Решения совета директоров ПАО "Ижсталь", принятые по итогам заседания 14 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Ижсталь" сообщает о решениях, принятых 14 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 3 «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества»:
3.1. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1) ФИО;
2) ФИО;
3) ФИО;
4) ФИО;
5) ФИО;
6) ФИО;
7) ФИО.
3.2. Признать количественный состав Совета директоров 7 (семь) человек соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров.
3.3. Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими текущим и ожидаемым потребностям Общества. Признать отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения. Признать, что несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом, данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
3.4. Рекомендовать акционерам ПАО «Ижсталь» голосовать «ЗА» избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ижсталь» «19» июня 2024 года.
Информация раскрывается в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
По вопросу № 6 «О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2023 финансового года»:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
1. Чистую прибыль по итогам работы 2023 года не распределять.
2. Дивиденды по итогам 2023 года по всем категориям акций Общества не объявлять и не выплачивать.
Проведение 19 июня 2024 года годового общего собрания акционеров ПАО "Ижсталь"
Теги: Важное, Дивиденды
ПАО "Ижсталь" сообщает о созыве 19 июня 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2023 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О назначении аудиторской организации Общества.
Проведение 14 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Ижсталь"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Ижсталь" сообщает о проведении 14 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового общего собрания акционеров (форма проведения, дата, место, время, почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования, время регистрации лиц).
2. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания Общества.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
4. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
5. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров и предложении годовому общему собранию акционеров ПАО «Ижсталь».
6. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2023 финансового года.
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и о порядке ознакомления с ней.
8. Об утверждении Годового отчета по результатам работы за 2023 год.
9. Об утверждении отчета Общества о заключенных в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
11. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и об определении порядка сообщения акционерам о проведении собрания.
12. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров и об определении способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
13. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций.
14. Об использовании телекоммуникационных средств для участия в годовом общем собрании акционеров Общества.
15. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «Ижсталь».
16. О назначении Генерального директора ПАО «Ижсталь», об утверждении условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом и определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом.
Решения совета директоров ПАО "Ижсталь", принятые по итогам заседания 12 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Ижсталь" сообщает о решениях, принятых 12 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. По вопросу № 3 «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества»:
Принятое решение:
«3.1. В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества, на основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2022 года по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1) Козённова Сергея Михайловича;
2) Гисс Алексея Владимировича;
3) Зайцева Андрея Анатольевича;
4) Галиуллина Тахира Рахимзяновича;
5) Григорьева Владислава Александровича;
6) Генберга Александра Александровича;
7) Сидорова Дениса Витальевича.».
3.2. Признать количественный состав Совета директоров 7 (семь) человек соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров.
3.3. Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими текущим и ожидаемым потребностям Общества. Признать отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения. Признать, что несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом, данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
3.4. Рекомендовать акционерам ПАО «Ижсталь» голосовать «ЗА» избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Ижсталь» 16.06.2023г.
2. По вопросу № 8 «О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года»:
Принятое решение:
«8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
1) чистую прибыль по итогам работы 2022 года не распределять;
2) Дивиденды по итогам 2022 года по всем категориям акций Общества не объявлять и не выплачивать.».
Проведение 12 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Ижсталь"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Ижсталь" сообщает о проведении 12 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового общего собрания акционеров (форма проведения, дата, место, время, почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования, время регистрации лиц).
2. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания Общества.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
4. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
5. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров и предложении годовому общему собранию акционеров ПАО «Ижсталь».
6. О предложении общему собранию акционеров принять решения по вопросу утверждения Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции.
7. О предложении общему собранию акционеров принять решения по вопросу утверждения Положения об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции.
8. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
9. О порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
10. Об утверждении Годового отчета по результатам работы за 2022 год.
11. Об утверждении отчета Общества о заключенных в отчетном 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
13. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и об определении порядка сообщения акционерам о проведении собрания.
14. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
15. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров и об определении способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
16. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций.
17. Об использовании телекоммуникационных средств для участия в годовом общем собрании акционеров Общества.
18. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «Ижсталь».
Проведение 06 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Ижсталь"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Ижсталь" сообщает о проведении 06 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2021 финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
2. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
3. О предложении общему собранию акционеров принять решения по вопросу утверждения изменений и дополнений в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Ижсталь».
4. Об утверждении отчета Общества о заключенных в отчетном 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Об утверждении Годового отчета по результатам работы за 2021 год.
6. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
7. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ижсталь».
9. Об использовании телекоммуникационных средств для участия в годовом общем собрании акционеров Общества.
10. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
12. О порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и об адресе, по которому с ней можно ознакомиться.
13. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров и об определении способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
14. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций.
28.10.2024. Интерфакс-ЦРКИ