Проведение 25 ноября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ)
Теги: Совет директоров
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) сообщает о проведении 25 ноября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) О премировании Генерального директора Общества.
Решения совета директоров ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ), принятые по итогам заседания 31 октября 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) сообщает о решениях, принятых 31 октября 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 06 декабря 2024 года.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – 11 ноября 2024 года.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Вопрос № 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:
- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1, ПАО «ММЦБ».
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут направить запрос в Общество на предоставление им информации в электронном виде. Такой запрос направляется по электронному адресу moscow@gemabank.ru. Общество должно предоставить информацию в течение 7 дней с момента получения такого запроса.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:
? Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 14 ноября 2024 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 14 ноября 2024 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени должны быть направлены акционерами в Общество по адресу: 119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373 (ПАО «ММЦБ») или по адресу: 115172, г. Москва, а/я 4 (регистратору Общества - ООО «Реестр-РН»).
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества нераспределенную прибыль ПАО «ММЦБ» по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 40 829 015 (Сорок миллионов восемьсот двадцать девять тысяч пятнадцать) руб. 81 коп. распределить следующим способом:
Часть нераспределенной прибыли в размере 40 310 784 (Сорок миллионов триста десять тысяч семьсот восемьдесят четыре) руб. 00 коп. распределить путем выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в количестве 14 929 920 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать девять тысяч девятьсот двадцать) штук обыкновенных акций в размере 2 (Два) руб. 70 коп. за одну обыкновенную акцию ПАО «ММЦБ».
Рекомендовать общему собранию акционеров определить следующие условия выплаты дивидендов:
Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 декабря 2024 года.
Срок выплаты дивидендов:
• Не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества;
• Не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
Порядок выплаты дивидендов:
Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором Общества. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №3.
По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Блохину Светлану Викторовну.
Проведение 31 октября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ)
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) сообщает о проведении 31 октября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества,
2. Об определении формы проведения, места и даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества,
3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества,
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров,
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией,
6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения,
7. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования,
8. О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты,
9. Об утверждении проекта решений внеочередного общего собрания акционеров,
10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров,
11. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) за 9 месяцев 2024 года
Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2024 года.
Стоимость чистых активов ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) на 30 сентября 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2024 года составляет 434 689 936 рублей 77 копеек.
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ММЦБ", 7736317497, RU000A1001T8, 4B02-01-85932-H-001P)
Решения совета директоров ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ), принятые по итогам заседания 12 августа 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) сообщает о решениях, принятых 12 августа 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
В целях приведения срока полномочий генерального директора Общества в соответствие с положениями п. 9.2 устава Общества, зарегистрированного 31.01.2024 (ГРН 2247701048043):
1) 12.08.2024 досрочно прекратить полномочия Приходько Александра Викторовича, избранного генеральным директором Общества с 10.08.2023 на срок 2 года;
2) избрать Приходько Александра Викторовича генеральным директором Общества с 13.08.2024 на срок, предусмотренный уставом Общества (1 год).
2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Приходько Александр Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,10%
2.4.
Проведение 12 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ)
Теги: Совет директоров
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) сообщает о проведении 12 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Об образовании единоличного исполнительного органа Общества.
Решения совета директоров ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ), принятые по итогам заседания 30 июля 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) сообщает о решениях, принятых 30 июля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 05 сентября 2024 года.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – 11 августа 2024 года.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Вопрос № 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2024 года.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:
- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1, ПАО «ММЦБ».
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут направить запрос в Общество на предоставление им информации в электронном виде. Такой запрос направляется по электронному адресу moscow@gemabank.ru. Общество должно предоставить информацию в течение 7 дней с момента получения такого запроса.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:
? Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 14 августа 2024 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 14 августа 2024 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресам:
–119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373 ПАО «ММЦБ»;
–115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества).
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества нераспределенную прибыль ПАО «ММЦБ» по результатам полугодия 2024 года в размере 80 451 143 (Восемьдесят миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча сто сорок три) руб. 09 руб. распределить следующим способом:
Часть нераспределенной прибыли в размере 74 649 600 (Семьдесят четыре миллиона шестьсот сорок девять тысяч шестьсот) руб. распределить путем выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в количестве 14 929 920 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать девять тысяч девятьсот двадцать) штук обыкновенных акций в размере 5 (Пять) руб. за одну обыкновенную акцию ПАО «ММЦБ».
Рекомендовать общему собранию акционеров определить следующие условия выплаты дивидендов:
Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16 сентября 2024 года.
Срок выплаты дивидендов:
• Не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества;
• Не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
Порядок выплаты дивидендов:
Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором Общества. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №3.
По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2.
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Блохину Светлану Викторовну.
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ММЦБ", 7736317497, RU000A105054, 4B02-02-85932-H-001P)
Проведение 30 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ)
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) сообщает о проведении 30 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества,
2) Об определении формы проведения, места и даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества,
3) Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества,
4) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
5) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;
6) Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения;
7) Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования;
8) О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9) Об утверждении проекта решений внеочередного общего собрания акционеров;
10) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;
11) Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
Стоимость чистых активов ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) на 30 июня 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 421 512 064 рублей 05 копеек.
Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) за 6 месяцев 2024 года
Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.
Решения совета директоров ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ), принятые по итогам заседания 28 июня 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) сообщает о решениях, принятых 28 июня 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Исаева Артура Александровича.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1. По представлению Председателя Совета директоров Общества сформировать комитет по аудиту Общества в составе: Исаев Андрей Александрович, Бозо Илья Ядигерович, Потапов Иван Викторович.
2. По представлению Председателя Совета директоров Общества назначить председателем комитета по аудиту Общества Потапова Ивана Викторовича.
Проведение 28 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ)
Теги: Совет директоров
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) сообщает о проведении 28 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Об избрании Председателя Совета директоров Общества,
2) О формировании комитета Совета директоров Общества по аудиту и назначении его председателя,
3) О премировании Генерального директора Общества.
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ММЦБ", 7736317497, RU000A1001T8, 4B02-01-85932-H-001P)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ММЦБ" ИНН 7736317497 (акция 1-01-85932-H / ISIN RU000A100GC7)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ММЦБ" ИНН 7736317497 (акция 1-01-85932-H / ISIN RU000A100GC7)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ММЦБ" ИНН 7736317497 (акция 1-01-85932-H / ISIN RU000A100GC7)
Проведение 11 июня 2024 года годового общего собрания акционеров ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ)
Теги: Важное, Дивиденды
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) сообщает о созыве 11 июня 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 финансовый год.
Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 4. О назначении аудиторской организации Общества.
Вопрос № 5. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.
Решения совета директоров ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ), принятые по итогам заседания 07 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) сообщает о решениях, принятых 07 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2023 года.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить форму годового общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 11 июня 2024 года.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, – 18 мая 2024 года.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества за 2023 год:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 финансовый год.
Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 4. О назначении аудиторской организации Общества.
Вопрос № 5. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.
Зафиксировать, что в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров за 2023 год, предложений от акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров не поступало.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
В связи с непоступлением от акционеров Общества в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества кандидатов для выдвижения в Совет директоров Общества, по предложению Исаева Артура Александровича утвердить следующих лиц в качестве кандидатов в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров за 2023 год:
1. Деев Роман Вадимович,
2. Исаев Артур Александрович,
3. Исаев Андрей Александрович,
4. Бозо Илья Ядигерович,
5. Потапов Иван Викторович,
6. Приходько Александр Викторович,
7. Устинов Вячеслав Андреевич.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
• годовой отчет общества;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней;
• отчет внутреннего аудитора Общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года;
• проект решений общего собрания акционеров;
• отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1, ПАО «ММЦБ».
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут направить запрос в Общество на предоставление им информации в электронном виде. Такой запрос направляется по электронному адресу moscow@gemabank.ru. Общество должно предоставить информацию в течение 7 дней с момента получения такого запроса.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
? Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 20 мая 2024 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1.
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 20 мая 2024 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресам:
–119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, а/я 373 ПАО «ММЦБ»;
–115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества).
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2023 года и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2023 года.
По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества нераспределенную прибыль ПАО «ММЦБ» по результатам 2023 года в размере 33 216 596 (Тридцать три миллиона двести шестнадцать тысяч пятьсот девяносто шесть) руб. 43 коп. распределить следующим способом:
А) Часть нераспределенной прибыли в размере 32 845 824 (Тридцать два миллиона восемьсот сорок пять тысяч восемьсот двадцать четыре) руб. 00 коп. распределить путем выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в количестве 14 929 920 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать девять тысяч девятьсот двадцать) штук обыкновенных акций в размере 2 (Два) руб. 20 коп. за одну обыкновенную акцию ПАО «ММЦБ».
Рекомендовать общему собрания акционеров определить следующие условия выплаты дивидендов:
Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 24 июня 2024 года.
Срок выплаты дивидендов:
- Не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества;
- Не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
Порядок выплаты дивидендов:
Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором Общества. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Б) Часть нераспределенной прибыли в размере 370 772 (Триста семьдесят тысяч семьсот семьдесят два) руб. 43 коп. не распределять.
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943) в качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета.
Определить максимальный размер вознаграждения аудитора в размере 700 000 (Семьсот тысяч) рублей без НДС.
По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить проект решений годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №4.
По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2, Приложению №3.
По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Блохину Светлану Викторовну.
По пятнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о совершенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По шестнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить отчет внутреннего аудитора Общества.
Проведение 07 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ)
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) сообщает о проведении 07 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года;
2) Об определении формы проведения, места и даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года (в т.ч. времени начала регистрации на участие в годовом общем собрании акционеров Общества);
3) Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года;
4) Об утверждении кандидатов в Совет директоров Общества;
5) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;
6) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;
7) Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения;
8) Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования;
9) О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2023 года;
10) О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
12) Об утверждении проекта решений годового общего собрания акционеров;
13) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров;
14) Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров;
15) Об утверждении отчета о совершенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
16) Об утверждении отчета внутреннего аудитора Общества.
Стоимость чистых активов ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) на 31 марта 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 539 941 799 рублей 41 копеек.
Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) за 3 месяца 2024 года
Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.
Стоимость чистых активов ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) на 31 декабря 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 440 877 517 рублей 00 копеек.
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ММЦБ", 7736317497, RU000A1001T8, 4B02-01-85932-H-001P)
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ММЦБ", 7736317497, RU000A105054, 4B02-02-85932-H-001P)
21.11.2024. Интерфакс-ЦРКИ
