Решения совета директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго", принятые по итогам заседания 01 августа 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о решениях, принятых 01 августа 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
3.1.1. Определить, что максимальная сумма займов по рамочному договору займа между ООО «ЭЛ5 Финанс» и ПАО «ЭЛ5-Энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей.
3.1.2. Дать согласие на заключение рамочного договора займа между ООО «ЭЛ5 Финанс» и ПАО «ЭЛ5-Энерго» (далее - «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора ПАО «ЭЛ5-Энерго» - Займодавец,
ООО «ЭЛ5 Финанс» - Заемщик.
Тип Договора Договор займа.
Предмет Договора Предоставление Займодавцем Заемщику займов на Разрешенную цель.
Разрешенная цель займа Финансирование платежей, необходимых для обслуживания обязательств Заёмщика (включая операционные и финансовые расходы).
Сумма Договора Не более 5 000 000,00 (пяти миллионов) рублей.
Процентная ставка 0%
Дата возврата займа Не может превышать 5 (пять) лет с даты подписания Cторонами соответствующего Заявления на получение займа.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как ООО «ЭЛ5 Финанс» находится под косвенным контролем ПАО «ЛУКОЙЛ», а ПАО «ЭЛ5-Энерго» находится под прямым контролем ПАО «ЛУКОЙЛ».
Иные условия Договора определяются в момент заключения Договора по усмотрению уполномоченных лиц (подписантов) со стороны ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЭЛ5 Финанс».
3.2.1. По вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Проведение 01 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго"
Теги: Совет директоров
ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 01 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЭЛ5-Энерго» и его дочерних организаций по МСФО за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
2. О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» касательно участия и порядка голосования на общих собраниях участников дочерних обществ.
3. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «ЭЛ5-Энерго».
Проведение 01 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго"
Теги: Совет директоров
ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 01 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».
3. Об определении Старшего независимого директора ПАО «ЭЛ5-Энерго».
4. О формировании Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».
5. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2024-2025 корпоративный год.
Решения совета директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго", принятые по итогам заседания 19 июня 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о решениях, принятых 19 июня 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу «Об утверждении программы долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» на период 2024-2026 гг.»
Утвердить Программу долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» за период 2024-2026 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.
По вопросу «Об утверждении Перечня дополнительных льгот и социальных гарантий, предоставляемых членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».
Утвердить Перечень дополнительных льгот и социальных гарантий, предоставляемых членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.
По вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Проведение 19 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго"
Теги: Совет директоров
ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 19 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рекомендациях представителям ПАО «ЭЛ5-Энерго» касательно участия и порядка голосования на общих собраниях участников дочерних обществ.
2. Об утверждении программы долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» на период 2024-2026 гг.
3. Об утверждении Перечня дополнительных льгот и социальных гарантий, предоставляемых членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
4. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды офисных помещений.
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЭЛ5-Энерго" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЭЛ5-Энерго" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЭЛ5-Энерго" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)
Проведение 14 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго"
Теги: Совет директоров
ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 14 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «ЭЛ5-Энерго» о работе Общества за 1 квартал 2024 года.
2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.
3. Об утверждении Отчета об устойчивом развитии ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2023 год.
4. Об утверждении Плана по устойчивому развитию ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2024 год.
5. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго».
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по вопросу «О согласии на совершение сделки, являющейся крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
Решения совета директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго", принятые по итогам заседания 27 апреля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о решениях, принятых 27 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу «О программе долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» за период 2021-2023 гг.».
Утвердить Программу долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» за период 2021-2023 гг. в новой редакции согласно Приложению №14 к настоящему Протоколу.
По вопросу «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ЭЛ5-Энерго в новой редакции».
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции (согласно Приложению №18 к настоящему Протоколу).
Проведение 27 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго"
Теги: Совет директоров
ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 27 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рекомендациях представителям ПАО «ЭЛ5-Энерго» касательно участия и порядка голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних обществ.
2. Об утверждении ключевых показателей деятельности ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2024 год.
3. О программе долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» за период 2021-2023 гг.
4. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».
5. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ЭЛ5-Энерго в новой редакции.
6. О согласии на заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Проведение 22 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго"
Теги: Совет директоров
ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 22 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении результатов внешней оценки работы Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2023 год.
2. О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 1 квартал 2024 года.
3. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
Решения совета директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго", принятые по итогам заседания 01 апреля 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о решениях, принятых 01 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2023 года».
Предварительно утвердить распределение прибыли и убытков и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» принять следующее решение:
«3.1. Направить 149 340 тыс. руб. из чистой прибыли Общества за 2023 год на пополнение средств резервного фонда ПАО «ЭЛ5-Энерго».
3.2. Направить 174 732 тыс. руб. из чистой прибыли Общества за 2023 год на покрытие накопленного убытка Общества.
3.3. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять)».
По вопросу «Об одобрении заключения кредитного договора»
информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Проведение 01 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 01 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЭЛ5-Энерго» и его дочерних организаций за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2023 год.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2023 года.
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по назначению аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго» и об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2024 год.
5. О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ ПАО «ЭЛ5-Энерго».
6. Об оценке кандидатов в члены Совета директоров, избираемых на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго», включая формирование мнения о статусе их независимости.
7. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей деятельности ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2023 год.
8. Об утверждении изменений в условия трудового договора Директора по внутреннему аудиту ПАО «ЭЛ5-Энерго».
9. О рассмотрении отчета об оценке деятельности отдела внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2023 год.
10. Об одобрении заключения кредитного договора.
Решения совета директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго", принятые по итогам заседания 20 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о решениях, принятых 20 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По вопросу «Об утверждении Политики ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции в новой редакции»
Утвердить Политику ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.
Проведение 20 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго"
Теги: Совет директоров
ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 20 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ ПАО «ЭЛ5-Энерго».
3. Об утверждении Политики ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции в новой редакции.
Решения совета директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго", принятые по итогам заседания 05 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу «Об определении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» на годовом Общем собрании акционеров Общества» информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По вопросу «О регистраторе Общества».
В соответствии с пунктом 15.2.19. Устава Общества:
1. Расторгнуть договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 4620008683 от 01 октября 2020 года с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» в одностороннем внесудебном порядке.
2. Утвердить новым регистратором Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант» (ОГРН 5137746173296) и условия договора с ним согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
Проведение 05 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго"
Теги: Совет директоров
ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2. О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ.
3. О регистраторе Общества.
Проведение 12 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго"
Теги: Совет директоров
ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 12 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 12 месяцев 2023 года.
2. Об отчете о ходе внедрения Положения о закупке для нужд ПАО «ЭЛ5-Энерго» и его дочерних обществ.
3. Об одобрении заключения договора(-ов) об оказании услуг.
4. О рассмотрении отчета о выполнении годового плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2023 год.
5. О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества.
6. Об утверждении бюджета Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2024 год.
7. О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 4 квартал 2023 года.
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента