О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЦГРМ "ГЕНЕТИКО", 9731078633, RU000A101UL7, 4B02-01-00549-R)
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЦГРМ "ГЕНЕТИКО", 9731078633, RU000A101UL7, 4B02-01-00549-R)
Стоимость чистых активов ПАО "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО" на 30 октября 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 октября 2023 года составляет 638 809 066 рублей 37 копеек.
Решения совета директоров ПАО "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО", принятые по итогам заседания 17 октября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО" сообщает о решениях, принятых 17 октября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По вопросу 3 повестки дня: Об избрании генерального директора Общества
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Избрать Каймонова Владимира Сергеевича (ИНН 143524756415) на должность генерального директора Общества с 01 ноября 2023 на срок, определенный уставом Общества
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Проведение 17 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО"
Теги: Совет директоров
ПАО "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО" сообщает о проведении 17 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2. О формировании комитета по аудиту Общества.
3. Об избрании генерального директора Общества.
4. Об одобрении сделок, требующих корпоративного одобрения на основании законодательства и устава Общества.
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЦГРМ "ГЕНЕТИКО", 9731078633, RU000A101UL7, 4B02-01-00549-R)
Стоимость чистых активов ПАО "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО" на 30 июня 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 622 314 467 рублей 42 копеек.
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЦГРМ "ГЕНЕТИКО", 9731078633, RU000A101UL7, 4B02-01-00549-R)
Стоимость чистых активов ПАО "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО" на 31 марта 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 456 390 139 рублей 49 копеек.
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЦГРМ "ГЕНЕТИКО" ИНН 9731078633 (акция 1-01-87198-H / ISIN RU000A105BN4)
Решения совета директоров ПАО "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО", принятые по итогам заседания 07 апреля 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО" сообщает о решениях, принятых 07 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании совета директоров эмитента приняли участие 5 из 5 членов совета директоров, кворум имеется, совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2.1. По вопросу 1 повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года.
Итоги голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. Созвать годовое общее собрания акционеров Общества по итогам 2022 года, а также определить:
форму проведения собрания – заочное голосование;
дату проведения годового общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 11 мая 2023 года; при этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 10 мая 2023 года.
1.2. Определить 18 апреля 2023 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
1.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. Об утверждении внутренних документов Общества.
1.4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложению № 1.
Определить дату направления (вручения под роспись) бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, – не позднее 20 апреля 2023 года.
1.5. Определить адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
119333, г. Москва, ул. Губкина д. 3, корп. 1;
115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества).
1.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 2.
1.7. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества вручается акционерам Общества (их полномочным представителям) лично под роспись или направляется письмом (курьерской доставкой) не позднее 19 апреля 2023 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
1.8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение;
заключение внутреннего аудита;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
проект устава Общества в новой редакции;
проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
рекомендации Совета директоров по всем вопросам повестки дня, в том числе по распределению прибыли и убытков Общества;
отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
справка об отсутствии в отчетном году крупных сделок;
проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
1.9. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам Общества при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в течение 21 дня до проведения годового общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, пр. Вернадского, д. 96, к. 3
1.10. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Китаеву Татьяну Вячеславовну.
2.2.2. По вопросу 3 повестки дня: Об определении цены размещения ценных бумаг Общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Определить цену размещения обыкновенных акций Общества дополнительного выпуска (в том числе лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций) в количестве 10 000 000 штук номинальной стоимостью 0,01 рубля (регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-87198-H от 20.10.2022) в размере 17,88 рублей за одну обыкновенную акцию дополнительного выпуска.
2.2.3. По вопросу 4 повестки дня: Об одобрении сделок, требующих корпоративного одобрения на основании законодательства и устава Общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
4.1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 предоставить согласие на заключение договора о выполнении совместной научно-исследовательской работы с ООО «Свифтген» на следующих условиях:
Стороны договора (соисполнители):
- ООО «Свифтген»;
- Общество;
Предмет договора:
Стороны договорились об осуществлении совместной научно-исследовательской работы в области тестирования и оценки на клеточных и животных моделях активности, включая специфическую, препаратов-кандидатов на основе аденоассоциированных вирусов для терапии или профилактики генетических заболеваний (пигментный ретинит, гипертрофическая кардиомиопатия, спинальная амиотрофия, туберозный склероз, болезнь Штаргардта, болезнь Данона).
Результат научно-исследовательской работы будет оформлен в форме отчета о выполнении научных исследований.
Цена договора: 40 000 000 рублей. Максимальный размер цены договора: 60 000 000 рублей (цена договора может быть увеличена до 60 000 000 рублей в случае увеличения количества исследуемых препаратов-кандидатов).
Иные существенные условия или порядок их определения: согласно договору (приложение № 3.1).
Лица, заинтересованные в совершении сделки:
Исаев Артур Александрович, являющийся членом Совета директоров Общества и лицом, контролирующим ООО «Свифтген».
4.1.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что цена договора составляет не более 60 000 000 рублей.
Проведение 07 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО"
Теги: Совет директоров
ПАО "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО" сообщает о проведении 07 апреля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года.
2. О вынесении вопросов на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении цены размещения ценных бумаг Общества.
4. Об одобрении сделок, требующих корпоративного одобрения на основании законодательства и устава Общества.
5. Об утверждении отчета внутреннего аудитора Общества за 2022 год.
Стоимость чистых активов ПАО "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО" на 31 декабря 2022 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 471 725 181 рублей 04 копеек.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЦГРМ "ГЕНЕТИКО", 9731078633, RU000A101UL7, 4B02-01-00549-R)
27.12.2023. НРД
25.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ