Решения совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Уфа", принятые по итогам заседания 11 августа 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Газпром газораспределение Уфа" сообщает о решениях, принятых 11 августа 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по вопросу повестки дня № 4:
Определить размер оплаты услуг ООО «Аудит-НТ» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год в сумме 3 322 177 (Три миллиона триста двадцать две тысячи сто семьдесят семь) руб. 59 коп., в том числе НДС. Дополнительно оплачиваются расходы, понесенные аудиторской организацией в связи с оказанием услуг по месту нахождения Общества, по каждому этапу аудита, а именно: расходы на авиа-, железнодорожные или автобусные билеты, услуги такси и расходы на проживание в гостинице, в том числе для субподрядчиков, а также дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства работников аудиторской организации (суточные), размер которых установлен локальным актом аудиторской организации.
Проведение 11 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Уфа"
Теги: Совет директоров
ПАО "Газпром газораспределение Уфа" сообщает о проведении 11 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
2.3.1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
2.3.2. Об исполнении целевых значений ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» за 2024 год.
2.3.3. Об исполнении инвестиционной программы Общества за 2024 год.
2.3.4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
2.3.5. Об исполнении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов Общества на 2025 год за 6 месяцев 2025 года.
2.3.6. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3.7. О согласовании сделки с недвижимым имуществом.
2.3.8. Об исполнении поручения Совета директоров Общества.
Проведение 16 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Уфа"
Теги: Совет директоров
ПАО "Газпром газораспределение Уфа" сообщает о проведении 16 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
2.3.1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2.3.2. О назначении лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров Общества в его отсутствие.
2.3.3. О назначении секретаря Совета директоров Общества.
2.3.4. Об определении дополнительных приоритетных направлений деятельности Общества на 2025 год.
Решения совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Уфа", принятые по итогам заседания 04 июня 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Газпром газораспределение Уфа" сообщает о решениях, принятых 04 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по вопросу повестки дня № 4:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Денищиц Анатолий Иванович.
2. Смирнова Ирина Викторовна.
3. Колобов Дмитрий Сергеевич.
4. Сироткин Алексей Викторович.
5 Осипова Александра Ефимовна.
6. Миннуллина Гузель Зиевна.
Решения совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Уфа", принятые по итогам заседания 04 июня 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Газпром газораспределение Уфа" сообщает о решениях, принятых 04 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по вопросу повестки дня № 2:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по акциям по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать.
Решения совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Уфа", принятые по итогам заседания 04 июня 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Газпром газораспределение Уфа" сообщает о решениях, принятых 04 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по вопросу повестки дня № 1:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества в связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
Проведение 04 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Уфа"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Газпром газораспределение Уфа" сообщает о проведении 04 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2024 года.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2024 года.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии Общества.
4. О подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.
5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по выборам в Совет директоров Общества.
Решения совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Уфа", принятые по итогам заседания 29 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Газпром газораспределение Уфа" сообщает о решениях, принятых 29 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по вопросу повестки дня № 2:
Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 1 к протоколу Совета директоров Общества).
Решения совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Уфа", принятые по итогам заседания 29 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Газпром газораспределение Уфа" сообщает о решениях, принятых 29 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по вопросу повестки дня № 1:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.
Проведение 29 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Уфа"
Теги: Совет директоров
ПАО "Газпром газораспределение Уфа" сообщает о проведении 29 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
2.3.1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2.3.2. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3.3. Об утверждении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов Общества на 2025 год.
Решения совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Уфа", принятые по итогам заседания 23 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Газпром газораспределение Уфа" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2. Определить:
– способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование;
– дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2025;
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4;
– способ подписания бюллетеня для заочного голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью, заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств недопустимо;
– дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05.06.2025;
– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: обыкновенные акции.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
4. Утвердить текст сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.gaz-service.ru/ не позднее чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней.
5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества:
- годовой отчет Общества за 2024 год;
- отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год, аудиторское заключение о ней;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- иная информация, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством и Уставом Общества.
Информация (материалы), предоставляемая акционерам, при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4, с понедельника по пятницу с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, справки по тел. 8 (347) 279-95-21, доб. 13271 контактное лицо Гайнутдинова Виктория Анатольевна.
6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, направить не позднее чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.
Проведение 23 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Уфа"
Теги: Совет директоров
ПАО "Газпром газораспределение Уфа" сообщает о проведении 23 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид – акции, категория (тип) – обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30403-D, дата регистрации выпуска: 20.07.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0007964987.
Проведение 28 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Уфа"
Теги: Совет директоров
ПАО "Газпром газораспределение Уфа" сообщает о проведении 28 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Об определении цены и согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решения совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Уфа", принятые по итогам заседания 14 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Газпром газораспределение Уфа" сообщает о решениях, принятых 14 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по вопросу повестки дня № 4:
Утвердить изменение № 4 в Положение о премировании работников Общества (приложение № 2 к протоколу Совета директоров).
Решения совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Уфа", принятые по итогам заседания 14 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Газпром газораспределение Уфа" сообщает о решениях, принятых 14 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по вопросу повестки дня № 3:
Утвердить Положение о служебных командировках работников Общества в новой редакции (приложение № 1 к протоколу Совета директоров Общества).
Проведение 14 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Уфа"
Теги: Совет директоров
ПАО "Газпром газораспределение Уфа" сообщает о проведении 14 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
2.3.1. Об исполнении поручения Совета директоров Общества.
2.3.2. О результатах работы Общества по приоритетным направлениям деятельности за 2024 год.
2.3.3. Об утверждении Положения о служебных командировках работников Общества в новой редакции.
2.3.4. Об утверждении изменения в Положение о премировании работников Общества.
Решения совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Уфа", принятые по итогам заседания 17 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Газпром газораспределение Уфа" сообщает о решениях, принятых 17 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросу повестки дня № 3:
Утвердить изменение № 3 в Положение о премировании работников Общества (приложение № 3 к протоколу Совета директоров Общества).
Решения совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Уфа", принятые по итогам заседания 17 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Газпром газораспределение Уфа" сообщает о решениях, принятых 17 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросу повестки дня № 2:
Утвердить изменение № 2 в Положение об оплате труда работников Общества (приложение № 2 к протоколу Совета директоров Общества).
Решения совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Уфа", принятые по итогам заседания 17 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Газпром газораспределение Уфа" сообщает о решениях, принятых 17 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить изменение № 2 в Положение о порядке отчуждения непрофильных активов Общества (приложение № 1 к протоколу Совета директоров Общества).
Решения совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Уфа", принятые по итогам заседания 05 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Газпром газораспределение Уфа" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросу повестки дня № 3:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества:
1. Афанасьева Александра Юрьевна.
2. Власенко Вероника Владимировна.
3. Сагадеев Мунир Миниахметович.
Решения совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Уфа", принятые по итогам заседания 05 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Газпром газораспределение Уфа" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросу повестки дня № 2:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества:
1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Прохорова Ольга Владимировна.
3. Афзалов Рустем Ахметкаримович.
4. Дубинин Андрей Васильевич.
5. Сазонов Алексей Александрович.
Проведение 17 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Уфа"
Теги: Совет директоров
ПАО "Газпром газораспределение Уфа" сообщает о проведении 17 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
2.3.1. Об утверждении изменения в Положение о порядке отчуждения непрофильных активов Общества.
2.3.2. Об утверждении изменения в Положение об оплате труда работников Общества.
2.3.3. Об утверждении изменения в Положении о премировании работников Общества.
2.3.4. Об утверждении решения генерального директора о предоставлении дотаций при ипотечном кредитовании работникам Общества.
Проведение 05 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Уфа"
Теги: Совет директоров
ПАО "Газпром газораспределение Уфа" сообщает о проведении 05 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
2.3.1. О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
2.3.2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
2.3.3. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
2.3.4. О рассмотрении предложений акционеров по вопросу о назначении аудиторской организации Общества.
Проведение 26 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Уфа"
Теги: Совет директоров
ПАО "Газпром газораспределение Уфа" сообщает о проведении 26 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
2.3.1. Об утверждении плана мероприятий по выведению деятельности Общества на безубыточный уровень на 2024 год.
2.3.2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2024 года.
2.3.3. Об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2024 года.
2.3.4. О реализации мероприятий по организации предоставления товаров, работ и услуг на основе принципа «Единое окно» за 3 квартал 2024 года.
2.3.5. О снижении рисков дорожно-транспортных происшествий и об обеспечении безопасности дорожного движения за 9 месяцев 2024 года.
2.3.6. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества на 2025 год.
2.3.7. Об исполнении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов Общества на 2024 год за 9 месяцев 2024 года.
2.3.8. Об исполнении плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов Общества на 2024 год.
Проведение 12 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Уфа"
Теги: Совет директоров
ПАО "Газпром газораспределение Уфа" сообщает о проведении 12 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
2.3.1. О согласовании назначения на должность заместителя генерального директора по строительству и инвестициям Общества.
Проведение 30 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Уфа"
Теги: Совет директоров
ПАО "Газпром газораспределение Уфа" сообщает о проведении 30 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
2.3.1. О секретаре Совета директоров Общества.
2.3.2. О соблюдении Технической политики Группы Газпром межрегионгаз в части применения МТР на сетях газораспределения и исполнения Программы технологической независимости за 2 квартал 2024 года.
2.3.3. О соблюдении требований производственной безопасности за 6 месяцев 2024 года.
2.3.4. Об исполнении Обществом планового (первоначального) показателя по транспортировке газа по сетям газораспределения за 6 месяцев 2024 года.
2.3.5. Об исполнении плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и российской радиоэлектронной продукции на период 2022-2024 годов за 6 месяцев 2024 года.
2.3.6. Об исполнении работ по актуализации технологических схем сетей газораспределения ГРО, разработанных в соответствии с ГОСТ 70107-2022 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения. Общие требования к графическому отображению объектов сетей газораспределения».
2.3.7. О соблюдении Технической политики Группы Газпром межрегионгаз в части применения МТР на сетях газораспределения и исполнения Программы технологической независимости за 9 месяцев 2024 года.
2.3.8. Об исполнении мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов к сетям газораспределения за 9 месяцев 2024 года.
2.3.9. О соблюдении требований производственной безопасности за 9 месяцев 2024 года.
2.3.10. О работе Общества по оснащению объектов жилого фонда приборами учета газа за 9 месяцев 2024 года.
2.3.11. О работе Общества по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива за 9 месяцев 2024 года.
2.3.12. О готовности системы газораспределения к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов.
2.3.13. Об исполнении плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и российской радиоэлектронной продукции на период 2022-2024 годов за 9 месяцев 2024 года.
12.08.2025. Интерфакс-ЦРКИ
