Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости российских компаний
ПАО "ИНАРКТИКА" (MOEX: AQUA)
ИНН 7816430057, ОГРН 1079847122332
INARCTICA (ранее — Группа компаний «Русское море» и «Русская аквакультура») — крупнейший производитель аквакультурного лосося и морской форели в России.
Проведение 29 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНАРКТИКА" сообщает о проведении 29 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» в новом составе, а также об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
Проведение 25 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНАРКТИКА" сообщает о проведении 25 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки в соответствии с уставом Общества;
2. Об одобрении сделки в соответствии с уставом Общества и в совершении которой имеется заинтересованность;
3. О согласовании кадровых решений;
4. О назначении Корпоративного секретаря ПАО «ИНАРКТИКА»;
5. О рассмотрении Отчета о практике корпоративного управления ПАО «ИНАРКТИКА» в 2023 году;
6. О рассмотрении Отчета о соблюдении Положения об информационной политике ПАО «ИНАРКТИКА» в 2023 году.
Проведение 15 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНАРКТИКА" сообщает о проведении 15 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчетов председателей комитетов Совета директоров Общества о работе комитетов в 2023 году.
2. Об утверждении бизнес-плана на 2024 год и корректировки стратегии.
3. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров.
4. О рассмотрении отчета об оценке эффективности Совета директоров, членов Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
5. О рассмотрении плана корпоративных мероприятий на 1 полугодие 2024 г.
Проведение 08 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНАРКТИКА" сообщает о проведении 08 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении директивы по голосованию на Общем собрании участников дочернего общества.
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Проведение 21 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНАРКТИКА" сообщает о проведении 21 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки.
Проведение 14 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНАРКТИКА" сообщает о проведении 14 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки.
Проведение 29 ноября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ИНАРКТИКА"
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание
ПАО "ИНАРКТИКА" сообщает о созыве 29 ноября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ПАО «ИНАРКТИКА» за 9 месяцев 2023 г.
Решения совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА", принятые по итогам заседания 26 октября 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ИНАРКТИКА" сообщает о решениях, принятых 26 октября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Решение по вопросу № 5:
5.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» прибыль Общества, полученную по итогам 9 месяцев 2023 г., распределить следующим образом:
1) Выплатить акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» дивиденды в размере 19 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
2) Рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 09.12.2023.
3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.
Проведение 26 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ИНАРКТИКА" сообщает о проведении 26 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА»;
2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА»;
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ИНАРКТИКА»;
4. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» и определении порядка уведомления акционеров;
5. О рекомендациях по распределению прибыли и выплате дивидендов акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» по итогам работы за 9 месяцев 2023 года;
6. Об утверждении проектов решений, формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ИНАРКТИКА»;
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА», и порядка ее представления.
Проведение 19 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНАРКТИКА" сообщает о проведении 19 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки.
Проведение 09 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНАРКТИКА" сообщает о проведении 09 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении независимой оценки эффективности работы Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
Проведение 29 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНАРКТИКА" сообщает о проведении 29 сентября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О признании Василенко А.Г. независимым членом Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
Проведение 13 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНАРКТИКА" сообщает о проведении 13 сентября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении управленческих результатов группы ПАО «ИНАРКТИКА» по итогам работы в первом полугодии 2023 года.
2. О презентации отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), за 1 полугодие 2023 года.
3. Деятельность в сфере R&D, анализ цепочки создания стоимости.
4. О стратегии маркетинга Группы.
5. О статусе работы по инвестиционным проектам.
6. О рассмотрении статуса исполнения поручений Совета директоров.
7. Об утверждении плана работы Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» до конца 2023 года.
Проведение 12 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНАРКТИКА" сообщает о проведении 12 сентября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О назначении Руководителя Службы внутреннего аудита.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ИНАРКТИКА", 7816430057, RU000A102TT0, 4B02-01-04461-D-001P)
Решения совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА", принятые по итогам заседания 04 сентября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНАРКТИКА" сообщает о решениях, принятых 04 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Решение по вопросу № 2:
2.1. Утвердить Положение о Комитете по назначениям и вознаграждению Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» в новой редакции.
Проведение 04 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНАРКТИКА" сообщает о проведении 04 сентября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О решении вопросов корпоративного управления.
2. Об утверждении Положения о Комитете по назначениям и вознаграждению Совета директоров Общества.
Проведение 25 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНАРКТИКА" сообщает о проведении 25 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки.
2. Об утверждении Отчета об устойчивом развитии Группы компаний «ИНАРКТИКА» за 2022 год.
Проведение 12 сентября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ИНАРКТИКА"
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание
ПАО "ИНАРКТИКА" сообщает о созыве 12 сентября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ПАО «ИНАРКТИКА» за 1-е полугодие 2023 г.
Решения совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА", принятые по итогам заседания 07 августа 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ИНАРКТИКА" сообщает о решениях, принятых 07 августа 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Решение по вопросу № 5:
5.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» прибыль Общества, полученную по итогам 1 полугодия 2023 г., распределить следующим образом:
1) Выплатить акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» дивиденды в размере 16 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
2) Рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 22.09.2023.
3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.
Проведение 07 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ИНАРКТИКА" сообщает о проведении 07 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА»;
2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА»;
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ИНАРКТИКА»;
4. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» и определении порядка уведомления акционеров;
5. О рекомендациях по распределению прибыли и выплате дивидендов акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» по итогам работы за 1-е полугодие 2023 года;
6. Об утверждении проектов решений, формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ИНАРКТИКА»;
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА», и порядка ее представления.
Проведение 18 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНАРКТИКА" сообщает о проведении 18 июля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА», об определении количественного и персонального состава, а также об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
2. О формировании Комитета по назначениям и вознаграждению Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА», об определении количественного и персонального состава, а также об избрании Председателя Комитета по назначениям и вознаграждению Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
3. О формировании Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА», об определении количественного и персонального состава, а также об избрании Председателя Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
4. О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА», об определении количественного и персонального состава, а также об избрании Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
Проведение 30 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНАРКТИКА" сообщает о проведении 30 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА".
Проведение 23 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНАРКТИКА" сообщает о проведении 23 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки.
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИНАРКТИКА" ИНН 7816430057 (акция 1-01-04461-D / ISIN RU000A0JQTS3)
Решения совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА", принятые по итогам заседания 05 июня 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ИНАРКТИКА" сообщает о решениях, принятых 05 июня 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Решение по вопросу № 2:
2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» чистую прибыль, полученную Обществом, по итогам 2022 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года не выплачивать.
2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» прибыль Общества, полученную по итогам 1 квартала 2023 г., распределить следующим образом:
1) Выплатить акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» дивиденды в размере 10 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
2) Рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.07.2023.
3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.
Решение по вопросу № 3:
В связи с тем, что от акционеров Общества не поступили предложения о выдвижении кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, на основании п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению Совета директоров включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1. Александров Владимир Валерьевич,
2. Аюпова Сайера Якуповна,
3. Василенко Анна Геннадьевна,
4. Васильков Дмитрий Олегович,
5. Кащеев Роман Витальевич,
6. Марченко Андрей Александрович,
7. Погуляев Владислав Юрьевич,
8. Чернова Екатерина Анатольевна.
Проведение 05 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ИНАРКТИКА" сообщает о проведении 05 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ИНАРКТИКА» за 2022 год.
2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» по вопросу «о распределении прибыли ПАО «ИНАРКТИКА».
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «об избрании членов Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
4. Об определении статуса кандидатов в Совет директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
5. О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»
6. Об утверждении проектов решений, формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ИНАРКТИКА».
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИНАРКТИКА" ИНН 7816430057 (акция 1-01-04461-D / ISIN RU000A0JQTS3)
Проведение 26 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА"
Теги: Собрание, Совет директоров
ПАО "ИНАРКТИКА" сообщает о проведении 26 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА».
2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА».
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ИНАРКТИКА».
4. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» и определении порядка уведомления акционеров.
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА», и порядка ее представления.
6. О рекомендациях по кандидатуре аудитора ПАО «ИНАРКТИКА».
7. Об утверждении директивы для единственного участника дочернего общества.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ИНАРКТИКА", 7816430057, RU000A102TT0, 4B02-01-04461-D-001P)
Решения совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА", принятые по итогам заседания 03 марта 2023 года
Теги: Собрание, Совет директоров
ПАО "ИНАРКТИКА" сообщает о решениях, принятых 03 марта 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по вопросу № 8:
8.1. В связи с тем, что от акционеров Общества не поступили предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества в сроки, предусмотренные ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом ПАО «ИНАРКТИКА», Совет директоров не позднее 30 мая 2023 года примет решение о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
Проведение 03 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНАРКТИКА" сообщает о проведении 03 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об оценке независимости членов Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
2. О признании члена Совета директоров независимым членом Совета директоров.
3. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
4. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА», об определении количественного и персонального состава, а также об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
5. О формировании Комитета по назначениям и вознаграждению Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА», об определении количественного и персонального состава, а также об избрании Председателя Комитета по назначениям и вознаграждению Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
6. О формировании Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА», об определении количественного и персонального состава, а также об избрании Председателя Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
7. О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА», об определении количественного и персонального состава, а также об избрании Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
8. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления Общества.
Проведение 06 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНАРКТИКА" сообщает о проведении 06 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении директивы по голосованию на Общем собрании участников дочернего общества.
Проведение 28 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНАРКТИКА" сообщает о проведении 28 февраля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении директивы по голосованию на Общем собрании участников дочернего общества.
2. Об утверждении карты целей Генерального директора ПАО «ИНАРКТИКА» на 2023 г.
Проведение 13 января 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНАРКТИКА" сообщает о проведении 13 января 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки.
28.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ
