Корпоративные новости ПАО "ЭЛ5-Энерго" за 2024 год

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2024 года составляет 48 494 048 000 рублей 00 копеек.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2024 года.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о решениях, принятых 24 октября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу «Об одобрении договоров поставки газа»: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». По вопросу «Об утверждении Политики в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции»: 5.2. Утвердить Политику в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 24 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе Общества за 3 квартал 2024 года. 2. Об одобрении договоров поставки газа. 3. О страховании ответственности директоров и должностных лиц. 4. Об одобрении договора страхования имущества и машин и оборудования от поломок и связанных с ними перерывов в производственной деятельности ПАО «ЭЛ5-Энерго». 5. Об утверждении Политики в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции. 6. О плане действий по результатам внешней оценки эффективности деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров и Корпоративного секретаря ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2023 год. 7. О вознаграждении ключевого руководящего работника ПАО «ЭЛ5-Энерго».

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 23 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «ЭЛ5-Энерго» о работе Общества. 2. Об утверждении изменений в инвестиционный проект. 3. О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества ПАО «ЭЛ5-Энерго». 4. О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров за 2 квартал 2024 года.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 47 886 674 000 рублей 00 копеек.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 32 634 672 000 рублей 00 копеек.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о решениях, принятых 01 августа 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 3.1.1. Определить, что максимальная сумма займов по рамочному договору займа между ООО «ЭЛ5 Финанс» и ПАО «ЭЛ5-Энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей. 3.1.2. Дать согласие на заключение рамочного договора займа между ООО «ЭЛ5 Финанс» и ПАО «ЭЛ5-Энерго» (далее - «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора ПАО «ЭЛ5-Энерго» - Займодавец, ООО «ЭЛ5 Финанс» - Заемщик. Тип Договора Договор займа. Предмет Договора Предоставление Займодавцем Заемщику займов на Разрешенную цель. Разрешенная цель займа Финансирование платежей, необходимых для обслуживания обязательств Заёмщика (включая операционные и финансовые расходы). Сумма Договора Не более 5 000 000,00 (пяти миллионов) рублей. Процентная ставка 0% Дата возврата займа Не может превышать 5 (пять) лет с даты подписания Cторонами соответствующего Заявления на получение займа. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как ООО «ЭЛ5 Финанс» находится под косвенным контролем ПАО «ЛУКОЙЛ», а ПАО «ЭЛ5-Энерго» находится под прямым контролем ПАО «ЛУКОЙЛ». Иные условия Договора определяются в момент заключения Договора по усмотрению уполномоченных лиц (подписантов) со стороны ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЭЛ5 Финанс». 3.2.1. По вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ПАО "ЭЛ5-Энерго" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 01 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЭЛ5-Энерго» и его дочерних организаций по МСФО за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 2. О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» касательно участия и порядка голосования на общих собраниях участников дочерних обществ. 3. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 4. О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «ЭЛ5-Энерго».

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 01 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго». 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго». 3. Об определении Старшего независимого директора ПАО «ЭЛ5-Энерго». 4. О формировании Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго». 5. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2024-2025 корпоративный год.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЭЛ5-Энерго" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЭЛ5-Энерго" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЭЛ5-Энерго" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о решениях, принятых 19 июня 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу «Об утверждении программы долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» на период 2024-2026 гг.» Утвердить Программу долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» за период 2024-2026 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. По вопросу «Об утверждении Перечня дополнительных льгот и социальных гарантий, предоставляемых членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции». Утвердить Перечень дополнительных льгот и социальных гарантий, предоставляемых членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу. По вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 19 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рекомендациях представителям ПАО «ЭЛ5-Энерго» касательно участия и порядка голосования на общих собраниях участников дочерних обществ. 2. Об утверждении программы долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» на период 2024-2026 гг. 3. Об утверждении Перечня дополнительных льгот и социальных гарантий, предоставляемых членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции. 4. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды офисных помещений.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЭЛ5-Энерго" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЭЛ5-Энерго" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЭЛ5-Энерго" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 14 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «ЭЛ5-Энерго» о работе Общества за 1 квартал 2024 года. 2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2023 год. 3. Об утверждении Отчета об устойчивом развитии ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2023 год. 4. Об утверждении Плана по устойчивому развитию ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2024 год. 5. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго». 6. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по вопросу «О согласии на совершение сделки, являющейся крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 47 689 028 000 рублей 00 копеек.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

О корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЭЛ5-Энерго" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

Реестр акционеров ПАО "ЭЛ5-Энерго" передан регистратору ООО "Регистратор "Гарант"

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о решениях, принятых 27 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу «О программе долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» за период 2021-2023 гг.». Утвердить Программу долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» за период 2021-2023 гг. в новой редакции согласно Приложению №14 к настоящему Протоколу. По вопросу «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ЭЛ5-Энерго в новой редакции». Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции (согласно Приложению №18 к настоящему Протоколу).

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 27 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рекомендациях представителям ПАО «ЭЛ5-Энерго» касательно участия и порядка голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних обществ. 2. Об утверждении ключевых показателей деятельности ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2024 год. 3. О программе долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» за период 2021-2023 гг. 4. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции». 5. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ЭЛ5-Энерго в новой редакции. 6. О согласии на заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 22 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении результатов внешней оценки работы Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2023 год. 2. О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 1 квартал 2024 года. 3. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

О корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЭЛ5-Энерго" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 45 530 720 000 рублей 00 копеек.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о решениях, принятых 01 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2023 года». Предварительно утвердить распределение прибыли и убытков и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» принять следующее решение: «3.1. Направить 149 340 тыс. руб. из чистой прибыли Общества за 2023 год на пополнение средств резервного фонда ПАО «ЭЛ5-Энерго». 3.2. Направить 174 732 тыс. руб. из чистой прибыли Общества за 2023 год на покрытие накопленного убытка Общества. 3.3. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять)». По вопросу «Об одобрении заключения кредитного договора» информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ПАО "ЭЛ5-Энерго" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЭЛ5-Энерго" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 01 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЭЛ5-Энерго» и его дочерних организаций за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2023 год. 3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2023 года. 4. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по назначению аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго» и об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2024 год. 5. О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ ПАО «ЭЛ5-Энерго». 6. Об оценке кандидатов в члены Совета директоров, избираемых на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго», включая формирование мнения о статусе их независимости. 7. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей деятельности ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2023 год. 8. Об утверждении изменений в условия трудового договора Директора по внутреннему аудиту ПАО «ЭЛ5-Энерго». 9. О рассмотрении отчета об оценке деятельности отдела внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2023 год. 10. Об одобрении заключения кредитного договора.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о решениях, принятых 20 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». По вопросу «Об утверждении Политики ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции в новой редакции» Утвердить Политику ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 20 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ ПАО «ЭЛ5-Энерго». 3. Об утверждении Политики ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции в новой редакции.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу «Об определении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» на годовом Общем собрании акционеров Общества» информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». По вопросу «О регистраторе Общества». В соответствии с пунктом 15.2.19. Устава Общества: 1. Расторгнуть договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 4620008683 от 01 октября 2020 года с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» в одностороннем внесудебном порядке. 2. Утвердить новым регистратором Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант» (ОГРН 5137746173296) и условия договора с ним согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» на годовом Общем собрании акционеров Общества. 2. О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ. 3. О регистраторе Общества.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 12 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 12 месяцев 2023 года. 2. Об отчете о ходе внедрения Положения о закупке для нужд ПАО «ЭЛ5-Энерго» и его дочерних обществ. 3. Об одобрении заключения договора(-ов) об оказании услуг. 4. О рассмотрении отчета о выполнении годового плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2023 год. 5. О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества. 6. Об утверждении бюджета Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2024 год. 7. О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 4 квартал 2023 года.