Решения совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», принятые по итогам заседания 23 августа 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО «Европейская Электротехника» сообщает о решениях, принятых 23 августа 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня «Об утверждении Положения «О Финансовом контролере ПАО «Европейская Электротехника»:
Утвердить Положение О Финансовом контролере ПАО «Европейская Электротехника» в редакции Приложения № 2 к Уведомлению о проведении настоящего заседания Совета директоров Общества.
Проведение 23 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО «Европейская Электротехника»
Теги: Совет директоров
ПАО «Европейская Электротехника» сообщает о проведении 23 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на период до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
3. О соответствии членов Совета директоров Общества критериям независимости. Об определении Старшего независимого директора.
4. О формировании комитетов Совета директоров, утверждении персонального состава Комитетов Совета директоров и избрании Председателей Комитетов Совета директоров.
5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по выполнению аудита Общества за 2024 год.
6. Об утверждении Положения «О Финансовом контролере ПАО «Европейская Электротехника».
7. О введении должности и согласовании кандидатуры Финансового контролера ПАО «Европейская Электротехника».
Решения совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО «Европейская Электротехника» сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров и члены Ревизионной комиссии Общества»:
5.2. Утвердить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров Общества:
1. Архаров Иван Алексеевич;
2. Басков Михаил Вячеславович;
3. Грубенко Владимир Юрьевич;
4. Дубенок Сергей Николаевич;
5. Каленков Илья Анатольевич;
6. Кувшинов Роман Сергеевич;
7. Лазарев Сергей Андреевич
8. Полуденный Александр Николаевич;
9. Скороходов Владислав Владимирович.
По седьмому вопросу повестки дня: «О рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год, о выплате дивидендов»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу о распределении прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год и выплате дивидендов:
1) Определить, что совокупный размер чистой прибыли, направленной на выплату дивидендов по итогам деятельности Общества в 2023 году (с учетом распределенной прибыли, направленной на выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2023 года) составит 339 553 820 (Триста тридцать девять миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать) руб.
2) Часть прибыли Общества, полученной по результатам 2023 отчетного года, в размере 77 253 820 (Семьдесят семь миллионов двести пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать) рублей направить на выплату дивидендов.
3) Выплатить по результатам 2023 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» (дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54, CFI: ESVXFR) в сумме 77 253 820 (Семьдесят семь миллионов двести пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать) рублей денежными средствами в валюте РФ.
4) Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0.14 (Ноль целых и четырнадцать сотых) рубля на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).
5)Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10 июля 2024 года.
6) Определить следующие сроки выплаты дивидендов:
- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Проведение 24 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО «Европейская Электротехника»
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО «Европейская Электротехника» сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О рассмотрении рекомендаций о размере вознаграждения членам Совета директоров Общества.
3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.
4. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2023 год.
5. Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров и члены Ревизионной комиссии Общества.
6. О выдвижении кандидатуры аудиторской организации для проведения аудита Общества в 2024 году.
7. О рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год, о выплате дивидендов.
8. Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделках, заключенных ПАО «Европейская Электротехника» в 2023 году.
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
Проведение 07 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО «Европейская Электротехника»
Теги: Совет директоров
ПАО «Европейская Электротехника» сообщает о проведении 07 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О порядке направления обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника», предусмотренного главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», поступившего от Акционерного общества «ААА Управление Капиталом» Д.У. Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «Перспективные Технологии», и рекомендаций Совета директоров Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» владельцам ценных бумаг.
2. О принятии рекомендаций в отношении обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника», предусмотренного главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», поступившего от Акционерного общества «ААА Управление Капиталом» Д.У. Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «Перспективные Технологии» «27» апреля 2024 года.
Проведение 06 мая 2024 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Европейская Электротехника»
Теги: Важное, Собрание
ПАО «Европейская Электротехника» сообщает о созыве 06 мая 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1) Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» в новой редакции.
Проведение 29 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО «Европейская Электротехника»
Теги: Совет директоров
ПАО «Европейская Электротехника» сообщает о проведении 29 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
3. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
5. Об оценке организации Обществом управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита и корпоративного управления в 2023 году.
6. Об оценке эффективности деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества в 2023 году.
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске" с ценными бумагами эмитента ПАО "Европейская Электротехника" ИНН 7716814300 (акция 1-01-83993-H / ISIN RU000A0JWW54)
Проведение 06 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО «Европейская Электротехника»
Теги: Совет директоров
ПАО «Европейская Электротехника» сообщает о проведении 06 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций ПАО «Европейская Электротехника».
15.11.2024. Интерфакс-ЦРКИ
12.08.2024. НРД
18.01.2024. АКРА