года заседания совета директоров АО "Коми энергосбытовая компания"
Теги: Совет директоров
АО "Коми энергосбытовая компания" сообщает о проведении 07 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
5. Об утверждении Положения о закупках Общества.
6. О внесении изменений в условия трудового договора с Генеральным директором Общества.
Решения совета директоров АО "Коми энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 07 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
АО "Коми энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 07 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 4:
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов в соответствии с Приложением 1:
1) Изычева Ксения Александровна;
2) Аминов Андрей Фазильянович;
3) Борисова Елена Николаевна;
4) Королев Артем Юрьевич;
5) Мельников Александр Викторович;
6) Лопаткина Светлана Александровна;
7) Суханов Глеб Николаевич.
По вопросу № 5:
1. Признать утратившим силу Положение о закупках Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 21.06.2024 (Протокол №187 от 24.06.2024).
2. Утвердить Положение о закупках Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 2.
Решения совета директоров АО "Коми энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 19 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
АО "Коми энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 19 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 3. О рассмотрении предложений членов Совета директоров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
Решение:
○ Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Общества кандидатуры, предложенные членами Совета директоров Общества: Аминов А.Ф.; Борисова Е.Н.; Королев А.Ю.; Лопаткина С.А.; Мельников А.В.; Суханов Г.Н.; Изычева К.А.
Решения совета директоров АО "Коми энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 19 февраля 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
АО "Коми энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 19 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 2. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Решения:
○ Вынести на годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2023 года вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
○ Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года принять следующее решение:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2023 отчетный год:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 592 686 тыс. руб.
Распределить на:
Резервный фонд -
Дивиденды -
Нераспределенная прибыль 592 686 тыс. руб.
○ Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года.
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года.
Проведение 19 февраля 2025 года заседания совета директоров АО "Коми энергосбытовая компания"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
АО "Коми энергосбытовая компания" сообщает о проведении 19 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. О предварительном утверждении Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Вопрос 2. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Вопрос 3. О рассмотрении предложений членов Совета директоров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
Вопрос 4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года.
18.08.2025. Интерфакс-ЦРКИ
