Проведение 23 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о проведении 23 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам первого полугодия 2024 года.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. О рекомендациях по утверждению Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров Публичного акционерного общества «ЕвроТранс».
Решения совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС", принятые по итогам заседания 22 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос №1 повестки дня: Об утверждении Годового отчета по результатам работы за 2023 год.
Решение по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить Годовой отчет по результатам работы за 2023 год.
Вопрос №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Решение по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Вопрос 3 повестки дня: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года и трех месяцев 2024 года.
Решение по вопросу № 3 повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2023 года (включая нераспределенную прибыль прошлых периодов) и первого квартала 2024 года:
выплатить владельцам обыкновенных акций Общества дивиденды за 2023 год и первый квартал 2024 года денежными средствами:
• в размере 16 руб. 72 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию – за 2023 год и
• в размере 2 руб. 50 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию – за первый квартал 2024 года.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества установить 09 июля 2024 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов; установить срок выплаты дивидендов – не позднее 23 июля 2024 года для номинального держателя акций и для являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества и не позднее 13 августа 2024 года для других лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
Вопрос 4 повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу № 4 повестки дня:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества (далее также «собрание»);
1.2. Определить форму проведения собрания: заочное голосование;
1.3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2024 года;
1.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
- 141044, Московская область, г.Мытищи, д.Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2,
- почтовый адрес регистратора Общества (АО ВТБ Регистратор): 127137, г. Москва, а/я 54;
1.5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании:
03 июня 2024 г.;
1.6. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
1. Алексеенков Олег Олегович;
2. Алексеенков Сергей Олегович;
3. Дорошенко Николай Николаевич;
4. Мартышов Игорь Юрьевич;
5. Панкратьева Наталья Михайловна;
6. Сафонов Олег Петрович;
7. Сигова Мария Викторовна;
8. Хазин Андрей Леонидович;
9. Шемякин Борис Олегович.
1.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по форме в Приложении № 3.
1.8. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества (вынести на рассмотрение собрания следующие вопросы):
1. Об избрании членов Совета директоров Общества;
2. О назначении аудиторской организации Общества;
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года и первого квартала 2024 года;
4. Об утверждении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
5. О выплате дополнительного вознаграждения членам Совета директоров за 2023 год.
1.9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению собрания:
1. Годовой отчет Общества за 2023 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год, а также аудиторское заключение о ней;
3. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за первый квартал 2024 года;
4. Заключение внутреннего аудита Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ЕвроТранс»;
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров;
6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового 2023 года и первого квартала 2024 года;
7. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
8. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения собрания.
1.10. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении собрания (Приложение 4). Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания:
1. Путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://evrotrans-ao.ru/ не позднее 06 июня 2024 г.;
2. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
1.11. В срок не позднее 07 июня 2024 направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты акционера, указанному в реестре акционеров Общества.
1.12. Определить следующий порядок ознакомления с информацией и материалами по вопросам повестки дня собрания: акционеры Общества могут ознакомиться с информацией и материалами к собранию с 07.06.2024 по 27.06.2024 включительно с 10:00 до 18:00 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней, по адресу: Российская Федерация, 141044, Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2, а также по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 35, строение 1, этаж 9.
1.13. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров (Приложение №5).
В срок, не позднее 07 июня 2024 года формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания Общества, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования направить (предоставить) регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
1.14. Установить возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Утвердить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://vtbreg.ru/. Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
1.15. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Дорошенко Николая Николаевича.
Проведение 22 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о проведении 22 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Годового отчета по результатам работы за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года и трех месяцев 2024 года.
4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Проведение 20 ноября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ЕВРОТРАНС"
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о созыве 20 ноября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года
Решения совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС", принятые по итогам заседания 14 октября 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о решениях, принятых 14 октября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Вопрос 1 повестки дня: Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции.
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции.
Вопрос 2 повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее «собрание»);
Определить:
1.2. Форма проведения собрания: заочное голосование;
1.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 ноября 2023 года
1.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 35, строение 1.
1.5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 26 октября 2023 года;
1.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года;
1.7. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании (Приложение № 2).
1.8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению собрания:
1) Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам девяти месяцев 2023 года;
2) Проект формулировки решения внеочередного общего собрания акционеров.
1.9. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания:
1) Путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://evrotrans-ao.ru/ не позднее 29 октября 2023 года;
2) В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
1.10. В срок не позднее 30 октября 2023 года вручить под роспись бюллетени для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при этом, если в реестре акционеров указан адрес электронной почты лица, зарегистрированного в реестре акционеров, бюллетень такому лицу может быть направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
1.11. Утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которая должна направляться в электронной форме (форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров (Приложение №3).
В срок не позднее 30 октября 2023 года формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания Общества, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования направить (предоставить) регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
1.12. Определить следующий порядок ознакомления с информацией и материалами по вопросам повестки дня собрания: акционеры Общества могут ознакомиться с информацией и материалами к собранию с 31 октября 2023 года по 19 ноября 2023 года с 10:00 до 18:00 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней, по адресу: Российская Федерация, 141044, Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2, а также по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 35, строение 1, этаж 9.
Вопрос 3 повестки дня: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам девяти месяцев 2023 года.
Решение по вопросу № 3 повестки дня:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов в денежной форме по результатам девяти месяцев 2023 года в следующем размере:
на 1 (Одну) обыкновенную акцию выплатить – 8 руб. 88 коп.
Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества:
установить 10 декабря 2023 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов и
установить срок выплаты дивидендов – не позднее 22 декабря 2023 года для номинального держателя акций и для являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, и не позднее 22 января 2024 года для остальных акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
Проведение 14 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о проведении 14 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам девяти месяцев 2023 года.
Проведение 31 октября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ЕВРОТРАНС"
Теги: Важное, Собрание
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о созыве 31 октября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1) Об утверждении Устава ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции;
2) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции;
3) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции.
Решения совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС", принятые по итогам заседания 17 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о решениях, принятых 17 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Вопрос 1 повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества (далее также «собрание»);
1.2. Определить форму проведения собрания: собрание (совместное присутствие);
1.3. Определить дату и время проведения собрания: 17.00 по московскому времени 20 июня 2023 г.;
1.4. Определить место проведения собрания: 127410 г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 35, строение 1, 9 этаж;
1.5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 28 мая 2023 г.;
1.6. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 16.30 по московскому времени;
1.7. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени собрания: Российская Федерация, 127410 г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 35, строение 1;
1.8. Адрес, по которому акционер (его представитель) может лично явиться сдать бюллетени для голосования: 127410 г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 35, строение 1;
1.9. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по форме в Приложении № 1;
1.10. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества (вынести на рассмотрение собрания следующие вопросы):
1) Об избрании членов Совета директоров Общества;
2) О назначении аудиторской организации Общества;
3) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года;
4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров за 2022 год;
5) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества.
1.11. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению собрания:
1) Годовой отчет Общества за 2022 год;
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год, а также аудиторское заключение о ней;
3) Заключение внутреннего аудита Общества по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления Общества;
4) Сведения о кандидатах в Совет директоров и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров;
5) Проект Положения об общем собрании акционеров Общества;
6) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
7) Проекты решений общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня;
8) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения собрания.
1.12. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания:
1) путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://evrotrans-ao.ru/ не позднее 29 мая 2023 г.;
2) В срок не позднее 30 мая 2023 г. вручить под роспись бюллетени для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, с приложением текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества; при этом если в реестре акционеров указан адрес электронной почты лица, зарегистрированного в реестре акционеров, бюллетень такому лицу может быть направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
3) В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
1.13. Определить следующий порядок ознакомления с информацией и материалами по вопросам повестки дня собрания: акционеры Общества могут ознакомиться с информацией и материалами к собранию с 31 мая 2023 года с 10:00 до 18:00 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней, по адресу: Российская Федерация, 141044, Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовская роща, владение 2.
1.14. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
1) Мартышов Игорь Юрьевич;
2) Алексеенков Олег Олегович;
3) Алексеенков Сергей Олегович;
4) Дорошенко Николай Николаевич;
5) Сигова Мария Викторовна;
6) Сафонов Олег Петрович;
7) Хазин Андрей Леонидович.
1.15. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров.
Вопрос №2 повестки дня: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества, при условии выполнения обязательств перед основными контрагентами Общества*, принять решение о выплате в денежной форме по итогам деятельности Общества за 2022 год дивидендов в следующем размере:
на 1 (Одну) обыкновенную акцию выплатить – 06 руб., 70 коп.
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества установить 01 июля 2023 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов составить по состоянию на 01 июля 2023 года.
*Под основными контрагентами для целей настоящей рекомендации понимается каждое лицо, заключившее с Обществом договор, размер (цена) которого превышает 1% процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.12.2022 г.
Вопрос 3 повестки дня: О предложении годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества.
Решение по вопросу № 3 повестки дня:
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества.
Проведение 17 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о проведении 17 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
3. О предложении годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества.