Проведение 17 октября 2025 года заседания совета директоров ПАО "Европейская Электротехника"
Теги: Совет директоров
ПАО "Европейская Электротехника" сообщает о проведении 17 октября 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества.
Проведение 13 октября 2025 года заседания совета директоров ПАО "Европейская Электротехника"
Теги: Совет директоров
ПАО "Европейская Электротехника" сообщает о проведении 13 октября 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об изменении доли участия Общества в другой организации и согласовании совершения Обществом сделки по отчуждению долей в другой организации.
Проведение 25 сентября 2025 года заседания совета директоров ПАО "Европейская Электротехника"
Теги: Совет директоров
ПАО "Европейская Электротехника" сообщает о проведении 25 сентября 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О практике корпоративного управления в ПАО «Европейская Электротехника».
Проведение 16 сентября 2025 года заседания совета директоров ПАО "Европейская Электротехника"
Теги: Совет директоров
ПАО "Европейская Электротехника" сообщает о проведении 16 сентября 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Об избрании Председателя и Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
2.Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на период до следующего годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
3. О соответствии членов Совета директоров Общества критериям независимости. Об определении Старшего независимого директора.
4. О формировании комитетов Совета директоров, утверждении количественного и персонального состава Комитетов Совета директоров и назначении Председателей Комитетов Совета директоров.
Проведение 11 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Европейская Электротехника"
Теги: Совет директоров
ПАО "Европейская Электротехника" сообщает о проведении 11 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Об утверждении Стратегии развития ПАО «Европейская Электротехника», в том числе компаний, входящих в группу ПАО «Европейская Электротехника» на период 2025-2027 гг.
Решения совета директоров ПАО "Европейская Электротехника", принятые по итогам заседания 26 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Европейская Электротехника" сообщает о решениях, принятых 26 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По третьему вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества»
Голосовали:
«ЗА» – 9 человек, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет
Принятые решения:
3.1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника» на предстоящем годовом заседании Общего собрания акционеров Общества:
1. Архаров Иван Алексеевич;
2. Басков Михаил Вячеславович;
3. Грубенко Владимир Юрьевич;
4. Дубенок Сергей Николаевич;
5. Каленков Илья Анатольевич;
6. Кувшинов Роман Сергеевич;
7. Лазарев Сергей Андреевич;
8. Полуденный Александр Николаевич;
9. Скороходов Владислав Владимирович.
По четвертому вопросу повестки дня: «О предложениях и рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества»:
Голосовали:
«ЗА» – 9 человек, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет
Принятые решения:
4.2. В целях выплаты дивидендов предложить и рекомендовать предстоящему годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества:
4.2.1. Принимая во внимание полученную Обществом по результатам 2024 года чистую прибыль в размере 87 792 669,38 (Восемьдесят семь миллионов семьсот девяносто две тысячи шестьсот шестьдесят девять целых и 38 сотых) рубля, распределить всю указанную сумму чистой прибыли за 2024 год, направив ее на выплату дивидендов;
4.2.2. Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет в размере 55 678 710,62 (Пятьдесят пять миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч семьсот десять целых и 62 сотых) рублей, направив ее на выплату дивидендов;
4.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Европейская Электротехника») из части нераспределенной чистой прибыли прошлых лет и части чистой прибыли за 2024 год в общей сумме 143 471 380 (Сто сорок три миллиона четыреста семьдесят одна тысяча триста восемьдесят) рублей денежными средствами в валюте РФ.
4.4. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,26 (Ноль целых двадцать шесть сотых) рубля на 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).
4.5. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16 июля 2025 года.
Проведение 26 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Европейская Электротехника"
Теги: Совет директоров
ПАО "Европейская Электротехника" сообщает о проведении 26 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2024 год.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. О предложениях и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
6. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
Проведение 20 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Европейская Электротехника"
Теги: Совет директоров
ПАО "Европейская Электротехника" сообщает о проведении 20 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества и подготовке к его проведению.
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или , или .
Регистрация
Логин
Мы используем файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, которые помогают нам делать этот сайт удобнее для пользователей. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете использование файлов сооkiеѕ вашего браузера.
14.10.2025. Интерфакс-ЦРКИ
