Корпоративные новости ПАО "ДИОД": главное

ПАО "ДИОД" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2024 года составляет 905 976 000 рублей 00 копеек.

ПАО "ДИОД" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2024 года.

ПАО "ДИОД" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "ДИОД" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 964 785 000 рублей 00 копеек.

ПАО "ДИОД" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "ДИОД" сообщает о решениях, принятых 16 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. 2. Предложить кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества: Чубатову Светлану Александровну, Козлова Владимира Александровича, Красников Владимир Владимирович, Агапову Ольгу Александровну, Васеху Дениса Владимировича, Сасина Дениса Игоревича, Чернышкова Эдуарда Анатольевича, Горелову Лилию Игоревну, Розову Наталью Владимировну, Юнисову Альфию Абдулбариевну, Юкельсона Якова Сергеевича, Тихонова Владимира Петровича. 3. Предложить кандидатуры в члены ревизионной комиссии Общества, персонально: Жогину Елену Юрьевну, Кашкур Надежду Сергеевну, Иванову Людмилу Ивановну. 4. Утвердить кандидатуру аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «БИЗНЕС НАВИГАТОР» (ИНН 7710951733 ОГРН 5137746086902), для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ДИОД» по итогам 2024 года. 5. Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2023 финансового года, в размере 286 000 (Двести восемьдесят шесть тысяч) рублей в следующем порядке: 14 300 (четырнадцать тысяч триста) рублей направить в резервный фонд общества, 271 700 (двести семьдесят одна тысяча семьсот) рублей оставить в распоряжении Общества, не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2023 год. 6. По результатам первого квартала 2024 года направить на выплату дивидендов из нераспределённой прибыли прошлых лет 73 200 000 (семьдесят три миллиона двести тысяч рублей) из расчета 0 рублей 80 копеек на 1 (одну) обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Руководствуясь пунктом 3 статьи 42 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «ДИОД» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ДИОД» по результатам первого квартала 2024 года - 10 июля 2024 года. 7. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования, определить дату проведения годового общего собрания (дату окончания приема бюллетеней) - 21 июня 2024 года, определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования- 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 11А, стр.13, комната 4. Возложить на специализированного регистратора АО «РДЦ ПАРИТЕТ» функции счетной комиссии при проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД» в соответствии с договором счетной комиссии. 8. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 27 мая 2024 года. 9. Утвердить повестку дня ГОСА: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДИОД» по результатам отчетного 2023 года. 2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества, по результатам отчетного 2023 года. 3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года. 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДИОД». 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ДИОД». 6. О назначении аудиторской организации ПАО «ДИОД». 10. Утвердить текст сообщения акционерам и порядок сообщения о проведении ГОСА Общества: сообщить акционерам Общества о проведении годового собрания не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении. 11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДИОД» по вопросам повестки дня. 12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: - проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД»; - настоящий протокол заседания Совета директоров ПАО «ДИОД»» - годовой отчет ПАО «ДИОД», годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ДИОД», заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 года, - рекомендации по выплате (объявлению) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года; - сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, о кандидатуре аудиторской организации Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; - заключение внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля Общества. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД»: Предоставить возможность акционерам ознакомиться с информацией (материалами) согласно утвержденному перечню с 30 мая 2024 года, в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: 115114, Москва, ул. Дербеневская, 11А, стр.13, комната 7, тел. (499) 235-01-58.

ПАО "ДИОД" сообщает о проведении 16 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Предварительное утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 2. Предложение по кандидатам в члены Совета директоров Общества. 3. Предложение по кандидатам в члены Ревизионной комиссии Общества. 4. Предложение по кандидатуре аудитора Общества на 2024 год. 5. Рекомендации по распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года 6. Рекомендации по выплате (объявлению) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года (в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «ДИОД», порядку его выплаты, предложение общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов). 7. Созыв годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2023 финансового года. Определение формы проведения общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней. 8. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по результатам 2023 финансового года. 9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2023 финансового года. 10. Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2023 финансового года. 11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, по результатам 2023 финансового года. 12. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

ПАО "ДИОД" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 1 071 847 000 рублей 00 копеек.

ПАО "ДИОД" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ПАО "ДИОД" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "ДИОД" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 1 146 864 000 рублей 00 копеек.

ПАО "ДИОД" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "ДИОД" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 1 147 327 000 рублей 00 копеек.

ПАО "ДИОД" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "ДИОД" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "ДИОД" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 1 147 282 000 рублей 00 копеек.

ПАО "ДИОД" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "ДИОД" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

ПАО "ДИОД" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

ПАО "ДИОД" сообщает о решениях, принятых 18 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 1. Предварительно утвердить текст годового отчета Общества за 2022 год. 2. Предложить кандидатуры для избрания в совет директоров Общества: Чубатову Светлану Александровну, Козлова Владимира Александровича, Тюренкова Владимира Александровича, Чичкову Ольгу Владимировну, Разумова Александра Николаевича, Силантьева Вадима Валентиновича, Чернышкова Эдуарда Анатольевича, Горелову Лилию Игоревну, Розову Наталью Владимировну, Юнисову Альфию Абдулбариевну, Юкельсона Якова Сергеевича, Тихонова Владимира Петровича. 3. Предложить кандидатуры в члены ревизионной комиссии Общества, персонально: Смирнову Ольгу Николаевну, Кашкур Надежду Сергеевну, Иванову Людмилу Ивановну. 4. Утвердить кандидатуру аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания «АСПЕКТ – АУДИТ» (ИНН 7726472630 ОГРН 1217700020361), для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ДИОД» по итогам 2023 года. 5. Распределить чистую прибыль Общества за 2022 год: 542 850 (пятьсот сорок две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей направить в резервный фонд Общества, 10 314 150 (десять миллионов триста четырнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей оставить в распоряжении Общества, дивиденды по результатам отчетного финансового года не выплачивать. 6. Рекомендовать выплатить промежуточные дивиденды в денежной форме, размере 0 рублей 80 копеек на одну обыкновенную акцию, рекомендовать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 07 июля 2023 года. 7. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования, определить дату проведения годового общего собрания (дату окончания приема бюллетеней) - 22 июня 2023 года, определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования- 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 11А, стр.13, комната 4. Возложить на специализированного регистратора АО «РДЦ ПАРИТЕТ» функции счетной комиссии при проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД» в соответствии с договором счетной комиссии. 8. 8. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров- 29 мая 2023 года. 9. Определить дату окончания приема бюллетеней - 22 июня 2023 года, 10 часов 00 минут. 10. Утвердить повестку дня ГОСА: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2022 года. 2. Выплата (объявление) промежуточных дивидендов по результатам первого квартала 2023 года. 2. Избрание членов совета директоров ПАО «ДИОД». 3. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ДИОД» 4. Утверждение аудитора ПАО «ДИОД». 5. Утверждение корректировки решения по первому вопросу повестки дня, принятого на ГОСА 23.06.2022., во исполнение Предписания Банка России об устранении нарушения законодательства РФ №28-4-1/5159 от 22.09.2022. 11. Утвердить следующий порядок сообщения о проведении ГОСА Общества: сообщить акционерам Общества о проведении годового собрания не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении. 12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДИОД» по вопросам повестки дня. 13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: - проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД». - настоящий протокол заседания совета директоров ПАО «ДИОД». - годовой отчет ПАО «ДИОД», годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ДИОД», заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. - рекомендации совета директоров по распределению прибыли в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2022 года, рекомендации по выплате (объявлению) дивидендов по результатам первого квартала 2023 года. - сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, о кандидате в аудиторы Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; - заключение внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля Общества. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД»: Предоставить возможность акционерам ознакомиться с информацией (материалами) согласно утвержденному перечню с 02 июня 2023 года, в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: 115114, Москва, ул. Дербеневская, 11А, стр.13, комната 7, тел. (499) 235-01-58. 14. Утвердить размер вознаграждения аудитора Общества за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в размере 990 000 рублей, вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивать.

ПАО "ДИОД" сообщает о проведении 18 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год. 2. Предложение по кандидатам в члены совета директоров Общества. 3. Предложение по кандидатам в члены ревизионной комиссии Общества. 4. Предложение по кандидатуре аудитора Общества на 2023 год. 5. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества, по результатам 2022 года. 6. Рекомендации по выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2023 года. 7. Созыв годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2022 финансового года. Определение формы проведения общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней. 8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по результатам 2022 финансового года. 9. Определение времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. 10. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, по результатам 2022 финансового года. 11. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2022 финансового года. 12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по результатам 2022 финансового года. 13. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления. 14. Утверждение размера вознаграждения услуг аудитора Общества, за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций.

ПАО "ДИОД" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 1 220 511 000 рублей 00 копеек.

ПАО "ДИОД" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "ДИОД" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

ПАО "ДИОД" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 1 219 778 000 рублей 00 копеек.

ПАО "ДИОД" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "ДИОД" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2022 года составляет 1 220 164 000 рублей 00 копеек.

ПАО "ДИОД" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2022 года.

ПАО "ДИОД" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2022 года.

ПАО "ДИОД" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2022 года составляет 1 224 173 000 рублей 00 копеек.

ПАО "ДИОД" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2022 года.

ПАО "ДИОД" опубликовало годовой отчёт за 2021 год.

ПАО "ДИОД" сообщает о проведении 27 мая 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли ПАО «ДИОД» за 2021 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «ДИОД» за 2021 год и порядку его выплаты. 2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ДИОД» и утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ДИОД». 3. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ДИОД» и утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ДИОД». 4. Об утверждении кандидатуры аудитора ПАО «ДИОД». 5. О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ДИОД» в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД». 6. Об утверждении порядка, формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД». 7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД», и порядка ее предоставления. 8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДИОД» по вопросам повестки дня. 9. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД».

ПАО "ДИОД" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2022 года составляет 1 282 351 000 рублей 00 копеек.

ПАО "ДИОД" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2021 год.

ПАО "ДИОД" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2022 года.

ПАО "ДИОД" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2021 года составляет 1 277 951 000 рублей 00 копеек.

ПАО "ДИОД" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2021 год.