О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ММЦБ", 7736317497, RU000A1001T8, 4B02-01-85932-H-001P)
Решения совета директоров ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ), принятые по итогам заседания 03 ноября 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) сообщает о решениях, принятых 03 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 14 декабря 2023 года.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – 19 ноября 2023 года.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Вопрос №1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года.
Вопрос №2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Вопрос №3. О дроблении обыкновенных акций Общества.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:
- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект Изменений в Устав Общества в связи с дроблением акций;
- предложения Совета директоров по вопросам повестки дня общего собрания;
- проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1, ПАО «ММЦБ».
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут направить запрос в Общество на предоставление им информации в электронном виде. Такой запрос направляется по электронному адресу moscow@gemabank.ru. Общество должно предоставить информацию в течение 7 дней с момента получения такого запроса.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:
? Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 22 ноября 2023 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 22 ноября 2023 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресам:
– 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, а/я 373 ПАО «ММЦБ»;
– 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества).
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества нераспределенную прибыль ПАО «ММЦБ» по результатам 9 месяцев 2023 года в размере 46 166 476 (Сорок шесть миллионов сто шестьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят шесть) руб. 23 коп. распределить следующим способом:
Часть нераспределенной прибыли в размере 29 859 840 (Двадцать девять миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот сорок) руб. распределить путем выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в количестве 1 492 992 (Один миллион четыреста девяносто две тысячи девятьсот девяносто две) штуки обыкновенных акций в размере 20 (Двадцать) руб. за одну обыкновенную акцию ПАО «ММЦБ».
Рекомендовать общему собрания акционеров определить следующие условия выплаты дивидендов:
Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 25 декабря 2023 года.
Срок выплаты дивидендов:
- Не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества;
- Не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
Порядок выплаты дивидендов:
Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором Общества. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №3.
По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2.1 и Приложению №2.2.
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Блохину Светлану Викторовну.
По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:
1. По второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров предложить Общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение №4).
2. По третьему вопросу повестки дня Общего собрания предложить Общему собранию акционеров принять следующее решение:
2.1. Осуществить дробление акций Общества на следующих условиях:
- Категория акций, в отношении которых осуществляется дробление: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-85932-H от 22.06.2018).
- Количество обыкновенных акций, в отношении которых осуществляется дробление: 1 492 992 (Один миллион четыреста девяносто две тысячи девятьсот девяносто две) обыкновенных акций.
- Номинальная стоимость одной обыкновенной акции до дробления: 10 (Десять) копеек.
- Количество акций той же категории, в которые конвертируется одна обыкновенная акция (коэффициент дробления): 10 штук (1:10).
- Количество обыкновенных акций после дробления: 14 929 920 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать девять тысяч девятьсот двадцать) обыкновенных акций
- Номинальная стоимость одной обыкновенной акции после дробления: 1 (Одна) копейка.
- Дата конвертации: 8 (Восьмой) рабочий день с даты регистрации Банком России изменений в решение о выпуске обыкновенных акций Общества, государственный регистрационный номер 1-01-85932-H от 22.06.2018.
2.2. Внести в Устав Общества изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества по результатам дробления, а именно:
- Пункт 4.2 статьи 4 Устава Общества изложить в следующей редакции: «Обществом размещено 14 929 920 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать девять тысяч девятьсот двадцать) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая».
- Пункт 4.3 статьи 4 Устава Общества изложить в следующей редакции: «Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 100 000 000 (Сто миллионов) обыкновенных акции? номинальной? стоимостью 1 (Одна) копейка каждая (Объявленные акции). Дополнительные обыкновенные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества Объявленных акции?. Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества».
Государственная регистрация Изменений в Устав Общества осуществляется после регистрации Банком России изменений в решение о выпуске обыкновенных акций Общества, государственный регистрационный номер 1-01-85932-H от 22.06.2018.
Проведение 14 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ)
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) сообщает о созыве 14 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
Вопрос №1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года.
Вопрос №2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Вопрос №3. О дроблении обыкновенных акций Общества.
Проведение 03 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ)
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) сообщает о проведении 03 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества,
2) Об определении формы проведения, места и даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества,
3) Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества,
4) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
5) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;
6) Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения;
7) Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования;
8) О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9) Об утверждении проекта решений внеочередного общего собрания акционеров;
10) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;
11) Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров;
12) О предложениях Совета директоров по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) за 9 месяцев 2023 года
Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.
Стоимость чистых активов ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) на 30 сентября 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 546 977 397 рублей 19 копеек.
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ММЦБ", 7736317497, RU000A1001T8, 4B02-01-85932-H-001P)
Проведение 14 сентября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ)
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) сообщает о созыве 14 сентября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
Вопрос № 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2023 года.
Решения совета директоров ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ), принятые по итогам заседания 08 августа 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) сообщает о решениях, принятых 08 августа 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 14 сентября 2023 года.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – 20 августа 2023 года.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Вопрос № 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2023 года.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:
- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 119333, г. Москва, ул. Губкина, дом 3, корпус 1, помещение 1/1, ПАО «ММЦБ».
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут направить запрос в Общество на предоставление им информации в электронном виде. Такой запрос направляется по электронному адресу moscow@gemabank.ru. Общество должно предоставить информацию в течение 7 дней с момента получения такого запроса.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:
? Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 23 августа 2023 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 23 августа 2023 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресам:
–119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373 ПАО «ММЦБ»;
–115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества).
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества нераспределенную прибыль ПАО «ММЦБ» по результатам полугодия 2023 года в размере 63 061 361 (Шестьдесят три миллиона шестьдесят одна тысяча триста шестьдесят один) руб. 58 руб. распределить следующим способом:
Часть нераспределенной прибыли в размере 62 705 664 (Шестьдесят два миллиона семьсот пять тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля распределить путем выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в количестве 1 492 992 (Один миллион четыреста девяносто две тысячи девятьсот девяносто две) штуки обыкновенных акций в размере 42 (Сорок два) руб. за одну обыкновенную акцию ПАО «ММЦБ».
Рекомендовать общему собрания акционеров определить следующие условия выплаты дивидендов:
Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 25 сентября 2023 года.
Срок выплаты дивидендов:
- Не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества;
- Не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
Порядок выплаты дивидендов:
Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором Общества. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №3.
По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2.
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Блохину Светлану Викторовну.
Проведение 08 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ)
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) сообщает о проведении 08 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества,
2) Об определении формы проведения, места и даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества,
3) Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества,
4) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
5) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;
6) Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения;
7) Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования;
8) О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9) Об утверждении проекта решений внеочередного общего собрания акционеров;
10) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;
11) Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ММЦБ", 7736317497, RU000A105054, 4B02-02-85932-H-001P)
Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) за 6 месяцев 2023 года
Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.
Стоимость чистых активов ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) на 30 июня 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 485 872 282 рублей 54 копеек.
Решения совета директоров ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ), принятые по итогам заседания 24 июля 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) сообщает о решениях, принятых 24 июля 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Исаева Артура Александровича.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1. По представлению Председателя Совета директоров Общества сформировать комитет по аудиту Общества в составе: Исаев Андрей Александрович, Бозо Илья Ядигерович, Потапов Иван Викторович.
2. По представлению Председателя Совета директоров Общества назначить председателем комитета по аудиту Общества Потапова Ивана Викторовича.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
1. Избрать (продлить полномочия) с 10.08.2023 Генеральным директором Общества Приходько Александра Викторовича на срок, предусмотренный Уставом Общества.
2. Определить в качестве лица, уполномоченного подписать трудовой договор/соглашение о расторжении трудового договора с Генеральным директором Общества Председателя Совета директоров – Исаева Артура Александровича.
2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Приходько Александр Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,10%
2.4.
Проведение 24 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ)
Теги: Совет директоров
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) сообщает о проведении 24 июля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Об избрании Председателя Совета директоров Общества,
2) О формировании комитета Совета директоров Общества по аудиту и назначении его председателя,
3) Об образовании единоличного исполнительного органа Общества.
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ММЦБ", 7736317497, RU000A1001T8, 4B02-01-85932-H-001P)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ММЦБ" ИНН 7736317497 (акция 1-01-85932-H / ISIN RU000A100GC7)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ММЦБ" ИНН 7736317497 (акция 1-01-85932-H / ISIN RU000A100GC7)
Решения совета директоров ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ), принятые по итогам заседания 23 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание, Совет директоров
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) сообщает о решениях, принятых 23 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2022 года.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить форму годового общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 27 июня 2023 года.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, – 03 июня 2023 года.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества за 2022 год:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 финансовый год.
Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 4. О назначении аудиторской организации Общества.
Вопрос № 5. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.
2. Зафиксировать, что в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров за 2022 год, предложений от акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров не поступало.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
В связи с непоступлением от акционеров Общества в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества кандидатов для выдвижения в Совет директоров Общества, по предложению Исаева Артура Александровича утвердить следующих лиц в качестве кандидатов в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров за 2022 год:
1. Деев Роман Вадимович,
2. Исаев Артур Александрович,
3. Исаев Андрей Александрович,
4. Бозо Илья Ядигерович,
5. Потапов Иван Викторович,
6. Приходько Александр Викторович,
7. Устинов Вячеслав Андреевич.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
• годовой отчет общества;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней;
• отчет внутреннего аудитора Общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
•рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года;
• проект решений общего собрания акционеров;
•отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ПАО «ММЦБ».
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут направить запрос в Общество на предоставление им информации в электронном виде. Такой запрос направляется по электронному адресу moscow@gemabank.ru. Общество должно предоставить информацию в течение 7 дней с момента получения такого запроса.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
? Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 05 июня 2023 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1.
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 05 июня 2023 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресам:
–119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373 ПАО «ММЦБ»;
–115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества).
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2022 года и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2022 года.
По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества нераспределенную прибыль ПАО «ММЦБ» по результатам 2022 года в размере 40 641 224 (Сорок миллионов шестьсот сорок одна тысяча двести двадцать четыре) руб. 06 руб. распределить следующим способом:
А) Часть нераспределенной прибыли в размере 40 639 242 (Сорок миллионов шестьсот тридцать девять тысяч двести сорок два) руб. 24 коп. распределить путем выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в количестве 1 492 992 (Один миллион четыреста девяносто две тысячи девятьсот девяносто две) штуки обыкновенных акций в размере 27 (Двадцать семь) руб. 22 коп за одну обыкновенную акцию ПАО «ММЦБ».
Рекомендовать общему собрания акционеров определить следующие условия выплаты дивидендов:
Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10 июля 2023 года.
Срок выплаты дивидендов: Не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества и не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
Порядок выплаты дивидендов: Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором Общества. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Б) Часть нераспределенной прибыли в размере 1 981 (Одна тысяча девятьсот восемьдесят один) руб. 82 коп. не распределять.
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943) в качестве аудиторской организации Общества для проведения:
• Обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2023 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
• Аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ);
• Аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
Определить максимальный размер вознаграждения аудитора в размере 660 000 (Шестьсот сорок тысяч) рублей без НДС.
По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить проект решений годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №4.
По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2, Приложению №3.
По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Блохину Светлану Викторовну.
По пятнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о совершенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По шестнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить отчет внутреннего аудитора Общества.
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ММЦБ" ИНН 7736317497 (акция 1-01-85932-H / ISIN RU000A100GC7)
Проведение 23 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ)
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) сообщает о проведении 23 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года,
2) Об определении формы проведения, места и даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года (в т.ч. времени начала регистрации на участие в годовом общем собрании акционеров Общества),
3) Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2022 года,
4) Об утверждении кандидатов в Совет директоров Общества;
5) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;
6) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;
7) Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения;
8) Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования;
9) О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2022 года;
10) О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
12) Об утверждении проекта решений годового общего собрания акционеров;
13) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров;
14) Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров;
15) Об утверждении отчета о совершенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Стоимость чистых активов ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) на 31 марта 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 589 912 052 рублей 44 копеек.
Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) за 3 месяца 2023 года
Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.
Стоимость чистых активов ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) на 31 декабря 2022 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 148 752 145 рублей 02 копеек.
Проведение 03 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ)
Теги: Совет директоров
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) сообщает о проведении 03 апреля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) О премировании Генерального директора Общества.
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ММЦБ", 7736317497, RU000A1001T8, 4B02-01-85932-H-001P)
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ММЦБ", 7736317497, RU000A105054, 4B02-02-85932-H-001P)
Решения совета директоров ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ), принятые по итогам заседания 27 января 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) сообщает о решениях, принятых 27 января 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
В соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор на выполнение научно-исследовательских работ от 24.01.2023, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Свифтген» (Исполнитель) обязуется на основании технического задания Общества (Заказчика) провести научно-исследовательские работы в области разработки препаратов, на основе аденоассоциированных вирусов, для лечения заболеваний крови и иммунной системы и сдать их результат в форме отчета о выполнении работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат и оплатить работы. Иные условия договора приводятся в Приложении №1.
Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являются:
1) Исаев Артур Александрович, занимающий должность Председателя Совета директоров Общества, и являющийся контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Свифтген»,
2) Исаев Андрей Александрович, занимающий должность члена Совета директоров Общества, и являющийся полнородным братом Исаева Артура Александровича – контролирующего лица Общества с ограниченной ответственностью «Свифтген».
Проведение 27 января 2023 года заседания совета директоров ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ)
Теги: Совет директоров
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) сообщает о проведении 27 января 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Об одобрении сделки в соответствии с положениями Устава Общества и законодательства Российской Федерации.
20.12.2023. НРД
19.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ
14.07.2023. АКРА