Решения совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС", принятые по итогам заседания 22 августа 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о решениях, принятых 22 августа 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по вопросу №1 повестки дня: Решение по вопросу №1 повестки дня: Утвердить Проспект ценных бумаг Общества – бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций Общества серии 01 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая (далее – Облигации) со сроком погашения в 1800-й (Одна тысяча восьмисотый) день с даты начала размещения Облигаций.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A108D81, 4-02-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10BVW6, 4-02-80110-H)
Проведение 26 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС"
Теги: Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о проведении 26 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Проведение 22 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС"
Теги: Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о проведении 22 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Проспекта ценных бумаг.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A1061K1, 4B02-03-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A105PP9, 4B02-01-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A1082G5, 4-01-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10BB75, 4B02-07-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10A141, 4B02-05-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10A133, 4B02-04-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10A133, 4B02-04-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10ATS0, 4B02-06-80110-H-001P)
Решения совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС", принятые по итогам заседания 04 августа 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о решениях, принятых 04 августа 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по вопросу №1 повестки дня: Внести изменения в Программу биржевых облигаций серии 001P Публичного акционерного общества «ЕвроТранс», имеющую регистрационный номер 4-80110-H-001P-02E от 06.12.2022 г., согласно Приложению 1.
Решение по вопросу №2 повестки дня: Внести изменения в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «ЕвроТранс» – биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P Публичного акционерного общества «ЕвроТранс», имеющей регистрационный номер 4-80110-H-001P-02E от 06.12.2022 г., согласно Приложению 2.
Проведение 04 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС"
Теги: Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о проведении 04 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.О внесении изменений в Программу биржевых облигаций серии 001P.
2.О внесении изменений в Проспект ценных бумаг.
Решения совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС", принятые по итогам заседания 25 июля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о решениях, принятых 25 июля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
1.Вопрос №1 повестки дня: Об утверждении Отчета корпоративного секретаря за 6 месяцев 2025 года.
Решение по вопросу №1 повестки дня: Утвердить Отчет корпоративного секретаря за 6 месяцев 2025 года.
2.Вопрос №2 повестки дня: О предварительном одобрении договоров безвозмездного вклада.
Решение по вопросу №2 повестки дня:
Одобрить заключение с акционерами договоров безвозмездного (дополнительного) вклада в имущество Общества.
3.Вопрос №3 повестки дня: Об определении оплаты услуг аудиторской организации.
Решение по вопросу №3 повестки дня: Определить размер оплаты услуг аудиторским организациям, избранным годовым общим собранием акционеров Общества в следующем размере:
- Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) - не более 9 000 000,00 рублей за услуги по аудиту в отношении промежуточной сокращенной (консолидированной) финансовой отчетности за 6 месяцев 2025 и аудит в отношении консолидированной финансовой отчетности за 2025 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4-02-80110-H / ISIN RU000A10BVW6)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A105TS5, 4B02-02-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10BVW6, 4-02-80110-H)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A108D81, 4-02-80110-H-001P)
Проведение 28 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС"
Теги: Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о проведении 28 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
предоставление согласия ПАО «ЕвроТранс» (далее также – Общество) ОГРН 1125029011117 на совершение сделок согласно п. 20.12.6 Устава Общества - выпуск цифровых финансовых активов через оператора информационной системы АО «Альфа-Банк» (ОГРН 1027700067328) на следующих условиях:
- максимальная ставка указывается в Решении о выпуске ЦФА, но не более 24,5%;
- максимальная сумма сделок (hardcap) – до 10 млрд. рублей (серия сделок);
- период выпусков ЦФА: с 29.07.2025г. по 29.07.2026г.;
- комиссия с эмитента за выпуск ЦФА: не более 1,5 %;
- максимальный срок погашения ЦФА: не более 18 месяцев с момента выпуска ЦФА;
- максимальное количество выпусков ЦФА – не более 10;
- порядок погашения ЦФА – Дата погашения ЦФА указывается в Решении о Выпуске ЦФА;
- выплаты начисленного Дополнительного дохода по ЦФА: в соответствии с Графиком выплаты Дополнительного дохода, указанном в Решении о выпуске.
Проведение 25 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС"
Теги: Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о проведении 25 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Об утверждении Отчета корпоративного секретаря за 6 месяцев 2025 года.
2.О предварительном одобрении договоров безвозмездного вклада.
3.Об определении оплаты услуг аудиторской организации.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A1061K1, 4B02-03-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A105PP9, 4B02-01-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A1082G5, 4-01-80110-H-001P)
Решения совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС", принятые по итогам заседания 10 июля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о решениях, принятых 10 июля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по вопросу №1 повестки дня: Утвердить Изменение (корректировку) информации, раскрытой в Годовом отчете по результатам работы за 2024 год согласно Приложению 1.
Проведение 10 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС"
Теги: Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о проведении 10 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Изменения (корректировки) информации, раскрытой в Годовом отчете по результатам работы за 2024 год.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10A141, 4B02-05-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10A133, 4B02-04-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10A133, 4B02-04-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10BB75, 4B02-07-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10ATS0, 4B02-06-80110-H-001P)
Решения совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС", принятые по итогам заседания 02 июля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о решениях, принятых 02 июля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос №1 повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ЕвроТранс».
Решение по вопросу №1 повестки дня: Избрать Мартышова Игоря Юрьевича Председателем Совета директоров Общества.
Вопрос №2 повестки дня: Об избрании заместителей Председателя Совета директоров ПАО «ЕвроТранс».
Решение по вопросу №2 повестки дня:
Избрать заместителями председателя Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» Алексеенкова Сергея Олеговича и Дорошенко Николая Николаевича.
Вопрос №3 повестки дня: Об определении количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЕвроТранс».
Решение по вопросу №3 повестки дня: Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» - 3 человека.
Вопрос №4 повестки дня: Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЕвроТранс».
Решение по вопросу №4 повестки дня: Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» следующих лиц:
- Сафонов Олег Петрович;
- Сигова Мария Викторовна;
- Хазин Андрей Леонидович.
Вопрос №5 повестки дня: О назначении Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЕвроТранс».
Решение по вопросу №5 повестки дня: Назначить Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» Сафонова Олега Петровича.
Вопрос №6 повестки дня: Об определении количественного состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЕвроТранс».
Решение по вопросу №6 повестки дня: Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» - 3 человека.
Вопрос №7 повестки дня: Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЕвроТранс».
Решение по вопросу №7 повестки дня: Избрать в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» следующих лиц:
- Сафонов Олег Петрович;
- Сигова Мария Викторовна;
- Хазин Андрей Леонидович.
Вопрос №8 повестки дня: О назначении Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЕвроТранс».
Решение по вопросу №8 повестки дня: Назначить Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» Сигову Марию Викторовну.
Проведение 02 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС"
Теги: Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о проведении 02 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ЕвроТранс».
2. Об избрании заместителей Председателя Совета директоров ПАО «ЕвроТранс».
3. Об определении количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЕвроТранс».
4. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЕвроТранс».
5. О назначении Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЕвроТранс».
6. Об определении количественного состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЕвроТранс».
7. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЕвроТранс».
8. О назначении Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЕвроТранс».
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A105TS5, 4B02-02-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A108D81, 4-02-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A109LH7, 4-01-80110-H)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A1061K1, 4B02-03-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A105PP9, 4B02-01-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A1082G5, 4-01-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10A133, 4B02-04-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10BB75, 4B02-07-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10ATS0, 4B02-06-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10A141, 4B02-05-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10A133, 4B02-04-80110-H-001P)
Решения совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС", принятые по итогам заседания 02 июня 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о решениях, принятых 02 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Вопрос №1 Об утверждении Проспекта ценных бумаг.
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить Проспект ценных бумаг (зеленые бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 01 номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, срок погашения: в 2 520-й (Две тысячи пятьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций).
Решения совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС", принятые по итогам заседания 30 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о решениях, принятых 30 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Вопрос №1 Об утверждении Стратегии развития ПАО «ЕвроТранс».
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить Стратегию развития ПАО «ЕвроТранс».
Проведение и результаты независимой внешней оценки выпуска (программы) облигаций; политики по использованию денежных средств; проектов, финансируемых (рефинансируемых) за счет денежных средств от размещения облигаций
Решения совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС", принятые по итогам заседания 27 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о решениях, принятых 27 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос №1 повестки дня: Об утверждении Годового отчета по результатам работы за 2024 год.
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить Годовой отчет по результатам работы за 2024 год.
Вопрос №2 О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить выплату владельцам обыкновенных акций Общества дивидендов за первый квартал 2025 года денежными средствами в размере 3 руб. 00 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию.
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества установить 17 июля 2025 г. в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов; установить срок выплаты дивидендов – не позднее 31 июля 2025 г. для номинального держателя акций и для являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, и не позднее 21 августа 2025 г. – для других лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
Решения совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС", принятые по итогам заседания 26 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о решениях, принятых 26 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос №1 повестки дня: Об утверждении Политики по вознаграждению и компенсации расходов членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО «ЕвроТранс».
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить Политику по вознаграждению и компенсации расходов членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО «ЕвроТранс».
Вопрос №2 повестки дня: Утверждение ключевых показателей деятельности на 2025 год, используемых при определении размера переменного вознаграждения Генерального директора, порядка и условий премирования
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
В соответствии с рекомендациями комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров Общества утвердить на 2025 год значение ключевых показателей деятельности (КПД), достижение которых отражает степень выполнения поставленных задач и с помощью которых оценивается эффективность деятельности Генерального директора Общества, а также порядок и условия премирования с учетом КПД согласно Приложению №2.
Вопрос №3 повестки дня: Об утверждении Стратегии повышения акционерной стоимости ПАО «ЕвроТранс».
Решение по вопросу № 3 повестки дня: Утвердить Стратегию повышения акционерной стоимости ПАО «ЕвроТранс».
Вопрос №4 повестки дня: Об утверждении приемлемой величины рисков (риск-аппетита) Общества.
Решение по вопросу № 4 повестки дня: Утвердить приемлемую величину рисков (риск-аппетита) Общества (Приложение №4).
Вопрос №5 повестки дня: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения стратегии и о реализации стратегии и бизнес-планов Общества за 2024 год.
Решение по вопросу № 5 повестки дня: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения стратегии и о реализации стратегии и бизнес-планов Общества за 2024 год.
Проведение 02 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС"
Теги: Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о проведении 02 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Проспекта ценных бумаг.
Проведение 30 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС"
Теги: Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о проведении 30 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Стратегии развития ПАО «ЕвроТранс».
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A105TS5, 4B02-02-80110-H-001P)
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4B02-07-80110-H-001P / ISIN RU000A10BB75)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A108D81, 4-02-80110-H-001P)
Проведение 27 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС"
Теги: Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о проведении 27 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Предоставление согласия ПАО «ЕвроТранс» (далее также – Общество) ОГРН 1125029011117 на совершение сделки - выпуск цифровых финансовых активов согласно решению № EVTR-1-DTPB-062026-00012 о выпуске Обществом цифровых финансовых активов (право денежного требования) через оператора информационной системы АО «Альфа-Банк» (ОГРН 1027700067328) согласно прилагаемому проекту (Приложение № 1).
Проведение 27 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о проведении 27 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении годового отчета по результатам работы за 2024 год.
2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
3. О вопросах, связанных с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества.
СД "ЕвроТранса" рекомендовал финальные дивиденды-2024 в 14,19 рубля на акцию
Теги: Важное, Дивиденды
Совет директоров ПАО "ЕвроТранс", владеющего сетью АЗС в Москве и Московской области под брендом "Трасса", 23 мая рекомендовал годовому собранию выплатить финальные дивиденды за 2024 год в размере 14,19 рубля на акцию.
Проведение 26 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС"
Теги: Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о проведении 26 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Политики по вознаграждению и компенсации расходов членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО «ЕвроТранс».
2. Утверждение ключевых показателей деятельности на 2025 год, используемых при определении размера переменного вознаграждения Генерального директора, порядка и условий премирования.
3. Об утверждении Стратегии повышения акционерной стоимости ПАО «ЕвроТранс».
4. Об утверждении приемлемой величины рисков (риск-аппетита) Общества.
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения стратегии и о реализации стратегии и бизнес-планов Общества за 2024 год.
Решения совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС", принятые по итогам заседания 22 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос №1 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Вопрос №2 повестки дня: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2024 года (включая нераспределенную прибыль прошлых периодов) (за исключением: прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала 2024 года в сумме 397 871 662 руб.50 коп., прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года в сумме 687 522 232 руб. 80 коп., а также прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года в сумме 1 031 283 349 руб. 20 коп.):
выплатить владельцам обыкновенных акций Общества дивиденды по результатам 2024 года (учитывая наличие нераспределенной чистой прибыли прошлых периодов) денежными средствами в размере 14 руб. 19 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам первого квартала 2024 года в размере 2 руб. 50 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию, по результатам первого полугодия 2024 года в размере 4 руб. 32 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию, а также по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 6 руб. 48 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию).
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества установить 17 июля 2025 г. в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов; установить срок выплаты дивидендов – не позднее 31 июля 2025 г. для номинального держателя акций и для являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, и не позднее 21 августа 2025 г. – для других лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
Вопрос №3 О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу № 3 повестки дня:
1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
2. Определить способ принятия решений годовым заседанием общего собрания акционеров Общества: заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Определить порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании согласно Приложению 2.
3. Определить дату проведения заседания: 27 июня 2025 г.
В связи с тем, что голосование на годовом заседании общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 24 июня 2025 г.
4. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров Общества: 09 час 30 мин.
5. Определить время проведения заседания общего собрания акционеров: 10 час 00 мин.
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
- 141044, Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2;
- почтовый адрес регистратора Общества (АО ВТБ Регистратор): 127137, г. Москва, а/я 54.
Бюллетень для голосования в бумажной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
6. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 2 июня 2025 г.
7. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
1. Алексеенков Олег Олегович;
2. Алексеенков Сергей Олегович;
3. Дорошенко Николай Николаевич;
4. Мартышов Игорь Юрьевич;
5. Панкратьева Наталья Михайловна;
6. Сафонов Олег Петрович;
7. Сигова Мария Викторовна;
8. Хазин Андрей Леонидович;
9. Шемякин Борис Олегович.
8. Утвердить следующую повестку дня (вынести на рассмотрение следующие вопросы):
1. Об избрании членов Совета директоров Общества;
2. О назначении аудиторской организации (аудиторских организаций) Общества;
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года;
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2025 года;
5. Об утверждении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества;
6. О выплате дополнительного вознаграждения членам Совета директоров за 2024 год.
9. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров (Приложение 3). Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров:
1. Путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://evrotrans-ao.ru/ не позднее 5 июня 2025 г.;
2. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
10. В срок не позднее 6 июня 2025 г. направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, регистрируемым почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров, либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты акционера, указанному в реестре акционеров Общества (если в реестре акционеров указан адрес электронной почты).
11. Установить возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Утвердить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://vtbreg.ru/. Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
Электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 дней и заканчивается за два дня до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие.
Бюллетень для голосования, заполненный в электронной форме, подписывается (заверяется) лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем простой электронной подписью.
12. Определить следующий порядок ознакомления с информацией и материалами по вопросам повестки дня: акционеры Общества могут ознакомиться с информацией и материалами с 07.06.2025 по 26.06.2025 включительно с 10:00 до 18:00 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней, по адресу: Российская Федерация, 141044, Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2, а также по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 35, строение 1, этаж 9.
Данная информация (материалы), в течение указанного выше срока должна быть также доступна для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://evrotrans-ao.ru/.
13. Председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров является председатель совета директоров Мартышов И.Ю.
В случае отсутствия на годовом заседании общего собрания акционеров председателя совета директоров, который должен осуществлять функции председательствующего, функции председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров будет исполнять заместитель председателя совета директоров Алексеенков Сергей Олегович.
Назначить секретарем годового заседания общего собрания акционеров Общества Дорошенко Николая Николаевича.
Проведение 26 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС"
Теги: Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о проведении 26 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Политики по вознаграждению и компенсации расходов членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО «ЕвроТранс».
2. Утверждение ключевых показателей деятельности на 2025 год, используемых при определении размера переменного вознаграждения Генерального директора, порядка и условий премирования.
3. Об утверждении Стратегии повышения акционерной стоимости ПАО «ЕвроТранс».
4. Об утверждении приемлемой величины рисков (риск-аппетита) Общества.
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения стратегии и о реализации стратегии и бизнес-планов Общества за 2024 год.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A1061K1, 4B02-03-80110-H-001P)
Проведение 22 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о проведении 22 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
3. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (акция 1-01-80110-H / ISIN RU000A1002V2)
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (акция 1-01-80110-H / ISIN RU000A1002V2)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A105PP9, 4B02-01-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A1082G5, 4-01-80110-H-001P)
Решения совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС", принятые по итогам заседания 07 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о решениях, принятых 07 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос №1 повестки дня: Об эффективности информационного взаимодействия ПАО «ЕвроТранс», акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Признать информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц эффективным. При этом в целях поддержания эффективности информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и его дальнейшего совершенствования признать целесообразным утверждение информационной политики Общества.
Вопрос №2 повестки дня: Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «ЕвроТранс».
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить Положение об информационной политике ПАО «ЕвроТранс».
Вопрос №3 повестки дня: Об утверждении Регламента предоставления информации акционерам ПАО «ЕвроТранс».
Решение по вопросу № 3 повестки дня: Утвердить Регламент предоставления информации акционерам ПАО «ЕвроТранс».
Вопрос №4 повестки дня: Об утверждении отчета Корпоративного секретаря за 1 квартал 2025.
Решение по вопросу № 4 повестки дня: Утвердить отчет Корпоративного секретаря за 1 квартал 2025 года.
Вопрос №5 повестки дня: Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «ЕвроТранс».
Решение по вопросу № 5 повестки дня: Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «ЕвроТранс».
Вопрос №6 повестки дня: Об утверждении финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества.
Решение по вопросу № 6 повестки дня: Утвердить финансово-хозяйственный план (бюджет) ПАО «ЕвроТранс».
Проведение 07 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС"
Теги: Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о проведении 07 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об эффективности информационного взаимодействия ПАО «ЕвроТранс», акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
2. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «ЕвроТранс».
3. Об утверждении Регламента предоставления информации акционерам ПАО «ЕвроТранс».
4. Об утверждении отчета Корпоративного секретаря за 1 квартал 2025.
5. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «ЕвроТранс».
6. Об утверждении финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10A133, 4B02-04-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10ATS0, 4B02-06-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10A133, 4B02-04-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10A141, 4B02-05-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10BB75, 4B02-07-80110-H-001P)
Проведение 07 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС"
Теги: Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о проведении 07 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об эффективности информационного взаимодействия ПАО «ЕвроТранс», акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
2. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «ЕвроТранс».
3. Об утверждении Регламента предоставления информации акционерам ПАО «ЕвроТранс».
4. Об утверждении отчета Корпоративного секретаря за 1 квартал 2025.
5. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «ЕвроТранс».
6. Об утверждении финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества.
Решения совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС", принятые по итогам заседания 30 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о решениях, принятых 30 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос №1 повестки дня: О размещении ценных бумаг.
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Разместить посредством открытой подписки зеленые бездокументарные процентные неконвертируемые облигации Общества серии 01 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая (далее – Облигации) со сроком погашения в 2 520-й (Две тысячи пятьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, сумма номинальных стоимостей размещаемых Облигаций – 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.
Предоставление обеспечения, предусмотренного пунктом 1 статьи 27.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», по Облигациям не предусмотрено.
Указание на возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента: предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения Облигаций по усмотрению эмитента.
Вопрос №2 повестки дня: Об определении цены размещения ценных бумаг.
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
Определить цену размещения зеленых бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций Общества серии 01 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая (ранее и далее – Облигации) в размере 100% от номинальной стоимости Облигаций.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям.
Вопрос №3 повестки дня: Об утверждении Стратегии устойчивого развития.
Решение по вопросу № 3 повестки дня: Утвердить Стратегию устойчивого развития 2025 ПАО «ЕвроТранс» Модернизация Стратегии 2023 ПАО «ЕвроТранс».
Вопрос №4 повестки дня: Об утверждении Политики «зеленых» финансов.
Решение по вопросу № 4 повестки дня: Утвердить Политику «зеленых» финансов ПАО «ЕвроТранс».
Проведение 30 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС"
Теги: Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о проведении 30 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О размещении ценных бумаг.
2. Об определении цены размещения ценных бумаг.
3. Об утверждении Стратегии устойчивого развития.
4. Об утверждении Политики «зеленых» финансов.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A105TS5, 4B02-02-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A108D81, 4-02-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A1061K1, 4B02-03-80110-H-001P)
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (акция 1-01-80110-H / ISIN RU000A1002V2)
Проведение 16 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС"
Теги: Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о проведении 16 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Предоставление согласия ПАО «ЕвроТранс» (далее также – Общество) ОГРН 1125029011117 на совершение сделки - выпуск цифровых финансовых активов согласно решению № EVTR-1-DTPB-042026-00011 о выпуске Обществом цифровых финансовых активов (право денежного требования) через оператора информационной системы АО «Альфа-Банк» (ОГРН 1027700067328) согласно прилагаемому проекту (Приложение № 1).
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A105PP9, 4B02-01-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A1082G5, 4-01-80110-H-001P)
Решения совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС", принятые по итогам заседания 10 апреля 2025 года
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о решениях, принятых 10 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос №1 повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее также «собрание»);
1.2. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование;
1.3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 15 мая 2025 года;
1.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 141044, Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2,
- 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
1.5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
21 апреля 2025 г.;
1.6. Утвердить следующую повестку дня (вынести на рассмотрение собрания следующие вопросы):
1) Утверждение Устава ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции;
2) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции;
1.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по форме, указанной в Приложении № 1;
1.8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению заочного голосования:
1) Проект Устава ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции (Приложение №2);
2) Проект Положения о Совете директоров ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции (Приложение №3)
3) Проекты решений общего собрания акционеров Общества (Приложение №5);
4) Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества (Приложение 6);
5) Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общего собрания акционеров (Приложение 7).
1.9. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении заочного голосования по форме, указанной в Приложении № 4;
1.10. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении заочного голосования:
1) Путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://evrotrans-ao.ru/ не позднее 23 апреля 2025 г.;
2) В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заочного голосования и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заочного голосования предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам;
1.11. В срок не позднее 24 апреля 2025 направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества регистрируемым почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров, вручить под роспись либо направить в виде электронного сообщения по адресу электронной почты акционера, указанному в реестре акционеров Общества.
1.12. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению заочного голосования: акционеры Общества могут ознакомиться с информацией и материалами к собранию с 25.04.2025 по 14.05.2025 включительно с 10:00 до 18:00 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней, по адресам:
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 35, строение 1,
Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2.
1.13. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 5).
В срок, не позднее 24 апреля 2025 года формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания Общества, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования направить (предоставить) регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
1.14. Установить возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Утвердить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://vtbreg.ru/. Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
Электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение не менее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
1.15. Назначить секретарем общего собрания акционеров Общества Алексеенкова Сергея Олеговича.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (акция 1-01-80110-H / ISIN RU000A1002V2)
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4B02-07-80110-H-001P / ISIN RU000A10BB75)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10A141, 4B02-05-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10A133, 4B02-04-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10A133, 4B02-04-80110-H-001P)
Проведение 10 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС"
Теги: Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о проведении 10 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10ATS0, 4B02-06-80110-H-001P)
Решения совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС", принятые по итогам заседания 02 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о решениях, принятых 02 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос №1 повестки дня: О переизбрании генерального директора Общества.
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Переизбрать с «18» апреля 2025 года на новый срок 5 (пять) лет Генерального директора Общества Алексеенкова Олега Олеговича.
Проведение 02 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС"
Теги: Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о проведении 02 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О переизбрании генерального директора Общества.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A105TS5, 4B02-02-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A108D81, 4-02-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A109LH7, 4-01-80110-H)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A1061K1, 4B02-03-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A105PP9, 4B02-01-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A1082G5, 4-01-80110-H-001P)
Решения совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС", принятые по итогам заседания 12 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о решениях, принятых 12 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос №1 повестки дня: О внесении изменений в Программу биржевых облигаций серии 001P.
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Внести изменения в Программу биржевых облигаций серии 001P Публичного акционерного общества «ЕвроТранс», имеющую регистрационный номер 4-80110-H-001P-02E от 06.12.2022 г. согласно Приложению 1.
Вопрос №2 повестки дня: О внесении изменений в Проспект ценных бумаг.
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
Внести изменения в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «ЕвроТранс» – биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P Публичного акционерного общества «ЕвроТранс», имеющей регистрационный номер 4-80110-H-001P-02E от 06.12.2022 г. согласно Приложению 2.
Проведение 12 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС"
Теги: Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о проведении 12 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О внесении изменений в Программу биржевых облигаций серии 001P.
2. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10A133, 4B02-04-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10A133, 4B02-04-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10A141, 4B02-05-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10ATS0, 4B02-06-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A105TS5, 4B02-02-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A108D81, 4-02-80110-H-001P)
Решения совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС", принятые по итогам заседания 19 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о решениях, принятых 19 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1 повестки дня: Об определении оплаты услуг аудиторских организаций.
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Определить предельную величину оплаты услуг аудиторским организациям в следующем размере:
Для ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» - не более 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей за все услуги по аудиту отчетности за 2024 год.
Для АО "Эйч Эл Би Внешаудит" – не более 6 000 000 (Шести миллионов) рублей за все услуги по аудиту отчетности за 2024 год.
Вопрос 2 повестки дня: О предварительном одобрении договоров безвозмездного вклада.
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
Одобрить заключение с акционерами договоров безвозмездного (дополнительного) вклада в имущество Общества на следующих условиях:
Ф.И.О. акционера: Алексеенков Олег Олегович. Размер безвозмездного (дополнительного) вклада в рублях: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Срок внесения: 3 месяца с даты предварительного одобрения.
Ф.И.О. акционера: Алексеенков Сергей Олегович. Размер безвозмездного (дополнительного) вклада в рублях: 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей. Срок внесения: 3 месяца с даты предварительного одобрения.
Ф.И.О. акционера: Дорошенко Николай Николаевич. Размер безвозмездного (дополнительного) вклада в рублях: 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей. Срок внесения: 3 месяца с даты предварительного одобрения.
Ф.И.О. акционера: Мартышов Игорь Юрьевич. Размер безвозмездного (дополнительного) вклада в рублях: 360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей. Срок внесения: 3 месяца с даты предварительного одобрения.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A109LH7, 4-01-80110-H)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A1061K1, 4B02-03-80110-H-001P)
Проведение 19 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС"
Теги: Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о проведении 19 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении оплаты услуг аудиторских организаций.
2. О предварительном одобрении договоров безвозмездного вклада.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A105PP9, 4B02-01-80110-H-001P)
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4B02-06-80110-H-001P / ISIN RU000A10ATS0)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A1082G5, 4-01-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10A133, 4B02-04-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10A133, 4B02-04-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10A141, 4B02-05-80110-H-001P)
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4B02-06-80110-H-001P / ISIN RU000A10ATS0)
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4B02-04-80110-H-001P / ISIN RU000A10A133)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A105TS5, 4B02-02-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A108D81, 4-02-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A109LH7, 4-01-80110-H)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A1061K1, 4B02-03-80110-H-001P)
Решения совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС", принятые по итогам заседания 17 января 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о решениях, принятых 17 января 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос №1 повестки дня: Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и(или) манипулирования рынком ПАО «ЕвроТранс».
Решение по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить в новой редакции Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и(или) манипулирования рынком ПАО «ЕвроТранс».
Вопрос №2 повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
1.1 Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее также «собрание»);
1.2 Определить форму проведения собрания: заочное голосование;
1.3 Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 22 февраля 2025 года;
1.4 Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
- 141044, Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2,
- 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;
1.5 Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании:
28 января 2025 г.;
1.6 Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (вынести на рассмотрение собрания следующие вопросы):
1. Утверждение Устава ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции;
2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции;
3. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции.
1.7 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества по форме в Приложении № 1;
1.8 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению собрания:
1. Проект Устава ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции (Приложение №5);
2. Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции (Приложение №6);
3. Проект Положения о Совете директоров ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции (Приложение №7)
4. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение №3).
1.9 Утвердить текст сообщения акционерам о проведении собрания по форме в Приложении № 2;
1.10 Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания:
1) Путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://evrotrans-ao.ru/ не позднее 31 января 2025 г.;
2) В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам;
1.11 В срок не позднее 01 февраля 2025 направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров Общества заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты акционера, указанному в реестре акционеров Общества.
1.12 Определить следующий порядок ознакомления с информацией и материалами по вопросам повестки дня собрания: акционеры Общества могут ознакомиться с информацией и материалами к собранию с 01.02.2025 по 21.02.2025 включительно с 10:00 до 18:00 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней, по адресам:
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 35, строение 1,
Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2.
1.13 Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров (Приложение №3).
В срок, не позднее 01 февраля 2025 года формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания Общества, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования направить (предоставить) регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
1.14 Установить возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Утвердить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://vtbreg.ru/. Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
1.15 Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Дорошенко Николая Николаевича.
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4B02-05-80110-H-001P / ISIN RU000A10A141)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A105PP9, 4B02-01-80110-H-001P)
Проведение 17 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС"
Теги: Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о проведении 17 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и(или) манипулирования рынком ПАО «ЕвроТранс».
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A1082G5, 4-01-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10A133, 4B02-04-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10A133, 4B02-04-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10A141, 4B02-05-80110-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A105TS5, 4B02-02-80110-H-001P)
25.08.2025. Интерфакс-ЦРКИ
25.08.2025. НРД
30.06.2025. Интерфакс