Проведение 06 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Детский мир"
Теги: Совет директоров
ПАО "Детский мир" сообщает о проведении 06 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О принятии рекомендаций в отношении полученного ПАО «Детский мир» обязательного предложения в соответствии с главой ХI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего обязательное предложение, в отношении ПАО «Детский мир», в том числе в отношении его работников.
Проведение 02 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Детский мир"
Теги: Совет директоров
ПАО "Детский мир" сообщает о проведении 02 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении позиции ПАО «Детский мир» по вопросам повестки дня высших органов управления дочерних обществ.
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Проведение 25 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Детский мир"
Теги: Совет директоров
ПАО "Детский мир" сообщает о проведении 25 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении позиции ПАО «Детский мир» по вопросам повестки дня высших органов управления дочерних обществ.
2. Об определении позиции ПАО «Детский мир» по вопросам повестки дня высших органов управления дочерних обществ.
Проведение 11 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Детский мир"
Теги: Совет директоров
ПАО "Детский мир" сообщает о проведении 11 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении позиции ПАО «Детский мир» по вопросам повестки дня высших органов управления дочерних обществ.
2. Об определении позиции ПАО «Детский мир» по вопросам повестки дня высших органов управления дочерних обществ.
3. О прекращении участия ПАО «Детский мир» в других организациях.
4. Об изменении доли участия ПАО «Детский мир» в других организациях.
5. О прекращении участия дочернего общества в уставном капитале другой организации.
6. О согласии на совмещение генеральным директором ПАО «Детский мир» должности в органах управления других организаций.
Проведение 02 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Детский мир"
Теги: Совет директоров
ПАО "Детский мир" сообщает о проведении 02 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении позиции ПАО «Детский мир» по вопросам повестки дня высших органов управления дочерних обществ.
Проведение 21 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Детский мир"
Теги: Совет директоров
ПАО "Детский мир" сообщает о проведении 21 июля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание председателя Совета директоров, секретаря Совета директоров.
Проведение 29 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Детский мир"
Теги: Совет директоров
ПАО "Детский мир" сообщает о проведении 29 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об изменении состава Правления Общества.
2. О ликвидации филиалов.
Решения совета директоров ПАО "Детский мир", принятые по итогам заседания 05 июня 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Детский мир" сообщает о решениях, принятых 05 июня 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Вопрос: Подготовка к годовому общему собранию акционеров ПАО «Детский мир».
«ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» -1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов
Принятое решение:
1.1. Включить в список кандидатов в Совет директоров ПАО «Детский мир», для избрания на годовом общем собрании акционеров:
1. Богатова Дмитрия Геннадиевича.
2. Володину Марию Валериевну.
3. Гурова Дениса Валерьевича.
4. Давыдову Марию Сергеевну.
5. Какуркину Эльвиру Курбановну.
6. Кононова Георгия Владимировича.
7. Олейника Максима.
8. Певунову Алину Александровну.
9. Тимченко Илью Владимировича.
10. Шабанову Александру Васильевну.
Проведение 05 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Детский мир"
Теги: Совет директоров
ПАО "Детский мир" сообщает о проведении 05 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Подготовка к годовому общему собранию акционеров ПАО «Детский мир»
2. О предложениях по выбору аудитора.
Проведение 31 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Детский мир"
Теги: Совет директоров
ПАО "Детский мир" сообщает о проведении 31 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О принятии рекомендаций в отношении полученного ПАО «Детский мир» добровольного предложения в соответствии с главой ХI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное предложение, в отношении ПАО «Детский мир», в том числе в отношении его работников.
2. О принятии рекомендаций в отношении полученного ПАО «Детский мир» добровольного предложения в соответствии с главой ХI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное предложение, в отношении ПАО «Детский мир», в том числе в отношении его работников.
Решения совета директоров ПАО "Детский мир", принятые по итогам заседания 26 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Детский мир" сообщает о решениях, принятых 26 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По вопросу "О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2022 финансового года" принято решение:
1. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Детский мир» не распределять чистую прибыль Общества и не выплачивать дивиденды по результатам 2022 финансового года.
Проведение 26 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Детский мир"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Детский мир" сообщает о проведении 26 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Подготовка к годовому общему собранию акционеров ПАО «Детский мир»
2. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2022 финансового года.
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, заключения внутреннего аудита Общества за 2022 год, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Детский мир", 7729355029, RU000A101MT7, 4B02-06-00844-A)
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Детский мир", 7729355029, RU000A101MT7, 4B02-06-00844-A)
О планируемой дате направления заявления о внесении в ЕГРЮЛ записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией акционерного общества
Проведение 29 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Детский мир"
Теги: Совет директоров
ПАО "Детский мир" сообщает о проведении 29 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О ключевых назначениях.
2. О продлении полномочий членов Правления.
3. О согласовании кандидатуры на замещение должности, находящейся в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору.
Проведение 27 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Детский мир"
Теги: Совет директоров
ПАО "Детский мир" сообщает о проведении 27 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об участии Общества в других организациях.
Проведение 22 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Детский мир"
Теги: Совет директоров
ПАО "Детский мир" сообщает о проведении 22 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении выполнения КПЭ за 2022 год.
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Проведение 16 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Детский мир"
Теги: Совет директоров
ПАО "Детский мир" сообщает о проведении 16 февраля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Публичного акционерного общества «Детский мир».
Проведение 25 января 2023 года заседания совета директоров ПАО "Детский мир"
Теги: Совет директоров
ПАО "Детский мир" сообщает о проведении 25 января 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об участии ПАО «Детский мир» в других организациях.
2. Об определении позиции ПАО «Детский мир» по вопросам повестки дня высших органов управления дочерних обществ.
3. Об утверждении кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних обществ ПАО «Детский мир».
Проведение 20 января 2023 года заседания совета директоров ПАО "Детский мир"
Теги: Совет директоров
ПАО "Детский мир" сообщает о проведении 20 января 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Изменение условий оплаты труда ключевых сотрудников ПАО «Детский мир».
Проведение 18 января 2023 года заседания совета директоров ПАО "Детский мир"
Теги: Совет директоров
ПАО "Детский мир" сообщает о проведении 18 января 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении позиции ПАО «Детский мир» по вопросам повестки дня высшего органа управления дочернего общества.
17.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ
25.10.2023. НРД
09.10.2023. Интерфакс