ПАО "Электроцинк" уведомляет о том, что внеочередным общим собранием акционеров принято решение о ликвидации ПАО "Электроцинк" и назначении ликвидационной комиссии.
Решения совета директоров ПАО "Электроцинк", принятые по итогам заседания 23 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Электроцинк" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
–по первому вопросу:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Электроцинк».
–по второму вопросу:
Руководствуясь статьями 2,3 Федерального закона №25-ФЗ от 25.02.2022г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Электроцинк» в 2023 году в форме заочного голосования.
–по третьему вопросу:
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк» (дату проведения общего собрания): 27 июня 2023 года.
–по четвертому вопросу:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк»: 03 июня 2023 года.
–по пятому вопросу:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Электроцинк» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Электроцинк» за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Электроцинк» по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Электроцинк».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Электроцинк».
5. Утверждение аудитора ПАО «Электроцинк».
–по шестому вопросу:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк» и бюллетень для голосования направить заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок не позднее 05 июня 2023 года.
–по седьмому вопросу:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк»:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и аудиторское заключение о ней;
- заключение внутреннего аудита;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в ревизионную комиссию Общества;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
Определить порядок предоставления информации:
- с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 07 июня 2023 года в рабочие дни по адресу:
- РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1.
- Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 1, офис 1222.
–по восьмому вопросу:
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества:
- 624091, Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 1, офис 1222.
- 362001, РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, д.1.
–по девятому вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Электроцинк» убыток, полученный ПАО «Электроцинк» по результатам 2022 отчетного года, погасить за счет прибыли будущих периодов. Дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать.
–по десятому вопросу:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Электроцинк» за 2022 год.
–по одиннадцатому вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк», а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (образец бюллетеня и формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров прилагается).
–по двенадцатому вопросу:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Электроцинк» в 2022 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
–по тринадцатому вопросу:
Определить председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк» – Председателя Совета директоров Паньшина Андрея Михайловича, секретарем собрания – секретаря Совета директоров Краснова Вячеслава Николаевича.
Проведение 23 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Электроцинк"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Электроцинк" сообщает о проведении 23 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк».
2. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк».
3. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк».
4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк».
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк».
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк».
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
8. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
9. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Электроцинк» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
10. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Электроцинк» за 2022 год.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк», а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
12. Утверждение отчета о заключенных ПАО «Электроцинк» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. Определение лица, председательствующего на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк», и секретаря собрания.
2.
Проведение 06 июня 2022 года заседания совета директоров ПАО "Электроцинк"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Электроцинк" сообщает о проведении 06 июня 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Определение лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров Общества на данном заседании.
2. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров Общества, о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк» в 2022 году и о выдвижении кандидатов в Совет директоров и в ревизионную комиссию ПАО «Электроцинк» для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2022 году.
3. О включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк» в 2022 году.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк».
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
6. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Электроцинк» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк».
8. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк», а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
10. Утверждение отчета о заключенных ПАО «Электроцинк» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Определение лица, председательствующего на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк» и секретаря собрания.
30.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ