Корпоративные новости ПАО "ЭЛ5-Энерго" за 2022 год

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 27 декабря 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении структуры ключевых показателей эффективности на 2023 год. 2. О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «ЭЛ5-Энерго». 3. Об обзоре системы менеджмента противодействия коррупции ПАО «ЭЛ5-Энерго». 4. Об обзоре системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ЭЛ5-Энерго».

Прекращено обслуживание в НКО АО НРД облигаций ПАО "Энел Россия" (выпуск - 4B02-02-50077-A-001P)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Энел Россия", 6671156423, RU000A100824, 4B02-02-50077-A-001P)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Энел Россия", 6671156423, RU000A100824, 4B02-02-50077-A-001P)

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 09 декабря 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Генерального директора ПАО «Энел Россия». 2. О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «Энел Россия» должности в органе управления другой организации. 3. Об утверждении кандидата на должность ключевого руководящего работника ПАО «Энел Россия». 4. О внесении изменений в состав Правления ПАО «Энел Россия». 5. Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «Энел Россия». 6. Об утверждении кандидата на должность руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Энел Россия». 7. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества. 8. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Энел Россия» в новой редакции. 9. Об одобрении сделки по отчуждению непрофильного имущества ПАО «Энел Россия».

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2022 года составляет 46 626 780 000 рублей 00 копеек.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 02 декабря 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия». 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия». 3. Об избрании Старшего независимого директора ПАО «Энел Россия». 4. Об утверждении Положения о комитетах Совета директоров ПАО «Энел Россия». 5. О формировании Комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия». 6. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Энел Россия». 7. О формировании Комитета по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Энел Россия».

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 23 ноября 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 10 месяцев 2022 года. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о проекте в сфере ветроэнергетики. 3. Об утверждении изменений в ключевые показатели эффективности деятельности ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» на 2022 год. 4. О согласовании совмещения членом Правления ПАО «Энел Россия» должности в органе управления другой организации. 5. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ. 6. Об утверждении Методических указаний по внутреннему аудиту ПАО «Энел Россия». 7. О рассмотрении практики корпоративного управления в ПАО «Энел Россия».

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

ПАО "ЭЛ5-Энерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2022 года.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 26 октября 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 9 месяцев 2022 года. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о проекте в сфере ветроэнергетики. 3. Об одобрении дополнительного соглашения к договору поставки газа. 4. Об утверждении кандидата на должность руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Энел Россия». 5. Об утверждении изменений в ключевые показатели эффективности деятельности ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» на 2022 год. 6. О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия».

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2022 года составляет 45 947 641 000 рублей 00 копеек.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 17 октября 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве повторного внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия».

ПАО "ЭЛ5-Энерго" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2022 года.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 28 сентября 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 8 месяцев 2022 года. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о проекте в сфере ветроэнергетики. 3. Об утверждении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Энел Россия» и его дочерних организаций по МСФО за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года, подготовленной в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34. 4. Об одобрении договора страхования имущества, машин и оборудования от поломок и страхования перерывов в производстве ПАО «Энел Россия» на 2022-2023 гг. 5. О согласии на заключение (i) Договоров поручительства для обеспечения исполнения обязательств ООО «Энел Рус Винд Кола» по ДПМ ВИЭ и (ii) Договора коммерческого представительства для целей заключения Договоров поручительства для обеспечения исполнения ООО «Энел Рус Винд Кола» своих обязательств по ДПМ ВИЭ, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. О согласии на заключение рамочного договора займа между ООО «Энел Рус Винд Ставрополье» и ПАО «Энел Россия», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общих собраниях участников/акционеров дочерних обществ. 8. Об утверждении Методических указаний по внутреннему аудиту ПАО «Энел Россия».

Об отмене корпоративного действия "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 18 августа 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «Энел Россия» для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия». 2. Об оценке кандидатов в члены Совета директоров, избираемых на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия», включая формирование мнения о статусе их независимости. 3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции в связи с изменением фирменного наименования Общества на Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго» и изменением вебсайта Общества на www.el5-energo.ru». 4. О рассмотрении вопросов, связанных с созывом внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия».

ПАО "ЭЛ5-Энерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2022 года.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 26 июля 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 6 месяцев 2022 года. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о проекте в сфере ветроэнергетики. 3. О внесении изменений в состав Правления ПАО «Энел Россия». 4. Об утверждении Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» в новой редакции. 5. Об утверждении изменений в ключевые показатели эффективности деятельности ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» на 2022 год. 6. Об утверждении результатов программы долгосрочного премирования ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» за период 2019-2021 гг. и выплаты вознаграждений за указанный период. 7. О внесении изменений в программы долгосрочного премирования ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» на период 2020-2022 гг. и 2021-2023 гг. 8. Об утверждении программы долгосрочного премирования ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» на период 2022-2024 гг. 9. О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия». 10. О внесении изменений в трудовые договоры ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия». 11. Об одобрении договоров подряда. 12. Об одобрении заключения производных финансовых инструментов с целью хеджирования валютных рисков ПАО «Энел Россия». 13. Об одобрении рамочного депозитного договора. 14. Об утверждении Положения об отделе внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» в новой редакции. 15. О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия».

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 08 июля 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия».

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Энел Россия", 6671156423, RU000A100824, 4B02-02-50077-A-001P)

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 24 июня 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия». 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия». 3. Об утверждении Положения о Комитетах Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции. 4. О формировании Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия». 5. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Энел Россия» на 2022-2023 корпоративный год. 6. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 5 месяцев 2022 года. 7. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о проекте в сфере ветроэнергетики. 8. Об утверждении Проспекта биржевых облигаций ПАО «Энел Россия». 9. Об одобрении договора сервисного обслуживания.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" опубликовало годовой отчёт за 2021 год.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 25 мая 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 4 месяца 2022 года. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о претензионно-исковой работе. 3. Об одобрении дополнительного соглашения к контрактному сервисному соглашению. 4. О плане действий по повышению эффективности работы Совета директоров ПАО «Энел Россия».

ПАО "ЭЛ5-Энерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2022 года.

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 29 апреля 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Генерального директора ПАО «Энел Россия» и о внесении изменений в состав Правления ПАО «Энел Россия». 2. Об одобрении трудового договора с Генеральным директором ПАО «Энел Россия». 3. О вознаграждении ключевого руководящего работника ПАО «Энел Россия». 4. Об избрании и назначении на должность Корпоративного секретаря ПАО «Энел Россия».

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 27 апреля 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 3 месяца 2022 года. 2. Об утверждении кандидата на должность ключевого руководящего работника ПАО «Энел Россия». 3. О внесении изменений в состав Правления ПАО «Энел Россия». 4. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия». 5. Об утверждении отчета об устойчивом развитии ПАО «Энел Россия» и его дочерних обществ за 2021 год. 6. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Энел Россия» за 2021 год. 7. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Энел Россия» за 2021 год. 8. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2021 года. 9. О предложении кандидатуры аудитора ПАО «Энел Россия» для избрания на Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия» и об определении размера оплаты услуг Аудитора ПАО «Энел Россия» за 2022 год. 10. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «О согласии на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность». 11. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «Энел Россия» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества. 12. Об оценке кандидатов в члены Совета директоров, избираемых на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия», включая формирование мнения о статусе их независимости. 13. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общих собраниях участников/акционеров дочерних обществ. 14. О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия».

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 08 апреля 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2022 год.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2021 года составляет 51 754 564 000 рублей 00 копеек.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2021 год.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 23 марта 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 2 месяца 2022 года. 2. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на поставку природного газа. 3. О согласии на заключение дополнительного соглашения к договору займа между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Ставрополье», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об утверждении годового плана по аудиту ПАО «Энел Россия» на 2022 год. 5. Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности за 2021 год. 6. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2022 год. 7. О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия». 8. О рассмотрении программы долгосрочного премирования ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия». 9. Об одобрении сделки по отчуждению непрофильного имущества ПАО «Энел Россия». 10. О рассмотрении отчета о самооценке Совета директоров ПАО «Энел Россия» за 2021 год. 11. О согласовании совмещения Генеральным директором и членом Правления ПАО «Энел Россия» должностей в органе управления другой организации.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2021 год.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 16 марта 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия». 2. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «Энел Россия» и его дочерних организаций за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 3. О согласии на заключение финансового соглашения между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Ставрополье», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 05 марта 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «Энел Россия» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества. 2. О рассмотрении консолидированного бухгалтерского баланса и консолидированного отчета о прибылях и убытках ПАО «Энел Россия» и его дочерних организаций за 12 месяцев 2021 года, подготовленных в соответствии с Руководством по учёту Группы Enel - стандарты IFRS/IAS.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 15 февраля 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» об инвестиционном проекте.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 09 февраля 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за 12 месяцев 2021 года. 2. О рассмотрении инвестиционного проекта. 3. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2022 – 2024 гг. и бюджета Общества на 2022 год. 4. О рассмотрении отчета о выполнении годового плана аудитов на 2021 год отделом внутреннего аудита ПАО «Энел Россия». 5. Об утверждении годового плана по аудиту ПАО «Энел Россия» на 2022 год. 6. Об утверждении годового бюджета отдела внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» на 2022 год. 7. Об утверждении Кодекса этики ПАО «Энел Россия» в новой редакции. 8. Об одобрении соглашений о реcтруктуризации платежей на оптовом рынке электроэнергии и мощности. 9. Об одобрении Профиля Совета директоров ПАО «Энел Россия». 10. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ. 11. О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия».

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о проведении 19 января 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении сокращенного отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за 12 месяцев 2021 года. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о проекте в сфере ветроэнергетики. 3. Об утверждении изменений в инвестиционный проект. 4. О рассмотрении бизнес-плана Общества на 2022 – 2024 гг. и бюджета Общества на 2022 год.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Энел Россия", 6671156423, RU000A100824, 4B02-02-50077-A-001P)