Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости российских компаний
ПАО "ДИОД" (MOEX: DIOD)
ИНН 7725024805, ОГРН 1027739005062
ДИОД – инновационная компания, одна из ведущих лидеров рынка товаров для сохранения здоровья. Компания «ДИОД» считается основателем рынка природных нелекарственных средств в России. Основные направления деятельности компании – это разработка и выпуск натуральных нелекарственных препаратов и лечебной активной косметики, которые помогают людям полноценно жить и работать.
Решения совета директоров ПАО "ДИОД", принятые по итогам заседания 13 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ДИОД" сообщает о решениях, принятых 13 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 2. Решения:
● Предложить кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества: Чубатову Светлану Александровну, Козлова Владимира Александровича, Красников Владимир Владимирович, Агапову Ольгу Александровну, Васеху Дениса Владимировича, Сасина Дениса Игоревича, Чернышкова Эдуарда Анатольевича, Горелову Лилию Игоревну, Розову Наталью Владимировну, Юнисову Альфию Абдулбариевну, Юкельсона Якова Сергеевича, Тихонова Владимира Петровича.
Вопрос 5. Решения:
● Направить средства добавочного капитала в сумме 2 500 тыс. руб. на покрытие убытков 2024 г., остаток убытка в сумме 159 835 покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
● Дивиденды по результатам отчетного финансового года не выплачивать.
Вопрос 6. Решения:
● По результатам первого квартала 2025 года направить на выплату дивидендов из нераспределённой прибыли прошлых лет 76 860 000 рублей из расчета 0 рублей 84 копейки на 1 обыкновенную именную акцию.
● Предложить годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ДИОД» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ДИОД» по результатам первого квартала 2025 года - 01 июля 2025 года.
Проведение 13 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ДИОД"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ДИОД" сообщает о проведении 13 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Предварительное утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Вопрос 2. Предложение по кандидатам в члены Совета директоров Общества.
Вопрос 3. Предложение по кандидатам в члены Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 4. Предложение по кандидатуре аудиторской организации Общества на 2025 год.
Вопрос 5. Рекомендации по распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года
Вопрос 6. Рекомендации по выплате (объявлению) дивидендов по результатам первого квартала 2025 года (в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «ДИОД», порядку его выплаты, предложение общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов).
Вопрос 7. Созыв годового заседания общего собрания акционеров Общества по результатам 2024 финансового года.
Вопрос 8. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по результатам 2024 финансового года.
Вопрос 9. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по результатам 2024 финансового года.
Вопрос 10. Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества по результатам 2024 финансового года.
Вопрос 11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, по результатам 2024 финансового года.
Вопрос 12. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
08.08.2025. Интерфакс-ЦРКИ
05.08.2025. НРД