Проведение 13 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО Группа Астра
Теги: Совет директоров
ПАО Группа Астра сообщает о проведении 13 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2025 года.
2. О вознаграждении Директора по внутреннему аудиту Общества по итогам работы за 2 квартал 2025 года.
Решения совета директоров ПАО Группа Астра, принятые по итогам заседания 06 августа 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО Группа Астра сообщает о решениях, принятых 06 августа 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По второму вопросу повестки дня «О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:
Принять решение о предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» принять решение, что сведения об условиях сделки с заинтересованностью, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не подлежат раскрытию до ее совершения.
Проведение 06 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО Группа Астра
Теги: Совет директоров
ПАО Группа Астра сообщает о проведении 06 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО Группа Астра ИНН 7726476459 (акция 1-01-01286-G / ISIN RU000A106T36)
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО Группа Астра ИНН 7726476459 (акция 1-01-01286-G / ISIN RU000A106T36)
Проведение 07 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО Группа Астра
Теги: Совет директоров
ПАО Группа Астра сообщает о проведении 07 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
4. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
5. О председательствовании на заседаниях Совета директоров Общества.
6. О председательствовании на общих собраниях акционеров Общества.
7. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества за проведение аудиторской проверки финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2025 год.
8. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества за проведение аудиторской проверки финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2025 год.
О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО Группа Астра ИНН 7726476459 (акция 1-01-01286-G / ISIN RU000A106T36)
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО Группа Астра ИНН 7726476459 (акция 1-01-01286-G / ISIN RU000A106T36)
Проведение 25 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО Группа Астра
Теги: Совет директоров
ПАО Группа Астра сообщает о проведении 25 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об оценке реализации программ, направленных на обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в части противодействия коррупции, в области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.
2. Об анализе и оценке исполнения политики управления конфликтом интересов, в том числе эффективности функционирования системы выявления и оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников (недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации).
3. О рассмотрении отчета о деятельности Контролера по итогам 2024 года, включая рассмотрение заключения об эффективности функционирования системы выявления и оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе.
4. Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества.
О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО Группа Астра ИНН 7726476459 (акция 1-01-01286-G / ISIN RU000A106T36)
Решения совета директоров ПАО Группа Астра, принятые по итогам заседания 23 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО Группа Астра сообщает о решениях, принятых 23 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По шестому вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в Совет директоров Общества. Об утверждении списка кандидатур для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в Совет директоров Общества» принято следующее решение:
«Включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества следующих дополнительных кандидатов: информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Утвердить список кандидатур для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров в Совет директоров Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленной членам Совета директоров для участия в заочном голосовании.».
По восьмому вопросу повестки дня «О распределении прибыли Общества и рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2024 года. О предложении в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принято следующее решение:
«Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества:
- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года в денежной форме в общем размере 2 873 264 443,92 рубля;
- с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям Общества в общем размере 2 212 280 490 рублей (по результатам 1 квартала 2024 года в размере 1 656 900 000 рублей и по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 555 380 490 рублей), окончательную выплату дивидендов по итогам 2024 года произвести в размере 660 983 953,92 рубля (3,1475426377 рубля на одну обыкновенную акцию Общества) в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
Вынести на утверждение годового заседания общего собрания акционеров Общества следующее решение: «Чистую прибыль Общества по результатам 2024 отчетного года в размере 3 935 962 841,70 рублей распределить следующим образом:
- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года в денежной форме в общем размере 2 873 264 443,92 рубля;
- с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям Общества в общем размере 2 212 280 490 рублей (по результатам 1 квартала 2024 года в размере 1 656 900 000 рублей и по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 555 380 490 рублей), окончательную выплату дивидендов по итогам 2024 года произвести в размере 660 983 953,92 рубля (3,1475426377 рубля на одну обыкновенную акцию Общества), в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;
- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 062 698 397,78 рублей оставить нераспределенной.».
Предложить годовому заседанию общего собрания акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10 июля 2025 года.».
О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО Группа Астра ИНН 7726476459 (акция 1-01-01286-G / ISIN RU000A106T36)
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО Группа Астра ИНН 7726476459 (акция 1-01-01286-G / ISIN RU000A106T36)
Проведение 23 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО Группа Астра
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО Группа Астра сообщает о проведении 23 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об отчете Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Об отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
3. О рассмотрении отчета о результатах проведения самооценки эффективности Совета директоров Общества. Об оценке состава Совета директоров Общества.
4. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
5. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
6. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в Совет директоров Общества. Об утверждении списка кандидатур для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в Совет директоров Общества.
7. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
8. О распределении прибыли Общества и рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2024 года. О предложении в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
9. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
10. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, и порядка ее (их) предоставления.
12. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Проведение 07 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО Группа Астра
Теги: Совет директоров
ПАО Группа Астра сообщает о проведении 07 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2025 года.
2. О вознаграждении Директора по внутреннему аудиту Общества по итогам работы за 1 квартал 2025 года.
3. Об утверждении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2025 год.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора, проводившего независимую внешнюю проверку консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО, за 2024 год.
Решения совета директоров ПАО Группа Астра, принятые по итогам заседания 21 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО Группа Астра сообщает о решениях, принятых 21 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: заочное голосование правомочно (имеет кворум).
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня «Об утверждении Информационной политики ПАО Группа Астра» принято следующее решение:
Утвердить Информационную политику ПАО Группа Астра в редакции, входящей в состав материалов, предоставленных членам Совета директоров для участия в заочном голосовании.
Проведение 21 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО Группа Астра
Теги: Совет директоров
ПАО Группа Астра сообщает о проведении 21 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО Группа Астра.
2. Об утверждении Информационной политики ПАО Группа Астра.
Проведение 02 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО Группа Астра
Теги: Совет директоров
ПАО Группа Астра сообщает о проведении 02 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2024 год.
2. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2024 год.
Решения совета директоров ПАО Группа Астра, принятые по итогам заседания 13 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО Группа Астра сообщает о решениях, принятых 13 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего основные параметры программы долгосрочной мотивации сотрудников» принято следующее решение: Утвердить внутренний документ Общества, регулирующий основные параметры программы долгосрочной мотивации сотрудников, в редакции, входящей в состав материалов, предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.
Проведение 13 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО Группа Астра
Теги: Совет директоров
ПАО Группа Астра сообщает о проведении 13 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении итогов деятельности Общества и его дочерних обществ по итогам 2024 года.
2. Об утверждении бюджета Общества на 2025 год, в том числе консолидированного бюджета Общества и его дочерних обществ.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего основные параметры программы долгосрочной мотивации сотрудников.
Решения совета директоров ПАО Группа Астра, принятые по итогам заседания 05 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО Группа Астра сообщает о решениях, принятых 05 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня «О рассмотрении поступившего от акционера Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:
Информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее «Постановление от 04.07.2023 № 1102»), от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее «постановление от 28.09.2023 № 1587»).
По второму вопросу повестки дня «О рассмотрении поступившего от акционера Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:
информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587.
По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров Общества» принято следующее решение:
«Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров ПАО Группа Астра в редакции, входящей в состав материалов, предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании».
Проведение 05 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО Группа Астра
Теги: Совет директоров
ПАО Группа Астра сообщает о проведении 05 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении поступившего от акционера Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
2. О рассмотрении поступившего от акционера Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров Общества.
4. Об оценке эффективности Совета директоров.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции (регистрационный номер: 1-01-01286-G от 16.04.2021, ISIN: RU000A106T36).
Проведение 03 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО Группа Астра
Теги: Совет директоров
ПАО Группа Астра сообщает о проведении 03 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2024 года.
2. О ежегодной оценке надежности и эффективности управления рисками, внутреннего контроля Общества и корпоративного управления за 2024 год.
3. О вознаграждении Директора по внутреннему аудиту Общества по итогам работы за 4 квартал 2024 года и за 2024 год.
"Группа Астра" выделила сотрудникам около 500 тыс. акций по программе мотивации
ПАО "Группа Астра" выделила около 500 тыс. акций из квазиказначейского пакета на программу мотивации для менеджмента и ключевых сотрудников, говорится в сообщении компании.
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО Группа Астра ИНН 7726476459 (акция 1-01-01286-G / ISIN RU000A106T36)
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО Группа Астра ИНН 7726476459 (акция 1-01-01286-G / ISIN RU000A106T36)
Объем отгрузок "Группы Астра" вырос в 2024 году на 78% до 20 млрд рублей
Теги: Важное, Показатели
Объем отгрузок (передача права на использование лицензионного продукта клиенту или заключенные контракты на услуги) ПАО "Группа Астра" (компании группы занимаются разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux) в 2024 году вырос до 20 млрд рублей, что на 78% больше показателя 2023 года, говорится в сообщении компании.
Отгрузки «Группы Астра» по итогам 2024 года выросли на 78% и достигли 20 млрд рублей
Теги: Важное, Показатели
ПАО Группа Астра (далее также «Группа Астра» или Компания, MOEX: ASTR), производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), объявляет результаты по отгрузкам (отгрузки — управленческий показатель, базирующийся на показателе выручки РСБУ группы от третьих сторон. Отгрузки признаются в момент подписания акта-приемки с покупателем, не учитывают премии за достижение определенного объема продаж и не включают НДС), ключевому управленческому показателю компании, за 12 месяцев 2024 года.
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО Группа Астра ИНН 7726476459 (акция 1-01-01286-G / ISIN RU000A106T36)
11.08.2025. Интерфакс-ЦРКИ
