Проведение 07 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК"
Теги: Совет директоров
ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК" сообщает о проведении 07 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Повестка дня заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – Общество):
1. О последующем одобрении совершенной Обществом сделки
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЮГК", 7424024375, RU000A10B008, 4B02-04-33010-D-001P)
Проведение 30 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК"
Теги: Совет директоров
ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК" сообщает о проведении 30 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Повестка дня заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – Общество):
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту и рискам Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний». Избрание Председателя Комитета по аудиту и рискам.
4. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний». Избрание Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
Значимые действия надзорных или правоохранительных органов в отношении эмитента (компаний группы эмитента) или ключевых работников эмитента (компаний группы эмитента)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЮГК", 7424024375, RU000A10B008, 4B02-04-33010-D-001P)
Решения совета директоров ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК", принятые по итогам заседания 05 июня 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК" сообщает о решениях, принятых 05 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по первому вопросу повестки дня принято решение: Включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ЮГК» по вопросу избрания Совета директоров следующих кандидатов: Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023г. «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиям и Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Проведение 05 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК"
Теги: Совет директоров
ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК" сообщает о проведении 05 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Повестка дня заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – ПАО «ЮГК»):
1. Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества и включение данных кандидатов в список для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу об избрании членов Совета директоров.
2. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки.
4. О предоставлении согласия на совершение сделки.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЮГК", 7424024375, RU000A10B008, 4B02-04-33010-D-001P)
Решения совета директоров ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК", принятые по итогам заседания 27 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК" сообщает о решениях, принятых 27 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 4 повестки дня: «Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества за 2024г., в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты» принято решение: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества по результатам 2024 года не распределять, в связи с ее отсутствием, дивиденды по акциям Общества по итогам деятельности Общества в 2024 году не объявлять и не выплачивать.
Решения совета директоров ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК", принятые по итогам заседания 27 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК" сообщает о решениях, принятых 27 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Предоставить согласие на совершение Обществом с Банк крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Соглашения о расторжении Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Должника по Соглашению о порядке и условиях кредитования, на условиях согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров Общества.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение Обществом (далее также Поручитель) с Банк (далее также Кредитор) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства (далее – Договор поручительства) в качестве обеспечения исполнения обязательств (далее также Заемщик, Должник) по Соглашению о порядке и условиях кредитования (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях:
Поручитель в соответствии с условиями Договора поручительства обязуется отвечать за исполнение всех обязательств по Соглашению. Договор поручительства заключается в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика при недействительности указанного Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу Банка полученных Заемщиком денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика.
Поручительство вступает в силу с момента подписания Сторонами настоящего Договора.
Поручительство прекращается через три года с даты, в которую Должник обязан погасить все полученные в рамках Соглашения Кредиты, либо в дату полного прекращения всех Обеспеченных обязательств.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
1. Согласиться на заключение крупной сделки с Банк Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте (далее – Соглашение) на следующих условиях:
2. Поручить Президенту управляющей организации ООО «УК ЮГК» от имени ПАО «ЮГК» заключить с Банк Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте на условиях, указанных в настоящем решении.
Настоящее корпоративное решение действует по «31» декабря 2027 г.
Проведение 27 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК"
Теги: Совет директоров
ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК" сообщает о проведении 27 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Повестка дня заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – ПАО «ЮГК»):
1. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки.
Проведение 27 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК" сообщает о проведении 27 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Повестка дня заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – ПАО «ЮГК»):
1. Рассмотрение Заключения Департамента внутреннего аудита.
2. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024г., подготовленной в соответствии с РСБУ, вместе с аудиторским заключением.
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
4. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества за 2024г., в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
5. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
6. Рекомендации по назначению аудиторских организаций для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО и бухгалтерской (финансовой) отчетности) Общества по РСБУ на 2025г. Определение размера оплаты услуг аудиторских организаций.
7. Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества и включение данных кандидатов в список для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу об избрании членов Совета директоров.
8. О вынесении на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Рассмотрение отдельных вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЮГК" ИНН 7424024375 (акция 1-02-33010-D / ISIN RU000A0JPP37)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЮГК", 7424024375, RU000A10B008, 4B02-04-33010-D-001P)
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЮГК" ИНН 7424024375 (акция 1-02-33010-D / ISIN RU000A0JPP37)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЮГК", 7424024375, RU000A106656, 4B02-03-33010-D-001P)
Проведение 21 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК"
Теги: Совет директоров
ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК" сообщает о проведении 21 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении и согласовании консолидированной финансовой отчетности Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, подготовленной в соответствии с МСФО.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЮГК" ИНН 7424024375 (акция 1-02-33010-D / ISIN RU000A0JPP37)
Проведение 14 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК"
Теги: Совет директоров
ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК" сообщает о проведении 14 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Повестка дня заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – ПАО «ЮГК»):
1. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупных сделок.
2. Утверждение заключений о крупных сделках.
3. О предложении Общему собранию акционеров принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О предложении Общему собранию акционеров принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О предложении Общему собранию акционеров принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки.
6. О предложении Общему собранию акционеров принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О рассмотрении отдельных вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Проведение 14 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК"
Теги: Совет директоров
ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК" сообщает о проведении 14 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Повестка дня заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – ПАО «ЮГК»):
1. Определение стоимости имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Проведение 11 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК"
Теги: Совет директоров
ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК" сообщает о проведении 11 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Повестка дня заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – Общество):
1. Принятие решения об участии Общества в другой организации.
2. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЮГК", 7424024375, RU000A10B008, 4B02-04-33010-D-001P)
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЮГК", 7424024375, RU000A1061L9, 4B02-02-33010-D-001P)
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЮГК", 7424024375, RU000A1061L9, 4B02-02-33010-D-001P)
Стоимость чистых активов ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК" на 31 декабря 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2024 года составляет 4 468 767 000 рублей 00 копеек.
Проведение 27 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК"
Теги: Совет директоров
ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК" сообщает о проведении 27 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Повестка дня заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – ПАО «ЮГК»):
1. О Рассмотрение запроса аудиторской организации ООО «АКГ «Листик и партнеры» о состоянии внутреннего контроля в ПАО «ЮГК».
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЮГК" ИНН 7424024375 (облигация 4B02-04-33010-D-001P / ISIN RU000A10B008)
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЮГК" ИНН 7424024375 (облигация 4B02-04-33010-D-001P / ISIN RU000A10B008)
Проведение 14 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК"
Теги: Совет директоров
ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК" сообщает о проведении 14 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Повестка дня заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – Общество):
1. О признании члена Совета директоров Общества независимым директором в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа
Проведение 14 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК"
Теги: Совет директоров
ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК" сообщает о проведении 14 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Повестка дня заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – ПАО «ЮГК»):
1. О согласовании кандидатуры на должность корпоративного секретаря ПАО «ЮГК».
2. 2.1. О назначении Руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «ЮГК».
2.2. Об утверждении условий трудового договора с Руководителем Департамента внутреннего аудита ПАО «ЮГК».
Проведение 07 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК"
Теги: Совет директоров
ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК" сообщает о проведении 07 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Повестка дня заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – Общество):
1. Об утверждении операционных результатов деятельности Общества за 2024г.
2. Об утверждении прогнозного производственного плана Общества на 2025г.
Решения совета директоров ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК", принятые по итогам заседания 04 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК" сообщает о решениях, принятых 04 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров ПАО «ЮГК»: кандидат1, кандидат2, кандидат3, кандидат4, кандидат5, кандидат6, кандидат7, кандидат8, кандидат9.
Проведение 04 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК"
Теги: Совет директоров
ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК" сообщает о проведении 04 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Повестка дня заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – Общество):
1. Рассмотрение предложений акционеров по кандидатам в Совет директоров ПАО "ЮГК".
2. Рассмотрение предложений акционеров по кандидатам в Ревизионную комиссию ПАО «ЮГК».
Проведение 28 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК"
Теги: Совет директоров
ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК" сообщает о проведении 28 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Повестка дня заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – Общество):
1. Об утверждении операционных результатов деятельности Общества за 2024г.
2. Об утверждении прогнозного производственного плана Общества на 2025г.
Проведение 24 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК"
Теги: Совет директоров
ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК" сообщает о проведении 24 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Повестка дня заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – Общество):
1. О рассмотрении требования акционера о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЮГК».
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества
3. О рассмотрении отдельных вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
15.08.2025. Интерфакс-ЦРКИ
08.08.2025. Интерфакс
01.08.2025. НРД