Решения совета директоров ПАО "Россети", принятые по итогам заседания 29 декабря 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети" сообщает о решениях, принятых 29 декабря 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 3: О Стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети».
Решение:
3.1. Утвердить Стратегию цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2025-2027 гг. и прогнозные показатели до 2030 года (далее - Стратегия) согласно приложению 6 к настоящему протоколу.
3.2. Признать утратившей силу Стратегию цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети» от 06.09.2024 (протокол от 09.09.2024 № 663).
3.3. Принять к сведению отчет об исполнении Стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года за 2024 год согласно приложению 7 к настоящему протоколу.
3.4. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении актуализированной Стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года» (пункт 4.2 протокола от 09.09.2024 № 663) с даты принятия настоящего решения.
3.5. Поручить менеджменту ПАО «Россети» проинформировать Совет директоров ПАО «Россети» о результатах рассмотрения Стратегии Минцифры России.
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Решение принято.
Вопрос № 6: Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Россети» в новой редакции.
Решение:
6.1. Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 7: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Россети» в новой редакции.
Решение:
7.1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Комментариев пока нет
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или , или .