О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДИОД" ИНН 7725024805 (акция 1-03-06923-A / ISIN RU000A0JQWC1)
Решения совета директоров ПАО "ДИОД", принятые по итогам заседания 18 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ДИОД" сообщает о решениях, принятых 18 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
1. Предварительно утвердить текст годового отчета Общества за 2022 год.
2. Предложить кандидатуры для избрания в совет директоров Общества: Чубатову Светлану Александровну, Козлова Владимира Александровича, Тюренкова Владимира Александровича, Чичкову Ольгу Владимировну, Разумова Александра Николаевича, Силантьева Вадима Валентиновича, Чернышкова Эдуарда Анатольевича, Горелову Лилию Игоревну, Розову Наталью Владимировну, Юнисову Альфию Абдулбариевну, Юкельсона Якова Сергеевича, Тихонова Владимира Петровича.
3. Предложить кандидатуры в члены ревизионной комиссии Общества, персонально: Смирнову Ольгу Николаевну, Кашкур Надежду Сергеевну, Иванову Людмилу Ивановну.
4. Утвердить кандидатуру аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания «АСПЕКТ – АУДИТ» (ИНН 7726472630 ОГРН 1217700020361), для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ДИОД» по итогам 2023 года.
5. Распределить чистую прибыль Общества за 2022 год: 542 850 (пятьсот сорок две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей направить в резервный фонд Общества, 10 314 150 (десять миллионов триста четырнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей оставить в распоряжении Общества, дивиденды по результатам отчетного финансового года не выплачивать.
6. Рекомендовать выплатить промежуточные дивиденды в денежной форме, размере 0 рублей 80 копеек на одну обыкновенную акцию, рекомендовать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 07 июля 2023 года.
7. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования, определить дату проведения годового общего собрания (дату окончания приема бюллетеней) - 22 июня 2023 года, определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования- 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 11А, стр.13, комната 4.
Возложить на специализированного регистратора АО «РДЦ ПАРИТЕТ» функции счетной комиссии при проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД» в соответствии с договором счетной комиссии.
8. 8. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров- 29 мая 2023 года.
9. Определить дату окончания приема бюллетеней - 22 июня 2023 года, 10 часов 00 минут.
10. Утвердить повестку дня ГОСА:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2022 года.
2. Выплата (объявление) промежуточных дивидендов по результатам первого квартала 2023 года.
2. Избрание членов совета директоров ПАО «ДИОД».
3. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ДИОД»
4. Утверждение аудитора ПАО «ДИОД».
5. Утверждение корректировки решения по первому вопросу повестки дня, принятого на ГОСА 23.06.2022., во исполнение Предписания Банка России об устранении нарушения законодательства РФ №28-4-1/5159 от 22.09.2022.
11. Утвердить следующий порядок сообщения о проведении ГОСА Общества: сообщить акционерам Общества о проведении годового собрания не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении.
12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДИОД» по вопросам повестки дня.
13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД».
- настоящий протокол заседания совета директоров ПАО «ДИОД».
- годовой отчет ПАО «ДИОД», годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ДИОД», заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2022 года, рекомендации по выплате (объявлению) дивидендов по результатам первого квартала 2023 года.
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, о кандидате в аудиторы Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- заключение внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля Общества.
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД»:
Предоставить возможность акционерам ознакомиться с информацией (материалами) согласно утвержденному перечню с 02 июня 2023 года, в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: 115114, Москва, ул. Дербеневская, 11А, стр.13, комната 7, тел. (499) 235-01-58.
14. Утвердить размер вознаграждения аудитора Общества за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в размере 990 000 рублей, вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивать.
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДИОД" ИНН 7725024805 (акция 1-03-06923-A / ISIN RU000A0JQWC1)
Проведение 18 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "ДИОД"
Теги: Важное, Дивиденды, Показатели, Совет директоров
ПАО "ДИОД" сообщает о проведении 18 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Предложение по кандидатам в члены совета директоров Общества.
3. Предложение по кандидатам в члены ревизионной комиссии Общества.
4. Предложение по кандидатуре аудитора Общества на 2023 год.
5. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества, по результатам 2022 года.
6. Рекомендации по выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2023 года.
7. Созыв годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2022 финансового года. Определение формы проведения общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по результатам 2022 финансового года.
9. Определение времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
10. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, по результатам 2022 финансового года.
11. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2022 финансового года.
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по результатам 2022 финансового года.
13. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
14. Утверждение размера вознаграждения услуг аудитора Общества, за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций.
Решения совета директоров ПАО "ДИОД", принятые по итогам заседания 21 марта 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ДИОД" сообщает о решениях, принятых 21 марта 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Избрать Козлова В.А. Председателем Совета директоров.
2. Структурное подразделение, ответственное за организацию и осуществление внутреннего контроля (аудита) обеспечивает эффективность и результативность осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
3. Назначить на должность руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего контроля (аудита) Субочева Владимира Сергеевича, а также утвердить условия трудового договора с Субочевым В.С.
4. Одобрить приоритетные направления деятельности Общества на 2023 год.
Проведение 21 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "ДИОД"
Теги: Совет директоров
ПАО "ДИОД" сообщает о проведении 21 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Выбор председателя Совета директоров.
2. О рассмотрении эффективности функционирования структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего контроля (аудита) ПАО «ДИОД» в 2022 году.
3. Выбор руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего контроля (аудита). Утверждение условий трудового договора с руководителем структурного подразделения ответственного за организацию и осуществление внутреннего контроля (аудита).
4. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2023 год.
27.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ
11.08.2023. НРД