Проведение 15 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Агрегат"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Агрегат" сообщает о проведении 15 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
2.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3.Рекомендации совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку их выплаты.
4.Рекомендации совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества по выплате членам совета директоров Общества вознаграждения, связанного с исполнением ими функций членов совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
5.Рекомендации совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества по выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждения, связанного с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
6.О внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
7.Включение кандидата в список кандидатур для голосования по вопросу об образовании единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора (продление полномочий).
8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
9. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
11. Определение формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, а также порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
12.Утверждение условий договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии Общества.
13. Заслушивание отчета о текущем состоянии дел, об основных финансовых результатах Общества.
