Корпоративные новости ПАО "ЭЛ5-Энерго" за 2023 год

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о решениях, принятых 22 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Информация в настоящем разделе по пунктам 1.1.1 – 1.5.2. раскрывается в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". По вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». 1.6.1. Определить, что цена договора поставки ИТ оборудования между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и АО «Теплопрогресс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 116 000 руб., без учета НДС. 1.6.2. Дать согласие на заключение договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и АО «Теплопрогресс» на поставку ИТ оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Договор»), на следующих существенных условиях: Стороны Договора Поставщик – ПАО «ЭЛ5-Энерго», Покупатель – АО «Теплопрогресс». Предмет Договора Поставки ИТ оборудования. Цена Договора не превысит 116 000 руб., без учета НДС. Срок поставки оборудования не позднее 31.01.2024. Срок действия договора Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается заинтересованной стороной, поскольку ПАО «ЛУКОЙЛ» является (i) контролирующим лицом АО «Теплопрогресс» в силу косвенного владения акциями и (ii) контролирующим лицом ПАО «ЭЛ5-Энерго» в силу прямого владения акциями. По вопросу «Об утверждении Положения о закупке для нужд ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции и о рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ». Признать утратившим силу с 01.01.2024 Положение о закупке для нужд ПАО «ЭЛ5-Энерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» 27.02.2023 (Протокол № 03/23 от 28.02.2023). Утвердить с 01.01.2024 Положение о закупке для нужд ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). По вопросу «Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции». Утвердить Положение об информационной политике Общества в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о решениях, принятых 15 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу «О вознаграждении ключевых руководящих работников, Корпоративного секретаря и Директора по внутреннему аудиту ПАО «ЭЛ5-Энерго»». Утвердить Политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. Утвердить Перечень дополнительных льгот и социальных гарантий, предоставляемых членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. По вопросу «Об обзоре системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2023 год». Утвердить Политику в области управления рисками и внутреннего контроля в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 22 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ ПАО «ЭЛ5-Энерго». 3. Об утверждении Положения о закупке для нужд ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции и о рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ. 4. Об обзоре системы менеджмента противодействия коррупции ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2023 год. 5. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 21 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об инвестиционном проекте. 2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2024 – 2026 гг. и бюджета Общества на 2024 год. 3. Об одобрении договоров, связанных с выполнением работ по ремонту и техническому обслуживанию. 4. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору поставки.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 15 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении заключения кредитного соглашения. 2. О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества. 3. О вознаграждении ключевых руководящих работников, Корпоративного секретаря и Директора по внутреннему аудиту ПАО «ЭЛ5-Энерго». 4. Об обзоре системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2023 год. 5. Об утверждении годового плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2024 год. 6. Об утверждении годового бюджета отдела внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2024 год. 7. О проведении внешней оценки работы Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2023 год.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 44 926 722 000 рублей 00 копеек.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 31 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «ЭЛ5-Энерго» о работе Общества за 9 месяцев 2023 года. 2. О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества. 3. О страховании ответственности директоров и должностных лиц. 4. О рассмотрении практики корпоративного управления в ПАО «ЭЛ5-Энерго». 5. О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 3 квартал 2023 года.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 23 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ ПАО «ЭЛ5-Энерго». 2. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении соглашения о расторжении контрактного сервисного соглашения. 4. Об одобрении договора поставки. 5. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на сервисное обслуживание. 6. Об одобрении договора страхования имущества и машин и оборудования от поломок и связанных с ними перерывов в производственной деятельности ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2023-2024 гг.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о решениях, принятых 26 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу «Об утверждении Кодекса этики ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции». 1. Утвердить Кодекс этики ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. По вопросу «Об утверждении Политики соблюдения прав человека ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции». 1. Утвердить Политику соблюдения прав человека ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 26 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «ЭЛ5-Энерго» о работе Общества за первые 6 месяцев 2023 года. 2. Об утверждении Кодекса этики ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции. 3. Об утверждении Политики соблюдения прав человека ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции. 4. О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества. 5. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2 квартал 2023 года.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о решениях, принятых 03 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу «Об утверждении Политики ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции в новой редакции». 1. Утвердить Политику ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 2. Признать утратившим силу Руководство по системе антикоррупционного управления в ПАО «Энел Россия», утвержденное Советом директоров Общества 27.05.2020 (Протокол №7/20 от 28.05.2020). По вопросу «Об утверждении внутренних документов ПАО «ЭЛ5-Энерго» в области внутреннего аудита». 1. Утвердить Регламент по внутреннему аудиту ПАО «ЭЛ5-Энерго» согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. 2. Утвердить Положение об оценке внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго» согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу. 3. Признать утратившими силу Методические указания по внутреннему аудиту ПАО «Энел Россия», утвержденные Советом директоров Общества 23.11.2022 (Протокол №18/22 от 24.11.2022).

ПАО "ЭЛ5-Энерго" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 03 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЭЛ5-Энерго» и его дочерних организаций по МСФО за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 2. Об утверждении Политики ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции в новой редакции. 3. Об утверждении внутренних документов ПАО «ЭЛ5-Энерго» в области внутреннего аудита. 4. О безвозмездной передаче имущества ПАО «ЭЛ5-Энерго» третьему лицу.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 12 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества ПАО «ЭЛ5-Энерго». 2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «ЭЛ5-Энерго».

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 44 041 619 000 рублей 00 копеек.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 03 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго». 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго». 3. Об определении Старшего независимого директора ПАО «ЭЛ5-Энерго». 4. О формировании Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго». 5. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2023-2024 корпоративный год.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЭЛ5-Энерго" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЭЛ5-Энерго" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

ПАО "ЭЛ5-Энерго" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о решениях, принятых 13 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». 1.1. Определить, что максимальная сумма займов по Договору займа между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «Кольская ВЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) рублей. 1.2. Дать согласие на заключение Договора займа между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «Кольская ВЭС» (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора ПАО «ЭЛ5-Энерго» – Кредитор; ООО «Кольская ВЭС» – Заемщик. Предмет Договора Предоставление займов Кредитором Заемщику. Разрешенная цель займа Займы предоставляются для финансирования платежей, необходимых для эксплуатации Кольской ВЭС и обслуживания обязательств Заемщика (включая операционные и финансовые расходы). Максимальная сумма займов Не превысит 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) рублей. Ставка 0% Дата погашения Дата окончательного погашения по каждому отдельному траншу не превысит 20 лет с даты подписания каждого заявления о выборке. Прочие условия Сумма, дата окончательного погашения, график погашения и иные условия будут определяться в каждом отдельном заявлении о выборке в рамках максимальной суммы займов. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как ООО «Кольская ВЭС» находится под косвенным контролем ПАО «ЛУКОЙЛ», а ПАО «ЭЛ5-Энерго» находится под прямым контролем ПАО «ЛУКОЙЛ». 2.1.1. Определить, что цена договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» на предоставление права использования корпоративных информационных систем/интегрированных систем управления (КИС/ИСУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 15 087,00 руб., без учета НДС. 2.1.2. Одобрить заключение договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» на предоставление права использования корпоративных информационных систем/интегрированных систем управления (КИС/ИСУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Договор»), на следующих существенных условиях: Стороны Договора Исполнитель – ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии», Заказчик - ПАО «ЭЛ5-Энерго». Предмет Договора Предоставление права использования корпоративных информационных систем/интегрированных систем управления (КИС/ИСУ). Цена Договора не превысит 15 087,00 руб., без учета НДС. Срок предоставления права использования корпоративных информационных систем/интегрированных систем управления (КИС/ИСУ) 01.06.2023 – 31.12.2023. Срок действия Договора Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторон. Договор распространяет своё действие на отношения между Сторонами, возникшие с 01.06.2023. Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку ПАО «ЛУКОЙЛ» является (i) контролирующим лицом ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» в силу прямого владения долей в уставном капитале, и (ii) контролирующим лицом ПАО «ЭЛ5-Энерго» в силу прямого владения акциями. 2.2.1. Определить, что цена договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» на возмездное оказание услуг по поддержке и сопровождению корпоративных информационных систем/интегрированных систем управления (КИС/ИСУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 90 656,00 руб., без учета НДС. 2.2.2. Одобрить заключение договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» на возмездное оказание услуг по поддержке и сопровождению корпоративных информационных систем/интегрированных систем управления (КИС/ИСУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Договор»), на следующих существенных условиях: Стороны Договора Исполнитель – ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии», Заказчик - ПАО «ЭЛ5-Энерго». Предмет Договора Возмездное оказание услуг по поддержке и сопровождению корпоративных информационных систем/интегрированных систем управления (КИС/ИСУ). Цена Договора не превысит 90 656,00 руб., без учета НДС. Срок оказания услуг по поддержке и сопровождению корпоративных информационных систем/интегрированных систем управления (КИС/ИСУ) 01.06.2023 – 31.12.2023. Срок действия Договора Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторон. Договор распространяет своё действие на отношения между Сторонами, возникшие с 01.06.2023. Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку ПАО «ЛУКОЙЛ» является (i) контролирующим лицом ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» в силу прямого владения долей в уставном капитале, и (ii) контролирующим лицом ПАО «ЭЛ5-Энерго» в силу прямого владения акциями.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 13 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников/акционеров дочерних компаний ПАО «ЭЛ5-Энерго». 2. Об одобрении договора поставки газа. 3. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 4. Об одобрении дополнительного соглашения к контрактному сервисному соглашению. 5. О согласовании совмещения членом Правления ПАО «ЭЛ5-Энерго» должности в другой организации. 6. О Корпоративном секретаре ПАО «ЭЛ5-Энерго».

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЭЛ5-Энерго" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЭЛ5-Энерго" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЭЛ5-Энерго" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 15 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «ЭЛ5-Энерго» о работе Общества за 1 квартал 2023 года. 2. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год. 3. Об утверждении отчета об устойчивом развитии ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год и плана по устойчивому развитию ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2023 год. 4. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго». 5. Об отчете об оценке деятельности Отдела внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год. 6. Об отчете отдела внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго».

ПАО "ЭЛ5-Энерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о решениях, принятых 27 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу «Об утверждении программ долгосрочного премирования ключевых руководящих работников ПАО «ЭЛ5-Энерго» на период 2022–2024 гг. и 2023–2025 гг.». 1. Утвердить программу долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» на период 2022-2024 гг. 2. Утвердить программу долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» на период 2023-2025 гг. По вопросу «Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «ЭЛ5-Энерго» 1. Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО «ЭЛ5-Энерго». 2. Признать утратившими силу следующие документы, утвержденные Советом директоров Общества: Положение об Отделе внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» (Протокол №13/22 от 28.07.2022); Регламент «Подотчетность и взаимодействие Отдела внутреннего аудита с органами корпоративного управления» (Протокол №10/16 от 23.11.2016); Глобальная программа соответствия в рамках корпоративной и уголовной ответственности (Протокол №10/16 от 23.11.2016). По вопросу «О согласии на заключение договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» 1.1. Определить, что цена договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» на предоставление прав использования и услуг технической поддержки программного обеспечения SAP, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 33 628 506,48 руб., без учета НДС. 1.2. Дать согласие на заключение договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» на предоставление прав использования и услуг технической поддержки программного обеспечения SAP, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Договор»), на следующих существенных условиях: Стороны Договора Исполнитель – ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии», Заказчик - ПАО «ЭЛ5-Энерго». Предмет Договора Предоставление права на использование (неисключительной лицензии) программного обеспечения SAP. Услуги по технической поддержке программного обеспечения SAP. Цена Договора не превысит 33 628 506,48 руб., без учета НДС. Срок предоставления лицензий и технической поддержки 01.05.2023 – 31.12.2023. Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается заинтересованной стороной, поскольку ПАО «ЛУКОЙЛ» является (i) контролирующим лицом ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» в силу прямого владения долей в уставном капитале, и (ii) контролирующим лицом ПАО «ЭЛ5-Энерго» в силу прямого владения акциями. 2.1. Определить, что цена договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» на внедрение и услуги сопровождения пилотного решения Корпоративной информационной системы «Система мобильных инспекций и контроля» для филиала «Невинномысская ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 714 245 руб., без учета НДС. 2.2. Дать согласие на заключение договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» на внедрение и услуги сопровождения пилотного решения Корпоративной информационной системы «Система мобильных инспекций и контроля» для филиала «Невинномысская ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Договор»), на следующих существенных условиях: Стороны Договора Исполнитель – ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии», Заказчик - ПАО «ЭЛ5-Энерго». Предмет Договора Внедрение пилотного решения КИС СМИК «Система мобильных инспекций и контроля» для филиала «Невинномысская ГРЭС». Услуги поддержки и сопровождения пилотного решения. Цена Договора не превысит 714 245 руб., без учета НДС. Срок Договора 01.05.2023 – 30.04.2024. Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается заинтересованной стороной, поскольку ПАО «ЛУКОЙЛ» является (i) контролирующим лицом ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» в силу прямого владения долей в уставном капитале, и (ii) контролирующим лицом ПАО «ЭЛ5-Энерго» в силу прямого владения акциями.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 27 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об оценке кандидатов в члены Совета директоров, избираемых на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго», включая формирование мнения о статусе их независимости. 2. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции». 3. Об утверждении ключевых показателей деятельности ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2023 год. 4. О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «ЭЛ5-Энерго». 5. Об утверждении программ долгосрочного премирования ключевых руководящих работников ПАО «ЭЛ5-Энерго» на период 2022–2024 гг. и 2023–2025 гг. 6. Об утверждении результатов программы долгосрочного премирования ключевых руководящих работников ПАО «ЭЛ5-Энерго» за период 2020-2022 гг. 7. О Корпоративном секретаре ПАО «ЭЛ5-Энерго». 8. Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «ЭЛ5-Энерго». 9. О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников/акционеров дочерних компаний ПАО «ЭЛ5-Энерго». 10. О согласии на заключение договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. Об утверждении бюджета Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго». 12. О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 1 квартал 2023 года.

О корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЭЛ5-Энерго" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о решениях, принятых 13 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2022 года». 1. Использовать средства резервного фонда ПАО «ЭЛ5-Энерго» в размере 305 000 тыс. руб. для частичного покрытия убытка ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» принять следующее решение: «2.1. Направить средства резервного фонда ПАО «ЭЛ5-Энерго» в размере 305 000 тыс. руб. для частичного покрытия убытка ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год. 2.2. Направить нераспределенную прибыль в размере 6 746 744 тыс. руб. на покрытие убытка Общества за 2022 год. 2.3. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять)».

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЭЛ5-Энерго" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

ПАО "ЭЛ5-Энерго" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 13 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЭЛ5-Энерго» и его дочерних организаций за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год. 3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2022 года. 4. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по назначению аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго» и об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2023 год. 5. Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей деятельности ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 42 511 366 000 рублей 00 копеек.

О корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЭЛ5-Энерго" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

ПАО "ЭЛ5-Энерго" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

О корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЭЛ5-Энерго" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

О корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЭЛ5-Энерго" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 06 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» на годовом Общем собрании акционеров Общества.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о решениях, принятых 27 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу «Об утверждении Положения о закупке для нужд ПАО «ЭЛ5-Энерго» и о рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ». 1. С 01 апреля 2023 года отменить действие Политики по закупкам ПАО «Энел Россия», утвержденной Советом директоров 27.05.2020 (Протокол № 7/20 от 28.05.2020). 2. Утвердить Положение о закупке для нужд ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции. Ввести в действие Положение о закупке для нужд ПАО «ЭЛ5-Энерго» с 01 апреля 2023 года.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 28 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении сделок по отчуждению непрофильного имущества ПАО «ЭЛ5-Энерго». 2. О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 27 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «ЭЛ5-Энерго» о работе Общества за 12 месяцев 2022 года. 2. Об утверждении отчета о выполнении годового плана аудитов на 2022 год отделом внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго». 3. Об утверждении Положения о закупке для нужд ПАО «ЭЛ5-Энерго» и о рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ.

Смена наименования ПАО "Энел Россия" (ИНН 6671156423) в учете НКО АО НРД

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 08 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2023 – 2025 гг. и бюджета Общества на 2023 год.

О корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

О корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 23 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О принятии рекомендаций в отношении Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго», предусмотренного главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», поступившего от Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 09 января 2023 года. 2. О признании независимым члена Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго». 3. О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества. 4. Об утверждении годового плана аудитов и годового бюджета отдела внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2023 год. 5. О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».

О корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

О корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)