XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ММЦБ" ИНН 7736317497 (акция 1-01-85932-H / ISIN RU000A100GC7)
Решения совета директоров ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" / ПАО "ММЦБ", принятые по итогам заседания 02 марта 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" / ПАО "ММЦБ" сообщает о решениях, принятых 02 марта 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Провести заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Определить:
1) дату окончания приема бюллетеней для голосования: 07 апреля 2026 года;
2) почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
– 119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373, ПАО «ММЦБ»; или
– 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества).
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества: 13 марта 2026 года.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующую повестку дня Заочного голосования:
Вопрос № 1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Определить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению Заочного голосования:
– проект решений общего собрания акционеров;
– предложение Совета директоров Общества по вопросу повестки дня Заочного голосования;
– проект изменений в Устав Общества/Устав Общества в новой редакции.
Начиная с 16 марта 2026 года, информация предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1, ПАО «ММЦБ».
Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут направить запрос в Общество на предоставление им информации в электронном виде. Такой запрос направляется по электронному адресу moscow@gemabank.ru. Общество должно предоставить информацию в течение 7 (Семь) дней с момента получения такого запроса.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, приведенная выше информация (материалы) направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
1) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Заочного голосования: не позднее 16 марта 2026 года сообщение о проведении Заочного голосования должно быть направлено каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированному в реестре акционеров Общества, регистрируемым почтовым отправлением или вручено под роспись.
2) Утвердить форму и текст сообщения о проведении Заочного голосования согласно Приложению №1.
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Заочного голосования согласно Приложению №3.
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
1) В срок не позднее 16 марта 2026 года бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, регистрируемым почтовым отправлением или вручены под роспись. Бюллетени для голосования подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.
2) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению №2.
По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества согласно Приложению №4.
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать секретарем Заочного голосования Блохину Светлану Викторовну.
Проведение 02 марта 2026 года заседания совета директоров ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" / ПАО "ММЦБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" / ПАО "ММЦБ" сообщает о проведении 02 марта 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) О проведении Заочного голосования,
2) Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и адреса, по которому они могут быть направлены,
3) Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества,
4) Об определении повестки дня Заочного голосования,
5) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Заочного голосования, и порядка ее предоставления,
6) Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Заочного голосования,
7) О предложении Совета директоров по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров,
8) Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня Заочного голосования,
9) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, определении даты их направления и способа их подписания,
10) Об определении формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества,
11) Об избрании секретаря Заочного голосования.
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ММЦБ", 7736317497, RU000A105054, 4B02-02-85932-H-001P)
Решения совета директоров ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" / ПАО "ММЦБ", принятые по итогам заседания 30 декабря 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" / ПАО "ММЦБ" сообщает о решениях, принятых 30 декабря 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Потапова Ивана Викторовича генеральным директором Общества с 30.12.2025 на срок, предусмотренный уставом Общества (1 год).
2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Потапов Иван Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
2.4.
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или , или .
Регистрация
Логин
Мы используем файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, которые помогают нам делать этот сайт удобнее для пользователей. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете использование файлов сооkiеѕ вашего браузера.
04.03.2026. НРД
