Решения совета директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго", принятые по итогам заседания 22 декабря 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о решениях, принятых 22 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Информация в настоящем разделе по пунктам 1.1.1 – 1.5.2. раскрывается в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
По вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
1.6.1. Определить, что цена договора поставки ИТ оборудования между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и АО «Теплопрогресс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 116 000 руб., без учета НДС.
1.6.2. Дать согласие на заключение договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и АО «Теплопрогресс» на поставку ИТ оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Договор»), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора Поставщик – ПАО «ЭЛ5-Энерго»,
Покупатель – АО «Теплопрогресс».
Предмет Договора Поставки ИТ оборудования.
Цена Договора не превысит 116 000 руб., без учета НДС.
Срок поставки оборудования не позднее 31.01.2024.
Срок действия договора Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается заинтересованной стороной, поскольку ПАО «ЛУКОЙЛ» является (i) контролирующим лицом АО «Теплопрогресс» в силу косвенного владения акциями и (ii) контролирующим лицом ПАО «ЭЛ5-Энерго» в силу прямого владения акциями.
По вопросу «Об утверждении Положения о закупке для нужд ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции и о рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ».
Признать утратившим силу с 01.01.2024 Положение о закупке для нужд ПАО «ЭЛ5-Энерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» 27.02.2023 (Протокол № 03/23 от 28.02.2023).
Утвердить с 01.01.2024 Положение о закупке для нужд ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
По вопросу «Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».
Утвердить Положение об информационной политике Общества в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.