Решения совета директоров ПАО "ДИОД", принятые по итогам заседания 20 сентября 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ДИОД" сообщает о решениях, принятых 20 сентября 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Избрать Козлова В.А. Председателем Совета директоров.
2. Сформировать из членов Совета директоров Общества комитет Совета директоров по аудиту в следующем составе: Чубатова Светлана Александровна, Красников Владимир Владимирович, Васеха Денис Владимирович.
3. Избрать председателем комитета Совета директоров по аудиту Красникова Владимира Владимировича.
Проведение 20 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО "ДИОД"
Теги: Совет директоров
ПАО "ДИОД" сообщает о проведении 20 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Выбор председателя Совета директоров.
2. Формирование Комитета совета директоров по аудиту.
3. Избрание председателя Комитета совета директоров по аудиту.
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДИОД" ИНН 7725024805 (акция 1-03-06923-A / ISIN RU000A0JQWC1)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДИОД" ИНН 7725024805 (акция 1-03-06923-A / ISIN RU000A0JQWC1)
Решения совета директоров ПАО "ДИОД", принятые по итогам заседания 16 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ДИОД" сообщает о решениях, принятых 16 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
2. Предложить кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества: Чубатову Светлану Александровну, Козлова Владимира Александровича, Красников Владимир Владимирович, Агапову Ольгу Александровну, Васеху Дениса Владимировича, Сасина Дениса Игоревича, Чернышкова Эдуарда Анатольевича, Горелову Лилию Игоревну, Розову Наталью Владимировну, Юнисову Альфию Абдулбариевну, Юкельсона Якова Сергеевича, Тихонова Владимира Петровича.
3. Предложить кандидатуры в члены ревизионной комиссии Общества, персонально: Жогину Елену Юрьевну, Кашкур Надежду Сергеевну, Иванову Людмилу Ивановну.
4. Утвердить кандидатуру аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «БИЗНЕС НАВИГАТОР» (ИНН 7710951733 ОГРН 5137746086902), для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ДИОД» по итогам 2024 года.
5. Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2023 финансового года, в размере 286 000 (Двести восемьдесят шесть тысяч) рублей в следующем порядке: 14 300 (четырнадцать тысяч триста) рублей направить в резервный фонд общества, 271 700 (двести семьдесят одна тысяча семьсот) рублей оставить в распоряжении Общества, не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2023 год.
6. По результатам первого квартала 2024 года направить на выплату дивидендов из нераспределённой прибыли прошлых лет 73 200 000 (семьдесят три миллиона двести тысяч рублей) из расчета 0 рублей 80 копеек на 1 (одну) обыкновенную именную акцию.
Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Руководствуясь пунктом 3 статьи 42 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «ДИОД» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ДИОД» по результатам первого квартала 2024 года - 10 июля 2024 года.
7. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования, определить дату проведения годового общего собрания (дату окончания приема бюллетеней) - 21 июня 2024 года, определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования- 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 11А, стр.13, комната 4.
Возложить на специализированного регистратора АО «РДЦ ПАРИТЕТ» функции счетной комиссии при проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД» в соответствии с договором счетной комиссии.
8. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 27 мая 2024 года.
9. Утвердить повестку дня ГОСА:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДИОД» по результатам отчетного 2023 года.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества, по результатам отчетного 2023 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДИОД».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ДИОД».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «ДИОД».
10. Утвердить текст сообщения акционерам и порядок сообщения о проведении ГОСА Общества: сообщить акционерам Общества о проведении годового собрания не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДИОД» по вопросам повестки дня.
12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД»;
- настоящий протокол заседания Совета директоров ПАО «ДИОД»»
- годовой отчет ПАО «ДИОД», годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ДИОД», заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 года,
- рекомендации по выплате (объявлению) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, о кандидатуре аудиторской организации Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- заключение внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля Общества.
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД»:
Предоставить возможность акционерам ознакомиться с информацией (материалами) согласно утвержденному перечню с 30 мая 2024 года, в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: 115114, Москва, ул. Дербеневская, 11А, стр.13, комната 7, тел. (499) 235-01-58.
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДИОД" ИНН 7725024805 (акция 1-03-06923-A / ISIN RU000A0JQWC1)
Проведение 16 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "ДИОД"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ДИОД" сообщает о проведении 16 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Предварительное утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Предложение по кандидатам в члены Совета директоров Общества.
3. Предложение по кандидатам в члены Ревизионной комиссии Общества.
4. Предложение по кандидатуре аудитора Общества на 2024 год.
5. Рекомендации по распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года
6. Рекомендации по выплате (объявлению) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года (в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «ДИОД», порядку его выплаты, предложение общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов).
7. Созыв годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2023 финансового года. Определение формы проведения общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
8. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по результатам 2023 финансового года.
9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2023 финансового года.
10. Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2023 финансового года.
11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, по результатам 2023 финансового года.
12. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
Решения совета директоров ПАО "ДИОД", принятые по итогам заседания 12 апреля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ДИОД" сообщает о решениях, принятых 12 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Избрать Козлова В.А. Председателем Совета директоров.
2. Избрать Тихонова В.П. Генеральным директором Общества с 07 мая 2024 года, на срок предусмотренный Уставом Общества. Уполномочить Козлова В.А. подписать трудовой договор с Тихоновым В.П. с 07 мая 2024 года.
3. Утвердить размер вознаграждения аудитора Общества за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год в размере 1 040 000 рублей, вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивать.
4. Структурное подразделение, ответственное за организацию и осуществление внутреннего контроля (аудита) обеспечивает эффективность и результативность осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
5. Принять к сведению отчет Генерального директора.
6. Одобрить совмещение Генеральным директором ПАО «ДИОД» Тихоновым В.П. должности Генерального директора в ООО «ЭКОЛОГИЯ ЖИЗНИ».
2.3. Советом директоров эмитента принято решение об образовании единоличного исполнительного органа эмитента:
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица: Тихонов Владимир Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 15.46
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 15.46
2.4.
Проведение 12 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "ДИОД"
Теги: Совет директоров
ПАО "ДИОД" сообщает о проведении 12 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Выбор председателя Совета директоров.
2. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.
3. Утверждение размера вознаграждения услуг аудитора Общества за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
4. Рассмотрение отчета об эффективности функционирования структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего контроля (аудита) ПАО «ДИОД» в 2023 году.
5. Рассмотрение отчета Генерального директора о производственной деятельности Общества в 2023 году.
6. Одобрение совмещения Генеральным директором ПАО «ДИОД» Тихоновым В.П. должности в органах управления другой организации.
29.10.2024. Интерфакс-ЦРКИ
14.08.2024. НРД