Решения совета директоров ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ, принятые по итогам заседания 01 августа 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ сообщает о решениях, принятых 01 августа 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
В рамках вопроса повестки дня «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг АМО ЗИЛ в новой редакции» принято решение «Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг АМО ЗИЛ в новой редакции». Решение принято членами совета директоров единогласно.
Проведение 01 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ
Теги: Совет директоров
ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ сообщает о проведении 01 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О прекращении участия АМО ЗИЛ в ООО «Пансионат» путем продажи доли в размере 100% уставного капитала ООО «Пансионат» посредством проведения открытого аукциона в электронной форме.
2. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг АМО ЗИЛ в новой редакции.
Стоимость чистых активов ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ на 30 июня 2025 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2025 года составляет 38 509 353 845 рублей 57 копеек.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента АМО ЗИЛ ИНН 7725043886 (акции 2-02-00036-A / ISIN RU0006752904, 1-02-00036-A / ISIN RU0009086193)
Решения совета директоров ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ, принятые по итогам заседания 28 июля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ сообщает о решениях, принятых 28 июля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
В рамках вопроса повестки дня «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг АМО ЗИЛ в новой редакции» принято решение «Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг АМО ЗИЛ в новой редакции». Решение принято членами совета директоров единогласно.
В рамках вопроса повестки дня «О внесении изменений во внутренние документы Общества» принято решение «Дополнить Положение о мотивации Генерального директора АМО ЗИЛ, утвержденное Советом директоров АМО ЗИЛ 13 мая 2019 года (Протокол № 6/19) и Положение о премировании работников АМО ЗИЛ за достигнутые результаты финансово-экономической деятельности, утвержденное Советом директоров АМО ЗИЛ 04 марта 2022 года (Протокол № 4/22)».
Решение принято членами совета директоров единогласно.
Проведение 28 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ
Теги: Совет директоров
ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ сообщает о проведении 28 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров АМО ЗИЛ.
2. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к Договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Корпус», заключаемого между АМО ЗИЛ и АО «ИТЭЛМА Холдинг».
3. Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) от 28.12.2018 года № 153-2018, заключаемого между АМО ЗИЛ и ООО «Корпус».
4. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг АМО ЗИЛ в новой редакции.
5. Об одобрении соглашения об установлении срочного сервитута части земельного участка с кадастровым номером 77:05:0002004:17 между АМО ЗИЛ и ГУП «Московский метрополитен».
6. Об одобрении соглашения об установлении срочного сервитута части земельного участка с кадастровым номером 77:05:0002005:3151 между АМО ЗИЛ и ГУП «Московский метрополитен».
7. Об одобрении соглашения о компенсации потерь между АМО ЗИЛ, ГУП «Московский метрополитен» и АО «Мосинжпроект».
8. О внесении изменений во внутренние документы Общества.
9. Об одобрении договора аренды земельного участка между АМО ЗИЛ и Департаментом городского имущества города Москвы.
10. Об утверждении состава Комитета Совета директоров по аудиту АМО ЗИЛ.
11. Об утверждении состава Комиссии по управлению рисками и внутреннему аудиту АМО ЗИЛ.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента АМО ЗИЛ ИНН 7725043886 (акции 2-02-00036-A / ISIN RU0006752904, 1-02-00036-A / ISIN RU0009086193)
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента АМО ЗИЛ ИНН 7725043886 (акции 2-02-00036-A / ISIN RU0006752904, 1-02-00036-A / ISIN RU0009086193)
Проведение 25 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ
Теги: Совет директоров
ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ сообщает о проведении 25 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АМО ЗИЛ.
2. Об одобрении отчуждения недвижимого имущества АМО ЗИЛ (восемнадцати квартир, расположенных по адресу г. Москва, ул. Чертановская, д. 43, корп. 2 и г. Москва, ул. Днепропетровская д.27 корп.1) по результатам проведения аукционов в электронной форме.
Проведение 04 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ
Теги: Совет директоров
ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ сообщает о проведении 04 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении дополнительного соглашения к соглашению о компенсации потерь от 27.03.2023 между АМО ЗИЛ, ГУП «Московский метрополитен», АО «Мосинжпроект».
Решения совета директоров ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ, принятые по итогам заседания 22 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ сообщает о решениях, принятых 22 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
В рамках вопроса повестки дня «О проведении годового заседания Общего собрания акционеров АМО ЗИЛ» принято решение о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты: «Прибыль, полученную АМО ЗИЛ по итогам 2024 года, оставить нераспределенной. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2024 года не выплачивать».
Решение принято членами совета директоров единогласно.
Проведение 22 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ
Теги: Совет директоров
ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ сообщает о проведении 22 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров АМО ЗИЛ.
2. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АМО ЗИЛ по итогам 2024 года.
3. Об определении условий договора, заключаемого с Генеральным директором АМО ЗИЛ.
4. Об определении условий трудового договора, заключаемого с Директором АМО ЗИЛ по экономике и финансам - главным бухгалтером АМО ЗИЛ.
5. Об определении условий трудового договора, заключаемого с Директором АМО ЗИЛ по работе с персоналом.
6. Об определении условий трудового договора, заключаемого с Директором АМО ЗИЛ по юридическим вопросам.
7. Об определении условий трудового договора, заключаемого с Директором АМО ЗИЛ по имущественным вопросам.
Проведение 19 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ
Теги: Совет директоров
ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ сообщает о проведении 19 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета об исполнении оперативного плана и достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности АМО ЗИЛ за 1 квартал 2025 года.
2. Об определении размера стимулирующих выплат Генерального директора АМО ЗИЛ по результатам достижения плановых ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2025 года.
3. Об одобрении соглашения об установлении сервитута земельного участка между АМО ЗИЛ и АО «Мосинжпроект».
4. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка от 08.12.2015 № М-05-048147 между АМО ЗИЛ и Департаментом городского имущества города Москвы.
Стоимость чистых активов ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ на 31 марта 2025 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2025 года составляет 38 017 041 459 рублей 88 копеек.
Проведение 25 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ
Теги: Совет директоров
ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ сообщает о проведении 25 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета об исполнении оперативного плана и достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности АМО ЗИЛ за 2024 год.
2. Об определении размера стимулирующих выплат Генерального директора АМО ЗИЛ по результатам достижения плановых ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
Проведение 01 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ
Теги: Совет директоров
ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ сообщает о проведении 01 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении общей структуры исполнительного аппарата АМО ЗИЛ.
2. Об одобрении отчуждения недвижимого имущества АМО ЗИЛ (тридцати квартир, расположенных по адресу г. Москва, ул. Чертановская, д. 43, корп. 2 и г. Москва, ул. Днепропетровская д.27 корп.1) по результатам проведения аукционов в электронной форме.
Стоимость чистых активов ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ на 31 декабря 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2024 года составляет 37 482 160 720 рублей 00 копеек.
Решения совета директоров ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ, принятые по итогам заседания 21 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ сообщает о решениях, принятых 21 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
В рамках вопроса повестки дня «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг АМО ЗИЛ в новой редакции» принято решение «Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг АМО ЗИЛ в новой редакции в соответствии с приказом Департамента городского имущества города Москвы, Департамента города Москвы по конкурентной политике, Главного контрольного управления города Москвы от 05.03.2025 № 86/70-01-30/25/12».
Решение принято членами Совета директоров единогласно.
Проведение 21 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ
Теги: Совет директоров
ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ сообщает о проведении 21 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении дополнительного соглашения №4 к соглашению №7387м об установлении срочного сервитута частей земельного участка от 02.12.2022 между АМО ЗИЛ и ГУП «Московский метрополитен».
2. Об утверждении оперативного плана и ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности АМО ЗИЛ на 2025 год.
3. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка от 21 июля 1997 г. № М-05-009368, заключаемого между АМО ЗИЛ и Департаментом городского имущества города Москвы.
4. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг АМО ЗИЛ в новой редакции.
Проведение 07 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ
Теги: Совет директоров
ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ сообщает о проведении 07 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении соглашения об установлении сервитута части земельного участка между АМО ЗИЛ и ГБПОУ МТК.
2. Об определении позиции АМО ЗИЛ (представителей АМО ЗИЛ) по вопросу повестки дня общего собрания акционеров / участников ООО «Экспериментальный цех», АО «ТЭЦ-ЗИЛ», ООО «Южнозаводское» о реорганизации дочерних обществ.
Решения совета директоров ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ, принятые по итогам заседания 04 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ сообщает о решениях, принятых 04 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
В рамках вопроса повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатов для участия в выборах Совета директоров АМО ЗИЛ» принято решение «Включить в список кандидатов для участия в выборах Совета директоров АМО ЗИЛ на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – Департаментом городского имущества города Москвы:
1. Табельский Андрей Николаевич
2. Телипская Екатерина Вячеславовна
3. Карданов Владимир Александрович
4. Самсонов Вадим Владимирович
5. Хафизов Валерий Эрнестович
6. Тереховская Марина Сергеевна
7. Тимонин Борис Александрович
8. Юхнович Сергей Вадимович
9. Клячин Алексей Александрович
Решение принято членами Совета директоров единогласно.
В рамках вопроса повестки дня «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг АМО ЗИЛ в новой редакции» принято решение «Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг АМО ЗИЛ в новой редакции в соответствии с приказом Департамента городского имущества города Москвы, Департамента города Москвы по конкурентной политике, Главного контрольного управления города Москвы от 12.02.2025 № 33/70-01-18/25/8».
Решение принято членами Совета директоров единогласно.
Проведение 04 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ
Теги: Совет директоров
ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ сообщает о проведении 04 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О включении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ.
2. О включении кандидатов в список кандидатов для участия в выборах Совета директоров АМО ЗИЛ.
3. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг АМО ЗИЛ в новой редакции.
Проведение 20 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ
Теги: Совет директоров
ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ сообщает о проведении 20 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Об одобрении отчуждения недвижимого имущества АМО ЗИЛ (тридцати квартир, расположенных по адресу г. Москва, ул. Чертановская, д. 43, корп. 2 и г. Москва, ул. Днепропетровская д.27 корп.1) по результатам проведения аукционов в электронной форме.
Проведение 18 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ
Теги: Совет директоров
ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ сообщает о проведении 18 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Соглашению об установлении сервитута части земельного участка от 01.08.2023 № 48-2023 между АМО ЗИЛ и ООО «Корпус».
Проведение 29 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ
Теги: Совет директоров
ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ сообщает о проведении 29 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении соглашения к договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ЗИЛ Восток» между АМО ЗИЛ и ПАО «Группа ЛСР».
01.08.2025. Интерфакс-ЦРКИ
