Решения совета директоров ПАО "Аэрофлот", принятые по итогам заседания 29 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Аэрофлот" сообщает о решениях, принятых 29 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
О распределении прибыли/убытков ПАО «Аэрофлот» по результатам 2024 года (в т.ч. о дивидендах по акциям ПАО «Аэрофлот» по итогам 2024 года).
1. Одобрить и рекомендовать предстоящему 30 июня 2025 года очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить распределение чистой прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) по результатам 2024 финансового года:
- направить на формирование Резервного фонда сумму 993 943 тыс. руб.;
- направить на выплату дивидендов сумму 20 952 314 тыс. руб.
2. Одобрить и рекомендовать предстоящему 30 июня 2025 года очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Аэрофлот» по итогам 2024 года в денежной форме в срок до 21 августа 2025 г. в размере 20 952 314 тыс. руб., что составляет 5,27 руб. на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Аэрофлот».
3. Одобрить и рекомендовать предстоящему 30 июня 2025 года очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» установить 18 июля 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Аэрофлот».
Проведение 29 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Аэрофлот"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Аэрофлот" сообщает о проведении 29 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
повестка дня заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента:
1. О распределении прибыли/убытков ПАО «Аэрофлот» по результатам 2024 года (в т.ч. о дивидендах по акциям ПАО «Аэрофлот» по итогам 2024 года).
2. Об аудиторах ПАО «Аэрофлот» на 2025 год.
3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
4. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест».
5. О страховании ответственности директоров, должностных лиц и компании
ПАО «Аэрофлот» в 2025-2026 гг.
6. Утверждение повестки дня заочного голосования для принятия решений годовым общим собранием акционеров ПАО «Аэрофлот».
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заочного голосования для принятия решений годовым общим собранием акционеров ПАО «Аэрофлот».
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений годовым общим собранием акционеров ПАО «Аэрофлот», а также порядка ее предоставления.
9. Определение адресов, по которым акционеры должны направлять заполненные бюллетени для заочного голосования для принятия решений годовым общим собранием акционеров ПАО «Аэрофлот».
10. Определение формы и текста бюллетеня для заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Аэрофлот».
Решения совета директоров ПАО "Аэрофлот", принятые по итогам заседания 14 марта 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Аэрофлот" сообщает о решениях, принятых 14 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых на заседании совета директоров эмитента:
2.2.1. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатам в Совет директоров
ПАО «Аэрофлот».
1. Руководствуясь положениями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров
ПАО «Аэрофлот», избираемый на предстоящем годовом заседании общего собрания акционеров
ПАО «Аэрофлот» в 2025 году, кандидатов на основании предложений акционеров, внесенных до 11 марта 2025 года в порядке, предусмотренном пунктами 1, 3, 4 статьи 53 Федерального закона
«Об акционерных обществах» и пунктом 17.5 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот»:
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ
от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Решение принято
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ
от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Решение принято
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ
от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Решение принято
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ
от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Решение принято
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Решение принято
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Решение принято
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Решение принято
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Решение принято
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Решение принято
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Решение принято
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Решение принято
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Решение принято
2.2.2. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатам в Ревизионную комиссию ПАО «Аэрофлот».
1. Руководствуясь положениями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии
ПАО «Аэрофлот», избираемый на предстоящем годовом заседании общего собрания акционеров
ПАО «Аэрофлот» в 2025 году, кандидатов на основании предложений акционеров, внесенных до 11 марта 2025 года в порядке, предусмотренном пунктами 1, 3, 4 статьи 53 Федерального закона
«Об акционерных обществах» и пунктом 17.5 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот»:
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Решение принято
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Решение принято
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Решение принято
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Решение принято
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Решение принято
2.2.3. О рассмотрении предложений акционеров по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
1. Руководствуясь положениями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» в 2025 году вопросы на основании предложений акционеров, внесенных до 11 марта 2025 года в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 47 Федерального Закона «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 17.5 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот»:
Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2024 год.
Решение принято
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2024 год.
Решение принято
Утверждение распределения прибыли (убытков) ПАО «Аэрофлот» по результатам 2024 года.
Решение принято
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Решение принято
О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
Решение принято
О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
Решение принято
Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
Решение принято
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
Решение принято
Назначение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2025 год.
Решение принято
2. Вопрос об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» в 2025 году рассмотреть на заседании Совета директоров Общества, посвященному подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот», при условии получения соответствующих директив.
Решение принято
Проведение 01 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Аэрофлот"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Аэрофлот" сообщает о проведении 01 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Стратегия развития Группы «Аэрофлот» на период до 2030 года и видение до 2035 года.
2. О результатах исполнения консолидированных показателей бюджета Группы «Аэрофлот» по итогам 2024 года.
3. Отчет аудитора ПАО «Аэрофлот» по МСФО по результатам аудита по итогам финансового 2024 года.
4. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о финансовых результатах ПАО «Аэрофлот» по итогам 2024 финансового года.
5. Доклад аудитора ПАО «Аэрофлот» по РСБУ по результатам аудита по итогам 2024 года.
6. О системе мотивации в ПАО «Аэрофлот».
7. О подходе к распределению чистой прибыли/убытков в Группе «Аэрофлот» за 2024 год (в отношении выплаты дивидендов).
8. Разное.
Операционные результаты Группы «Аэрофлот» за октябрь 2024 года
Теги: Важное, Показатели
Операционные результаты Группы «Аэрофлот» за октябрь 2024 года опубликованы на официальном сайте ПАО «Аэрофлот» по следующему адресу: https://ir.aeroflot.ru/ru/novosti/article/58315/.
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ПАО «Аэрофлот» на уровне ruAА
Теги: Важное, Рейтинги
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ПАО «Аэрофлот» на уровне ruAA. Прогноз по рейтингу стабильный.
Скорректированная прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в III кв. сократилась на 30%
Теги: Важное, Показатели
Прибыль "Аэрофлота" по РСБУ, скорректированная на курсовой и прочие единоразовые эффекты, в III квартале 2024 года составила 23,4 млрд руб., сократившись к аналогичному периоду прошлого года на 30%, сообщила компания.
"Аэрофлот" во II квартале получил 42,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ
Теги: Важное, Показатели
"Аэрофлот" во II квартале 2024 года получил 42,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против чистого убытка в размере 48 млрд рублей за тот же период 2023 года, сообщила компания.
"Аэрофлот" в I квартале получил 1,1 млрд руб. чистой прибыли по МСФО
Теги: Важное, Показатели
"Аэрофлот" в I квартале 2024 года получил 1,1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против чистого убытка в 46,5 млрд руб. за тот же период прошлого года, сообщила компания.
Решения совета директоров ПАО "Аэрофлот", принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Аэрофлот" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. О распределении чистой прибыли/убытков ПАО «Аэрофлот» по результатам 2023 года.
1. Рекомендовать очередному годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» распределение прибыли/убытков ПАО «Аэрофлот» по итогам 2023 года не производить.
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
2. Рекомендовать очередному годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» по результатам 2023 отчетного года дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг ПАО «Аэрофлот» до уровня ruAА
Теги: Важное, Рейтинги
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ПАО «Аэрофлот» до уровня ruAA. Прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruА+.
Проведение 06 мая 2024 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Аэрофлот"
Теги: Важное, Собрание
ПАО "Аэрофлот" сообщает о созыве 06 мая 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
Решения совета директоров ПАО "Аэрофлот", принятые по итогам заседания 05 июня 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Аэрофлот" сообщает о решениях, принятых 05 июня 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. О распределении чистой прибыли/убытков ПАО «Аэрофлот» по результатам 2022 года.
Рекомендовать очередному годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» по результатам 2022 отчетного года дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
«Эксперт РА» пересмотрел кредитный рейтинг ПАО «Аэрофлот» и присвоил кредитный рейтинг на уровне ruA+
Теги: Важное, Рейтинги
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ПАО «Аэрофлот» и присвоило рейтинг на уровне ruA+. Прогноз по рейтингу стабильный.
Решения совета директоров ПАО "Аэрофлот", принятые по итогам заседания 17 марта 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Аэрофлот" сообщает о решениях, принятых 17 марта 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.2.2. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатам в Ревизионную комиссию и утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Аэрофлот».
Утвердить список кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Аэрофлот», избираемую на предстоящем очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот», составленный на основе предложений акционеров, внесенных до 13 марта 2023 года в порядке, предусмотренном пунктами 1, 3, 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 17.5 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот».
Болтрукевич Ольга Владимировна - советник отдела департамента Минфина России.
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Никитина Екатерина Сергеевна - первый заместитель исполнительного директора некоммерческой организации «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества
в Приволжском федеральном округе».
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Сорокин Михаил Владимирович - заместитель начальника управления Росимущества.
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Тихонов Александр Васильевич
-
член ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Убугунов Сергей Ивстальевич - член ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Аэрофлот - российские авиалинии».
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
2.2.3. О рассмотрении предложений акционеров по вопросам повестки дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
1. Руководствуясь положениями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», внести в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» вопросы на основании предложений акционеров, внесенных до 13 марта 2023 года в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 47 Федерального Закона «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 17.5 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот»:
Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2022 год
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2022 год
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Утверждение распределения прибыли (убытков) ПАО «Аэрофлот» по результатам 2022 года.
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2023 год.
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
2. Вопросы об утверждении даты, места, времени, а также повестки дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» рассмотреть на заседании Совета директоров Общества, посвященному подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот», при условии получения соответствующей директивы.
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
