Решения совета директоров ОАО "Белон", принятые по итогам заседания 22 июля 2025 года
Теги: Совет директоров
ОАО "Белон" сообщает о решениях, принятых 22 июля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Руководствуясь пунктом 3 статьи 64 и подпунктом 13 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», подпунктом 19 пункта 14.2 и пунктом 14.8 Устава ОАО «Белон», утвердить «Положение о комитете Совета директоров ОАО «Белон» по аудиту.
Результаты голосования: решение принято единогласно присутствующими на заседании.
Проведение 22 июля 2025 года заседания совета директоров ОАО "Белон"
Теги: Совет директоров
ОАО "Белон" сообщает о проведении 22 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1 Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Белон».
2 О назначении Секретаря Совета директоров ОАО «Белон».
3 Об утверждении «Плана работы Совета директоров ОАО «Белон» на 2025-2026 гг.».
4 Об утверждении внутреннего документа ОАО «Белон»: «Положения о комитете Совета директоров ОАО «Белон» по аудиту.
5 О создании комитета Совета директоров ОАО «Белон» по аудиту и об утверждении Председателя комитета.
О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Белон" ИНН 5410102823 (акция 1-06-10167-F / ISIN RU000A0J2QG8)
О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Белон" ИНН 5410102823 (акция 1-06-10167-F / ISIN RU000A0J2QG8)
Решения совета директоров ОАО "Белон", принятые по итогам заседания 19 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ОАО "Белон" сообщает о решениях, принятых 19 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По седьмому вопросу повестки заочного голосования принято решение:
Руководствуясь подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ОАО «Белон» принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Белон» по результатам отчетного 2024 года и утвердить распределение прибыли ОАО «Белон» по результатам отчетного 2024 года.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Белон" ИНН 5410102823 (акция 1-06-10167-F / ISIN RU000A0J2QG8)
Проведение 14 мая 2025 года заседания совета директоров ОАО "Белон"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ОАО "Белон" сообщает о проведении 14 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1 О проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Белон».
2 Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров ОАО «Белон».
3 Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Белон».
4 О назначении секретаря годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Белон».
5 Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Белон».
6 О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Белон» за 2024 год (вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью).
7 О рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров ОАО «Белон» по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Белон», порядку его выплаты, предложение общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) и убытков ОАО «Белон» по результатам отчетного 2024 года.
8 Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ОАО «Белон». О рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров ОАО «Белон» о назначении аудиторской организации ОАО «Белон».
9 О рассмотрении заключения внутреннего аудита о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ОАО «Белон» в 2024 году.
10 Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Белон», и порядка её предоставления.
11 Об определении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Белон», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Белон».
Решения совета директоров ОАО "Белон", принятые по итогам заседания 03 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ОАО "Белон" сообщает о решениях, принятых 03 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По второму вопросу повестки заочного голосования принято решение:
Руководствуясь статьей 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктами 13.11, 13.13-13.16 Устава ОАО «Белон» и статьями 6, 8, 11 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Белон», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Белон», следующих кандидатов, предложенных акционером:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
Проведение 31 января 2025 года заседания совета директоров ОАО "Белон"
Теги: Совет директоров
ОАО "Белон" сообщает о проведении 31 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1 О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Белон».
2 О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «Белон» и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Белон».
3 О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Белон» и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Белон».
Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции; номинальная стоимость 0,01 руб., 1-06-10167-F; 29.10.2008; ISIN: RU000A0J2QG8, (CFI): ESVXFR.
30.07.2025. Интерфакс-ЦРКИ
26.06.2025. НРД