Проведение 15 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "Агрегат"
Теги: Совет директоров
ПАО "Агрегат" сообщает о проведении 15 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
Проведение 10 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Агрегат"
Теги: Совет директоров
ПАО "Агрегат" сообщает о проведении 10 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Формирование комитета совета директоров Общества по аудиту.
Проведение 18 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Агрегат"
Теги: Совет директоров
ПАО "Агрегат" сообщает о проведении 18 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Об избрании председателя совета директоров Общества.
2.Об избрании лица, осуществляющего функции председателя совета директоров Общества в случае его отсутствия.
3.Согласование кандидатуры секретаря совета директоров Общества.
Проведение 27 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Агрегат"
Теги: Совет директоров
ПАО "Агрегат" сообщает о проведении 27 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.
2. Определение независимой внешней организации для проведения внутреннего аудита Общества и условий договора с ней, в том числе, размера ее вознаграждения.
Проведение 14 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Агрегат"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Агрегат" сообщает о проведении 14 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества;
2.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год;
3.Рекомендации совета директоров годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку их выплаты;
4. Рекомендации совета директоров годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по выплате членам совета директоров Общества вознаграждения, связанного с исполнением ими функций членов совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
5. Рекомендации совета директоров годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждения, связанного с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
6. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
7. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
9. Определение формы и текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, а также порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
10. Утверждение условий договора с регистратором Общества на рассылку документов в рамках подготовки и проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества и на выполнение функций счетной комиссии Общества.
11. Рассмотрение отчета о текущем состоянии дел, об основных финансовых результатах Общества.
12. Рассмотрение отчета о деятельности комитета совета директоров Общества по аудиту.
Проведение 19 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Агрегат"
Теги: Совет директоров
ПАО "Агрегат" сообщает о проведении 19 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение предложений акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
2. Рассмотрение предложений акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества.
3. Рассмотрение предложений акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
12.08.2025. Интерфакс-ЦРКИ
