О планируемой дате направления заявления о внесении в ЕГРЮЛ записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией акционерного общества
ПАО "Электроцинк" уведомляет о том, что внеочередным общим собранием акционеров принято решение о ликвидации ПАО "Электроцинк" и назначении ликвидационной комиссии.
Решения совета директоров ПАО "Электроцинк", принятые по итогам заседания 05 октября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроцинк" сообщает о решениях, принятых 05 октября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
– по первому вопросу:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Электроцинк».
– по второму вопросу:
Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Электроцинк» в форме заочного голосования.
– по третьему вопросу:
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк» (дату проведения общего собрания): 09 ноября 2023 года.
– по четвертому вопросу:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк»: 16 октября 2023 года.
– по пятому вопросу:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк»:
1. Принятие решения о ликвидации ПАО «Электроцинк» и назначении ликвидационной комиссии.
– по шестому вопросу:
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк» и бюллетень для голосования направить заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок не позднее 18 октября 2023 года.
– по седьмому вопросу:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк»:
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
Определить порядок предоставления информации:
- с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 20 октября 2023 года в рабочие дни по адресу:
- РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1.
- Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 1, офис 1222.
– по восьмому вопросу:
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества:
- 624091, Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 1, офис 1222.
- 362001, РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, д.1.
– по девятому вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк», а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (образец бюллетеня и формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров прилагается).
– по десятому вопросу:
Определить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк» – члена Совета директоров Общества Якорнова Сергея Александровича, секретарем собрания – секретаря Совета директоров Краснова Вячеслава Николаевича.
Проведение 05 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Электроцинк"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроцинк" сообщает о проведении 05 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк».
2. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк».
3. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк».
4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк».
5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк».
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк».
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
8. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк», а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
10. Определение лица, председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк», и секретаря собрания.
Решения совета директоров ПАО "Электроцинк", принятые по итогам заседания 12 июля 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроцинк" сообщает о решениях, принятых 12 июля 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
–по первому вопросу:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Электроцинк» Паньшина Андрея Михайловича.
–по второму вопросу:
Назначить секретарем Совета директоров ПАО «Электроцинк» Краснова Вячеслава Николаевича.
Проведение 12 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Электроцинк"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроцинк" сообщает о проведении 12 июля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Электроцинк».
2. Назначение секретаря Совета директоров ПАО «Электроцинк».
Решения совета директоров ПАО "Электроцинк", принятые по итогам заседания 22 июня 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроцинк" сообщает о решениях, принятых 22 июня 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
–по первому вопросу:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Электроцинк».
–по второму вопросу:
Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Электроцинк» в форме заочного голосования.
–по третьему вопросу:
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк» (дату проведения общего собрания): 27 июля 2023 года.
–по четвертому вопросу:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк»: 03 июля 2023 года.
–по пятому вопросу:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк»:
1. Принятие решения о согласии на заключение Договора по продаже имущества Общества.
–по шестому вопросу:
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк» и бюллетень для голосования направить заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок не позднее 05 июля 2023 года.
–по седьмому вопросу:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк»:
- информация о заключаемой сделке по продаже имущества Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
Определить порядок предоставления информации:
- с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 07 июля 2023 года в рабочие дни по адресу:
- РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1.
- Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 1, офис 1222.
–по восьмому вопросу:
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества:
- 624091, Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 1, офис 1222.
- 362001, РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, д.1.
-
–по девятому вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк», а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (образец бюллетеня и формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров прилагается).
–по десятому вопросу:
Определить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк» – члена Совета директоров Общества Якорнова Сергея Александровича, секретарем собрания – секретаря Совета директоров Краснова Вячеслава Николаевича.
Проведение 22 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Электроцинк"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроцинк" сообщает о проведении 22 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк».
2. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк».
3. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк».
4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк».
5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк».
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк».
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
8. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк», а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
10. Определение лица, председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк», и секретаря собрания.
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Электроцинк" ИНН 1500000113 (акция 1-02-30394-E / ISIN RU000A0B66V1)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Электроцинк" ИНН 1500000113 (акция 1-02-30394-E / ISIN RU000A0B66V1)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Электроцинк" ИНН 1500000113 (акция 1-02-30394-E / ISIN RU000A0B66V1)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Электроцинк" ИНН 1500000113 (акция 1-02-30394-E / ISIN RU000A0B66V1)
Решения совета директоров ПАО "Электроцинк", принятые по итогам заседания 23 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Электроцинк" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
–по первому вопросу:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Электроцинк».
–по второму вопросу:
Руководствуясь статьями 2,3 Федерального закона №25-ФЗ от 25.02.2022г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Электроцинк» в 2023 году в форме заочного голосования.
–по третьему вопросу:
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк» (дату проведения общего собрания): 27 июня 2023 года.
–по четвертому вопросу:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк»: 03 июня 2023 года.
–по пятому вопросу:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Электроцинк» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Электроцинк» за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Электроцинк» по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Электроцинк».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Электроцинк».
5. Утверждение аудитора ПАО «Электроцинк».
–по шестому вопросу:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк» и бюллетень для голосования направить заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок не позднее 05 июня 2023 года.
–по седьмому вопросу:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк»:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и аудиторское заключение о ней;
- заключение внутреннего аудита;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в ревизионную комиссию Общества;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
Определить порядок предоставления информации:
- с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 07 июня 2023 года в рабочие дни по адресу:
- РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1.
- Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 1, офис 1222.
–по восьмому вопросу:
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества:
- 624091, Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 1, офис 1222.
- 362001, РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, д.1.
–по девятому вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Электроцинк» убыток, полученный ПАО «Электроцинк» по результатам 2022 отчетного года, погасить за счет прибыли будущих периодов. Дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать.
–по десятому вопросу:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Электроцинк» за 2022 год.
–по одиннадцатому вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк», а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (образец бюллетеня и формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров прилагается).
–по двенадцатому вопросу:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Электроцинк» в 2022 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
–по тринадцатому вопросу:
Определить председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк» – Председателя Совета директоров Паньшина Андрея Михайловича, секретарем собрания – секретаря Совета директоров Краснова Вячеслава Николаевича.
Проведение 23 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Электроцинк"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Электроцинк" сообщает о проведении 23 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк».
2. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк».
3. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк».
4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк».
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк».
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк».
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
8. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
9. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Электроцинк» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
10. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Электроцинк» за 2022 год.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк», а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
12. Утверждение отчета о заключенных ПАО «Электроцинк» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. Определение лица, председательствующего на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк», и секретаря собрания.
2.
Решения совета директоров ПАО "Электроцинк", принятые по итогам заседания 30 марта 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроцинк" сообщает о решениях, принятых 30 марта 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
–по первому вопросу:
Одобрить ранее заключенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение №3 к Договору займа №38 от 26.03.2021г. (далее – Договор) между ПАО «Электроцинк» (далее – Займодавец) и Акционерным обществом «Урупский ГОК» (далее – АО «Урупский ГОК», Заемщик) на следующих условиях:
Пункт 2.4 Договора изложить в следующей редакции:
«Заемщик обязуется возвратить сумму займа в срок до 30 сентября 2024 г.».
Прочие условия Договора остаются неизменными.
Заинтересованные лица и основание заинтересованности каждого из таких лиц:
? Открытое акционерное общество «Уральская горно-металлургическая компания» – контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом АО «Урупский ГОК» – юридического лица, являющегося стороной в сделке;
? Акционерное общество Компания «БизнесГлобус» – контролирующее лицо (косвенный контроль) Общества одновременно является контролирующим лицом (косвенный контроль) АО «Урупский ГОК» – юридического лица, являющегося стороной в сделке;
? Паньшин Андрей Михайлович – член Совета директоров Общества одновременно занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – является членом Совета директоров АО «Урупский ГОК»;
? Словеснов Артем Анатольевич – член Совета директоров Общества одновременно занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – является членом Совета директоров АО «Урупский ГОК»;
? Ходыко Игорь Иванович – Генеральный директор и член Совета директоров Общества одновременно занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – является Генеральным директором и членом Совета директоров АО «Урупский ГОК».
Проведение 30 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Электроцинк"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроцинк" сообщает о проведении 30 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Проведение 03 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Электроцинк"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроцинк" сообщает о проведении 03 февраля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров Общества, о внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк» в 2023 году и о выдвижении кандидатов в Совет директоров и в ревизионную комиссию ПАО «Электроцинк» для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2023 году.
2. О включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк» в 2023 году.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Электроцинк» на годовом общем собрании акционеров в 2023 году.
4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Электроцинк» на годовом общем собрании акционеров в 2023 году.
Проведение 24 января 2023 года заседания совета директоров ПАО "Электроцинк"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроцинк" сообщает о проведении 24 января 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Образование единоличного исполнительного органа ПАО «Электроцинк».
14.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ
10.11.2023. НРД