Решения совета директоров ПАО "Башинформсвязь", принятые по итогам заседания 28 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Башинформсвязь" сообщает о решениях, принятых 28 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания:
Рекомендовать акционеру, которому принадлежат все голосующие акции Общества:
1. Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2023 отчетного года в размере 1 649 099 402 руб. 57 коп., следующим образом:
- 24 230 730 руб. 90 коп. направить на выплату дивидендов;
- 1 624 868 671 руб. 67 коп. не распределять.
2. Выплатить дивиденды по итогам 2023 года из чистой прибыли Общества по результатам 2023 года в денежной форме по привилегированным акциям в следующем размере:
- 24 230 730 руб. 90 коп. по привилегированным акциям типа А, из расчета 0,67 руб. на одну акцию;
3. Дивиденды по итогам 2023 года из чистой прибыли Общества по результатам 2023 года по обыкновенным акциям не выплачивать.
4. Установить 12 июля 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня заседания:
2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня заседания:
Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Башинформсвязь» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение 1).
2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня заседания:
Принять к сведению Отчет об управлении существенными рисками Общества по итогам 1 квартала 2024 года.
Проведение 28 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Башинформсвязь"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Башинформсвязь" сообщает о проведении 28 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. О рекомендациях акционеру, которому принадлежат все голосующие акции Общества по распределению прибыли по результатам 2023 отчетного года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Башинформсвязь» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О рассмотрении Отчета об управлении существенными рисками Общества по итогам 1 квартала 2024 года.
Решения совета директоров ПАО "Башинформсвязь", принятые по итогам заседания 31 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Башинформсвязь" сообщает о решениях, принятых 31 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания:
Рекомендовать акционеру, которому принадлежат все голосующие акции Общества:
1. Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2022 отчетного года в размере 15 405 375 руб. 81 коп., следующим образом:
- 15 401 373 руб. 06 коп. направить на выплату дивидендов;
- 4 002 руб. 75 коп. не распределять.
2. Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет Общества, в размере 65 321 000 руб. 00 коп., следующим образом:
- 65 320 278 руб. 64 коп. направить на выплату дивидендов;
- 721 руб. 36 коп. не распределять.
3. Выплатить дивиденды по итогам 2022 года из чистой прибыли Общества по результатам 2022 года и из нераспределенной прибыли прошлых лет Общества в денежной форме в следующем размере:
- 1 193 453 руб. 91 коп. по привилегированным акциям типа А, из расчета 0,033 руб. на одну акцию;
- 79 528 197 руб. 79 коп. по обыкновенным акциям, из расчета 0,0838 руб. на одну акцию.
4. Установить 14 июля 2023 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня заседания:
Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Башинформсвязь» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение 1).
2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня заседания:
Утвердить Отчет об итогах оценки эффективности системы управления рисками ПАО «Башинформсвязь» за 2022 год.
2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня заседания:
Утвердить Программу по управлению рисками ПАО «Башинформсвязь» на 2023 год.
2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня заседания:
Принять к сведению Отчет об управлении существенными рисками Общества по итогам 2022 года.
Проведение 31 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Башинформсвязь"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Башинформсвязь" сообщает о проведении 31 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. О рекомендациях акционеру, которому принадлежат все голосующие акции Общества по распределению прибыли по результатам 2022 отчетного года и по распределению нераспределенной прибыли Общества прошлых лет, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Башинформсвязь» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Об утверждении Отчета об итогах оценки эффективности системы управления рисками ПАО «Башинформсвязь» за 2022 год.
5. Об утверждении Программы управления рисками ПАО «Башинформсвязь» на 2023 год.
6. О рассмотрении Отчета об управлении существенными рисками Общества по итогам 2022 года.
Проведение 27 декабря 2022 года заседания совета директоров ПАО "Башинформсвязь"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Башинформсвязь" сообщает о проведении 27 декабря 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Распределение прибыли ПАО «Башинформсвязь» (Общество) по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года (в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Проведение 30 июня 2022 года заседания совета директоров ПАО "Башинформсвязь"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Башинформсвязь" сообщает о проведении 30 июня 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год
2. О рекомендациях акционеру, которому принадлежат все голосующие акции Общества по распределению прибыли по результатам 2021 отчетного года и по распределению нераспределенной прибыли Общества прошлых лет, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
3. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Башинформсвязь» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
4. Об утверждении Отчета по итогам оценки эффективности системы управления рисками ПАО «Башинформсвязь» за 2021 год
5. О рассмотрении отчета об итогах выполнения плана работы структурного подразделения ПАО «Башинформсвязь», осуществляющего функции внутреннего аудита, за 2021 год»,
6. Утверждение годового плана работы структурного подразделения ПАО «Башинформсвязь», осуществляющего функции внутреннего аудита, на 2022 год
Заявление об отказе от применения моратория в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
29.08.2024. Интерфакс-ЦРКИ