Решения наблюдательного совета ПАО "АСКО", принятые по итогам заседания 18 сентября 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "АСКО" сообщает о решениях, принятых 18 сентября 2024 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Рассмотреть и принять к сведению отчет оценщика по определению рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной бездокументарной акции в составе 100% пакета акций Публичного акционерного общества «АСКО.
2.2.2. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «АСКО» в форме заочного голосования – «08» ноября 2024г. Определить срок (дата и время) окончания приема бюллетеней по голосованию: «07» ноября 2024 г. (23-59).
2.2.3. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: Утвердить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «14» октября 2024г.
2.2.4. Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
О внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и об обращении с заявлением о делистинге всех акций Общества.
2.2.5. Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: Утвердить почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Красная, дом 4, офис 401.
2.2.6. Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: Утвердить:
1. Перечень информационных материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО», включающий следующие материалы:
1. Повестку дня очередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
2. Форму утвержденного бюллетеня для голосования.
3. Проекты решений очередного Общего собрания акционеров Общества.
4. Отчет оценщика по определению рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной бездокументарной акции в составе 100% пакета акций Публичного акционерного общества «АСКО».
5. Устав Публичного акционерного общества «АСКО».
6. Проект Устава Общества в новой редакции.
2. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами), подлежащей представлению указанным лицам:
С материалами к внеочередному Общему собранию акционеров можно ознакомиться на странице Общества в информационно-телекоммуникационной в сети Интернет по адресу https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors/, а также по адресу: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, кабинет 401, в период с «18» октября 2024 года по дату окончания приема бюллетеней для голосования включительно в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по местному времени.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества предоставляются держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет. Информация, материалы, сообщения, указанные в настоящем пункте, передаются между держателем реестра и номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме электронных документов). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием правила электронного взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.
2.2.7. Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров в срок не позднее 18.10.2024 г.
2.2.8. Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня: Определить, что сообщение акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (далее – Сообщение) доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «АСКО», размещения на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors/ включает доменное имя, права на которое принадлежит Обществу. Дополнительно к Сообщению на указанной странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, включенным в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляются держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет. Информация, материалы, сообщения, указанные в настоящем пункте, передаются между держателем реестра и номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме электронных документов).
2.2.9. Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
2.2.10. Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
2.2.11. Решение, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО» (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
2.2.12. Решение, принятое по двенадцатому вопросу повестки дня: Определить цену выкупа одной акции Публичного акционерного общества «АСКО» у акционеров, не принимавших участия в голосовании или проголосовавших против принятия решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров в размере 1,76 рублей (Один рубль 76 копеек).
Проведение 18 сентября 2024 года заседания наблюдательного совета ПАО "АСКО"
Теги: Совет директоров
ПАО "АСКО" сообщает о проведении 18 сентября 2024 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета оценщика по определению рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной бездокументарной акции в составе 100% пакета акций Публичного акционерного общества «АСКО».
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
3. Об определении даты списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
4. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
5. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, с указанной информацией.
7. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
9. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
11. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
12. Об определении цены выкупа акций Публичного акционерного общества «АСКО» у акционеров, проголосовавших против принятия решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров или не принимавших участия в голосовании.
Проведение 04 сентября 2024 года заседания наблюдательного совета ПАО "АСКО"
Теги: Совет директоров
ПАО "АСКО" сообщает о проведении 04 сентября 2024 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Об участии Публичного акционерного общества "АСКО" в другой организации.
Проведение 03 июля 2024 года заседания наблюдательного совета ПАО "АСКО"
Теги: Совет директоров
ПАО "АСКО" сообщает о проведении 03 июля 2024 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание Председателя Наблюдательного Совета Публичного акционерного общества «АСКО».
2. Назначение секретаря Наблюдательного Совета Публичного акционерного общества «АСКО».
3. Об избрании членов комитета Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «АСКО» по аудиту.
4. Избрание председателя комитета Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «АСКО» по аудиту.
Проведение 11 июня 2024 года заседания наблюдательного совета ПАО "АСКО"
Теги: Совет директоров
ПАО "АСКО" сообщает о проведении 11 июня 2024 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
О заключении договора на оценку рыночной стоимости одной обыкновенной акции Публичного акционерного общества «АСКО».
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "АСКО" ИНН 7453297458 (акция 1-01-52065-Z / ISIN RU000A0JXS91)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "АСКО" ИНН 7453297458 (акция 1-01-52065-Z / ISIN RU000A0JXS91)
Проведение 13 мая 2024 года заседания наблюдательного совета ПАО "АСКО"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "АСКО" сообщает о проведении 13 мая 2024 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Утверждение Годового отчета Публичного акционерного общества «АСКО» за 2023 год.
2.Утверждение отчета о соблюдении принципов и рекомендации Кодекса корпоративного управления за 2023 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «АСКО» за 2023 год.
4.О созыве годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
5.Об определении даты списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
6.Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
7.Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
8.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, с указанной информацией.
9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО»;
10.Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
11.Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
12.Об утверждении формы и текста бюллетеней для заочного голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
13.Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
14.Определение списка кандидатур в Наблюдательный совет Публичного акционерного общества «АСКО».
15.Определение кандидатур в ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «АСКО».
16.Определение аудитора Публичного акционерного общества «АСКО».
17.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Публичного акционерного общества «АСКО» по результатам 2023 финансового года.
Решения наблюдательного совета ПАО "АСКО", принятые по итогам заседания 13 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "АСКО" сообщает о решениях, принятых 13 мая 2024 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «АСКО» за 2023 год.
2.2.2. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендации Кодекса корпоративного управления за 2023 год.
2.2.3. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «АСКО» за 2023 год.
2.2.4. Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: Созвать очередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «АСКО» в форме заочного голосования – «18» июня 2024г. Определить срок (дата и время) окончания приема бюллетеней по голосованию: «17» июня 2024 г. (23-59).
2.2.5. Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: Утвердить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «24» мая 2024г.
2.2.6. Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об избрании членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «АСКО».
2. Об избрании Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «АСКО».
3. О назначении аудиторской организации Публичного акционерного общества «АСКО». «АСКО».
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Публичного акционерного общества «АСКО» по результатам 2023 финансового года.
2.2.7. Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Красная, дом 4, офис 401.
2.2.8. Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить:
1. Перечень информационных материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во очередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО», включающий следующие материалы:
1. Повестку дня очередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
2. Форму утвержденного бюллетеня для голосования.
3. Проекты решений очередного Общего собрания акционеров Общества.
4. Утвержденную Наблюдательным советом годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.
5. Аудиторское заключение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
6. Утвержденный Наблюдательным советом годовой отчет Публичного акционерного общества «АСКО» за 2023 год.
7. Заключение внутреннего аудитора.
8. Отчет о заключенных ПАО «АСКО» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли и дивидендов.
9. Сведения о кандидатах Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «АСКО».
10. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Публичного акционерного общества «АСКО».
11. Сведения о кандидатурах в ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «АСКО».
12. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «АСКО».
13. Сведения об аудиторской организации Публичного акционерного общества «АСКО».
14. Устав Публичного акционерного общества «АСКО».
2. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами), подлежащей представлению указанным лицам:
С материалами к годовому Общему собранию акционеров можно ознакомиться на странице Общества в информационно-телекоммуникационной в сети Интернет по адресу https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors/, а также по адресу: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, кабинет 401, в период с «28» мая 2024 года по дату окончания приема бюллетеней для голосования включительно в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по местному времени.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении очередного Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению очередного Общего собрания акционеров Общества предоставляются держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет. Информация, материалы, сообщения, указанные в настоящем пункте, передаются между держателем реестра и номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме электронных документов). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием правила электронного взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.
2.2.9. Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня: Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров в срок не позднее 28.05.2024 г.
2.2.10. Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня:
Определить, что сообщение акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров (далее – Сообщение) доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «АСКО», размещения на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors/ включает доменное имя, права на которое принадлежит Обществу. Дополнительно к Сообщению на указанной странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, включенным в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении очередного Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляются держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет. Информация, материалы, сообщения, указанные в настоящем пункте, передаются между держателем реестра и номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме электронных документов).
2.2.11. Решение, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
2.2.12. Решение, принятое по двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для заочного голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
2.2.13. Решение, принятое по тринадцатому вопросу повестки дня: Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО» (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
2.2.14. Решение, принятое по четырнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить список кандидатур, выдвинутых в Наблюдательный Совет Публичного акционерного общества «АСКО», для включения его в бюллетень для голосования на Годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО», в следующем составе:
1. Любавин Аркадий Маркович
2. Любавин Алексей Аркадьевич
3. Гуща Валентин Иванович
4. Деркач Олег Александрович
5. Щеткина Инна Эдуардовна
6. Мительман Семен Аркадьевич
2.2.15. Решение, принятое по пятнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить список кандидатур, выдвинутых в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «АСКО» для включения его в бюллетень для голосования в следующем составе:
- Мансурова Ольга Шамилевна;
2.2.16. Решение, принятое по шестнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить в качестве аудиторской организации общества: Общество с ограниченной ответственность "Листик и Партнеры" (ИНН: 7447032686, ОГРН: 1027402317920), для включения в бюллетень для голосования.
2.2.17. Решение, принятое по семнадцатому вопросу повестки дня:
1. Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2023 года в связи с полученным убытком в размере 12 382 825,85 рублей.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
Проведение 17 июня 2024 года годового общего собрания акционеров ПАО "АСКО"
Теги: Важное, Дивиденды
ПАО "АСКО" сообщает о созыве 17 июня 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. Об избрании членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «АСКО».
2. Об избрании Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «АСКО».
3. О назначении аудиторской организации Публичного акционерного общества «АСКО». «АСКО».
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Публичного акционерного общества «АСКО» по результатам 2023 финансового года.
Проведение 12 февраля 2024 года заседания наблюдательного совета ПАО "АСКО"
Теги: Совет директоров
ПАО "АСКО" сообщает о проведении 12 февраля 2024 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Назначение секретаря Наблюдательного Совета Публичного акционерного общества «АСКО».
12.11.2024. НРД