Проведение 29 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО Группа Астра
Теги: Совет директоров
ПАО Группа Астра сообщает о проведении 29 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
Решения совета директоров ПАО Группа Астра, принятые по итогам заседания 25 декабря 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО Группа Астра сообщает о решениях, принятых 25 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня «Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО Группа Астра в новой редакции» принято следующее решение:
Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО Группа Астра в новой редакции, входящей в состав материалов, предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.
По второму вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО Группа Астра в новой редакции» принято следующее решение:
Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО Группа Астра в новой редакции, входящей в состав материалов, предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.
По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о материальном стимулировании внутренних аудиторов» принято следующее решение:
Утвердить Положение о материальном стимулировании внутренних аудиторов в редакции, входящей в состав материалов, предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.
По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО Группа Астра в новой редакции» принято следующее решение:
Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО Группа Астра в новой редакции, входящей в состав материалов, предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.
Проведение 25 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО Группа Астра
Теги: Совет директоров
ПАО Группа Астра сообщает о проведении 25 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО Группа Астра в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО Группа Астра в новой редакции.
3. Об утверждении плана работы Службы внутреннего аудита на 2024 год.
4. Об утверждении Положения о материальном стимулировании внутренних аудиторов.
5. О согласовании ключевых показателей эффективности Руководителя Службы внутреннего аудита на 2024 год.
6. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО Группа Астра в новой редакции.
7. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2024 год.
Решения совета директоров ПАО Группа Астра, принятые по итогам заседания 13 декабря 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО Группа Астра сообщает о решениях, принятых 13 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По второму вопросу повестки дня «О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» принять решение, что сведения об условиях сделки с заинтересованностью, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не подлежат раскрытию до ее совершения.
Проведение 13 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО Группа Астра
Теги: Совет директоров
ПАО Группа Астра сообщает о проведении 13 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
"Мосбиржа" 12 декабря начнет торги фьючерсами на акции "Группы Астра" и "Софтлайна"
"Московская биржа" сообщила, что 12 декабря на срочном рынке начинает торги поставочными фьючерсными контрактами на акции ПАО "Группа Астра "и "Софтлайн".
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО Группа Астра ИНН 7726476459 (акция 1-01-01286-G / ISIN RU000A106T36)
Проведение 07 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО Группа Астра
Теги: Совет директоров
ПАО Группа Астра сообщает о проведении 07 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О председательствовании на заседаниях Совета директоров Общества.
2. О председательствовании на общих собраниях акционеров Общества.
3. Об определении принципов премирования Корпоративного секретаря Общества.
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО Группа Астра ИНН 7726476459 (акция 1-01-01286-G / ISIN RU000A106T36)
Проведение 27 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО Группа Астра
Теги: Важное, Собрание
ПАО Группа Астра сообщает о созыве 27 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. Об утверждении Аудитора Общества.
2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Группа Астра.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества Группа Астра.
4. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества Группа Астра.
"Группа Астра" за три года дополнит свои продукты встроенными ИБ-решениями на основе ИИ
Теги: Планы
ПАО "Группа Астра" планирует в течение трех лет дополнить свои продукты встроенными решениями по информбезопасности, использующими технологию искусственного интеллекта (ИИ), заявил "Интерфаксу" научный руководитель "Группы Астра" Петр Девянин.
Проведение 22 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО Группа Астра
Теги: Совет директоров
ПАО Группа Астра сообщает о проведении 22 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Генеральном директоре Общества.
3. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
6. Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Общества. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске" с ценными бумагами эмитента ПАО Группа Астра ИНН 7726476459 (акция 1-01-01286-G / ISIN RU000A106T36)
29.12.2023. НРД
28.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ
05.12.2023. Интерфакс