Решения совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО «Европейская Электротехника» сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров и члены Ревизионной комиссии Общества»:
5.2. Утвердить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров Общества:
1. Архаров Иван Алексеевич;
2. Басков Михаил Вячеславович;
3. Грубенко Владимир Юрьевич;
4. Дубенок Сергей Николаевич;
5. Каленков Илья Анатольевич;
6. Кувшинов Роман Сергеевич;
7. Лазарев Сергей Андреевич
8. Полуденный Александр Николаевич;
9. Скороходов Владислав Владимирович.
По седьмому вопросу повестки дня: «О рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год, о выплате дивидендов»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу о распределении прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год и выплате дивидендов:
1) Определить, что совокупный размер чистой прибыли, направленной на выплату дивидендов по итогам деятельности Общества в 2023 году (с учетом распределенной прибыли, направленной на выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2023 года) составит 339 553 820 (Триста тридцать девять миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать) руб.
2) Часть прибыли Общества, полученной по результатам 2023 отчетного года, в размере 77 253 820 (Семьдесят семь миллионов двести пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать) рублей направить на выплату дивидендов.
3) Выплатить по результатам 2023 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» (дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54, CFI: ESVXFR) в сумме 77 253 820 (Семьдесят семь миллионов двести пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать) рублей денежными средствами в валюте РФ.
4) Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0.14 (Ноль целых и четырнадцать сотых) рубля на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).
5)Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10 июля 2024 года.
6) Определить следующие сроки выплаты дивидендов:
- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Проведение 24 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО «Европейская Электротехника»
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО «Европейская Электротехника» сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О рассмотрении рекомендаций о размере вознаграждения членам Совета директоров Общества.
3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.
4. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2023 год.
5. Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров и члены Ревизионной комиссии Общества.
6. О выдвижении кандидатуры аудиторской организации для проведения аудита Общества в 2024 году.
7. О рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год, о выплате дивидендов.
8. Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделках, заключенных ПАО «Европейская Электротехника» в 2023 году.
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
Проведение 06 мая 2024 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Европейская Электротехника»
Теги: Важное, Собрание
ПАО «Европейская Электротехника» сообщает о созыве 06 мая 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1) Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» в новой редакции.
Решения совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», принятые по итогам заседания 07 ноября 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО «Европейская Электротехника» сообщает о решениях, принятых 07 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня: «О рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 9 месяцев 2022 года, о выплате дивидендов»:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять следующие решения по вопросу о распределении прибыли Общества по результатам деятельности за 9 месяцев 2023 года и выплате дивидендов:
1) Часть прибыли Общества, полученной по результатам 9 месяцев 2023 отчетного года, в размере 262 300 000 (Двести шестьдесят два миллиона триста тысяч) рублей направить на выплату дивидендов.
2) Выплатить по результатам 9 месяцев 2023 года дивиденды по размещенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» (дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54) в сумме 262 300 000 (Двести шестьдесят два миллиона триста тысяч) рублей денежными средствами в валюте РФ.
3) Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,43 (Ноль целых и сорок три сотых) рубля на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).
4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 18 декабря 2023 года.
5) Определить следующие сроки выплаты дивидендов:
- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По второму вопросу повестки дня: «Об определении цены приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, путем уменьшения уставного капитала»:
В соответствии с требованиями ст. 72 и 77 Закона об АО, отчетом независимого оценщика № 58 от 30.10.2023 г., а также учитывая средневзвешенную цену акций Общества, определенную по результатам организованных торгов на Московской бирже за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров в повестку дня которого включен вопрос приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, путем уменьшения уставного капитала, определить цену приобретения обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «Европейская Электротехника» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н от 02.03.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWW54 в размере 13,02 руб. (Тринадцать целых и две сотых) рубля.
Проведение 07 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО «Европейская Электротехника»
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО «Европейская Электротехника» сообщает о проведении 07 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) О рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 9 месяцев 2023 года, о выплате дивидендов.
2) Об определении цены приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, путем уменьшения уставного капитала.
Решения совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», принятые по итогам заседания 22 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО «Европейская Электротехника» сообщает о решениях, принятых 22 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров и члены Ревизионной комиссии Общества»:
5.1. Утвердить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров Общества:
1. Каленков Илья Анатольевич;
2. Дубенок Сергей Николаевич;
3. Басков Михаил Вячеславович;
4. Грубенко Владимир Юрьевич (в качестве независимого директора);
5. Кильмухаметов Хабир Венерович;
6. Ключникова Гульназ Данисовна;
7. Смирнов Андрей Владимирович.
5.2. Утвердить следующих кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества:
1. Шерстобитов Игорь Николаевич;
2. Бабич Наталья Викторовна;
3. Процюк Ольга Григорьевна.
По седьмому вопросу повестки дня: «О рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год, о выплате дивидендов»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу о распределении прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год и выплате дивидендов:
1) Часть прибыли Общества, полученной по результатам 2022 отчетного года, в размере 457 500 000 (Четыреста пятьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей направить на выплату дивидендов.
2) Выплатить по результатам 2022 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» (дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54) в сумме 457 500 000 (Четыреста пятьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей денежными средствами в валюте РФ.
3) Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) рубля на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).
4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 07 июля 2023 года.
5) Определить следующие сроки выплаты дивидендов:
- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Проведение 22 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО «Европейская Электротехника»
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание, Совет директоров
ПАО «Европейская Электротехника» сообщает о проведении 22 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О рассмотрении рекомендаций о размере вознаграждения членам Совета директоров Общества.
3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.
4. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2022 год.
5. Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии Общества.
6. О выдвижении кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для проведения аудита Общества в 2023 году.
7. О рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год, о выплате дивидендов.
8. Об утверждении отчета о сделках, совершенных ПАО «Европейская Электротехника» в 2022 отчетном году.
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
Проведение 26 августа 2022 года заседания совета директоров ПАО «Европейская Электротехника»
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО «Европейская Электротехника» сообщает о проведении 26 августа 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
3. Рекомендации по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов по результатам 2021 отчетного года.
4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Проведение 26 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО «Европейская Электротехника»
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО «Европейская Электротехника» сообщает о проведении 26 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
2. Рассмотрение рекомендаций о размере вознаграждения членам совета директоров Общества.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2021 год.
5. Утверждение списка кандидатов в члены совета директоров, члены ревизионной комиссии Общества.
6. Выдвижение кандидатуры аудитора по проведению аудита Общества.
7. Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год, о дивидендах.
8. Утверждение отчета о сделках, совершенных ПАО «Европейская Электротехника» в 2021 отчетном году.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
28.10.2024. Интерфакс-ЦРКИ