Проведение 16 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о проведении 16 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
2. О решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров.
3. О назначении Корпоративного секретаря. Об определении условий договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размере вознаграждения Корпоративного секретаря Общества.
4. Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
Решения совета директоров ПАО "ИНГРАД", принятые по итогам заседания 27 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о решениях, принятых 27 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Принято решение по вопросу № 3 повестки дня «Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года»:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение распределить нераспределенную прибыль прошлых лет (2019-2020 гг.) в размере 2 001 269 500 рублей 15 копеек следующим образом:
- направить на выплату дивидендов в размере 48 рублей 55 копеек на одну акцию.
2. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09 июля 2024 года.
3. Прибыль ПАО «ИНГРАД» по результатам 2023 года в размере 279 379 000 рублей оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
Принято решение по вопросу № 4 повестки дня «Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества»: Шелопутов Вячеслав Александрович; Шевчук Павел Борисович; Нежутин Павел Андреевич; Павлов Владимир Владимирович; Чагин Михаил Юрьевич; Белов Богдан Романович; Степаненко Алексей Анатольевич.
Принято решение по вопросу № 14 повестки дня «Об определении цены выкупа акций Общества»:
Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ИНГРАД» по требованию акционеров в случае принятия годовым Общим собранием акционеров решения по вопросу «О реорганизации Общества» в форме присоединения к нему ООО «Специализированный застройщик Симоновская» и/или по вопросу «О реорганизации Общества» в форме присоединения к нему ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент» и/или «Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность» и/или «Об одобрении крупной сделки, также являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» – 1 797 руб. за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «ИНГРАД.
Проведение 27 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о проведении 27 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Годового отчета за 2023 год.
2. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года».
4. Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества».
5. Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении аудитора Общества на 2024 год».
6. Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества».
7. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».
8. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров Общества вопроса «О реорганизации Общества».
9. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров Общества вопроса «О реорганизации Общества».
10. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
11. Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса «Об одобрении крупной сделки, также являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
13. Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению по крупной сделке, также являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об определении цены выкупа акций Общества.
15. Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.
Проведение 28 июня 2024 года годового общего собрания акционеров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Важное, Дивиденды
ПАО "ИНГРАД" сообщает о созыве 28 июня 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества на 2024 год.
4. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. О реорганизации Общества.
7. О реорганизации Общества.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении крупной сделки, также являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Проведение 11 января 2024 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Важное, Собрание
ПАО "ИНГРАД" сообщает о созыве 11 января 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1) Об одобрении крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность.
Проведение 18 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Важное, Собрание
ПАО "ИНГРАД" сообщает о созыве 18 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Проведение 27 мая 2019 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Важное, Собрание
ПАО "ИНГРАД" сообщает о созыве 27 мая 2019 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1) О реорганизации ПАО «ИНГРАД» в форме присоединения к нему ООО «Специализированный застройщик «Катуар».
2) Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
Проведение 07 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о проведении 07 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».
2. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества.
3. Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года».
4. Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении аудитора общества на 2022 год».
5. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества».
6. Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества».
7. Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.
8. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Проведение 03 июня 2022 года заседания совета директоров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о проведении 03 июня 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совокупности являющихся крупной сделкой, также требующей одобрения в соответствии с Уставом Общества.
2. Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по сделке (не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351), в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах, по результатам 2021 года.
4. Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах, по результатам 2021 года».
5. Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года».
6. Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении аудитора Общества на 2022 год».
7. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров.
8. Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества».
9. Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества».
10. Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Проведение 09 февраля 2022 года заседания совета директоров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о проведении 09 февраля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.